特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于更换第五届董事会审计 委员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第五届董事会审计委员会 委员进行了相应调整。公司董事兼高级管理人员邱鲁闽先生不再担任公司第五届 董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举董事长吴强华先生为公司第五届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。 更换后的公司第五届董事会审计委员会委员为：吴强华先生、李峰先生、陈 向东先生，并由李峰先生担任主任委员（召集人）。 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-021 北京数字政通科技股份有限公司 关于更换第五届董事会审计委员会部分委员的公告 北京数字政通 ...

民生证券股份有限公司 关于北京数字政通科技股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况之专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券股份有限公 司（以下简称"民生证券"）作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"数 字政通"或"公司"）2020 年非公开发行股票项目的保荐机构，对数字政通 2023 年度募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监发行字[2020]997 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为 48,000,000 股（发行价格 12.5 元）。由 17 个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了"上会师报字(2020)第 6598 号"的验资报告予以验 证，根据该验资报告，截至 2020 年 7 月 31 日止，公司已 ...

北京数字政通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字（2024）第 3882 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京数字政通科技股 份有限公司（以下简称"数字政通公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具 了审计报告（报告书编号为：上会师报字（2024）第 3880 号）。在此基础上，我们 审核了后附的数字政通公司管理层编制的"北京数字政通科技股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 数字政通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》（ ...

北京数字政通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李峰 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席 了公司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人李峰，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。2001 年毕业于武汉大 学，本科学历，具有中国注册会计师资格。2001 年至 2011 年在华证会计师事务 所、天健正信会计师事务所等任职，历任审计员、项目经理、高级经理、授薪合 伙人，2012 年加入大华会计师事务所，现任大华会计师事务所合伙人。2021 年 12 月 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-023 北京数字政通科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月10日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务 所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年度审计机构，聘期一年，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 基于上述原因，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，为公司提供审计等业务，聘期一年，审计费用由股东 ...

北京数字政通科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京数字政通科技股份有限公司全体股东： 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规 范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载，诱 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略发展目标。由于内部控制存 在其固有的局限性，故仅能对内部控制目标提供合理而非绝对 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-026 北京数字政通科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月10日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议， 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 5 月 25 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2023 年股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司独立董事 发表了同意实施本激励计划的独立意见。 2、2023 年 5 月 25 日，第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-019 北京数字政通科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度利润分配预案基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年实现归属上市 公司股东净利润134,384,220.22元，提取法定公积金14,757,110.46元，加上上 年初未分配利润1,271,338,830.32元，并扣除2022年度股东股利25,526,673.25 元，截至2023年12月31日，可供股东分配的利润为1,365,439,266.83元。 根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，并鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略， 在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下，公司 2023 年度拟以 截止公告日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数分配利润，具体利 润分配预案为： 公司 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本次作废部分限制性股票的情况说明 | 5 | | 三、独立财务顾问意见 | 6 | | 四、备查文件及备查地点 | 7 | 关于北京数字政通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票作废事项的 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 数字政通、公司 | 指 | 北京数字政通科技股份有限公司（证券简称：数字政 | | --- | --- | --- | | | | 通；证券代码：300075） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京数字政通科技股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《北京数字政通科技股份有限公司 年限制性股 2023 | | 激励计划（草案） | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京数字政通科技股份有限公司 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2024年4月12日 3 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司 在任独立董事陈向东、万碧玉、李峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事陈向东、万碧玉、李峰的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...