证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-017 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议于2024年4月10日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2024年3月29日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 会议听取了总裁王东先生所作的《2023 年度总裁工作报告》，认为该报告 客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、业务经营管理、执行公司 各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《2023 ...

一、章程第六条原为： "公司注册资本为人民币伍亿壹仟零伍拾叁万叁仟肆佰陸拾伍元（510,533, 465 元）。" 修改为："公司注册资本为人民币陆亿贰仟壹佰壹拾叁万零壹佰伍拾捌元 （621,130,158 元）。" 北京数字政通科技股份有限公司 公司章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规章、规范性文件的规定，结 合北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，经公司第五 届董事会第二十九次会议审议通过，对公司现行的《公司章程》做出相应修正。 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 本《章程修正案》将提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会审议通 过后生效。 "公司股份总数为伍亿壹仟零伍拾叁万叁仟肆佰陸拾伍，均为人民币普通 股。" 修改为："公司股份总数为陆亿贰仟壹佰壹拾叁万零壹佰伍拾捌，均为人民 币普通股。" 特此公告。 二、章程第十九条原为： ...

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十九次会议审议通 过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-025 北京数字政通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开的第 五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决 定于2024年5月9日（星期四）召开公司2023年年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证 券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 北京数字政通科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《北京数字政通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作。召集人由董 事长担任。 第六条 战略委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在任 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于更换第五届董事会审计 委员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第五届董事会审计委员会 委员进行了相应调整。公司董事兼高级管理人员邱鲁闽先生不再担任公司第五届 董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举董事长吴强华先生为公司第五届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。 更换后的公司第五届董事会审计委员会委员为：吴强华先生、李峰先生、陈 向东先生，并由李峰先生担任主任委员（召集人）。 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-021 北京数字政通科技股份有限公司 关于更换第五届董事会审计委员会部分委员的公告 北京数字政通 ...

北京数字政通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字（2024）第 3882 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京数字政通科技股 份有限公司（以下简称"数字政通公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具 了审计报告（报告书编号为：上会师报字（2024）第 3880 号）。在此基础上，我们 审核了后附的数字政通公司管理层编制的"北京数字政通科技股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 数字政通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》（ ...

民生证券股份有限公司 关于北京数字政通科技股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况之专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券股份有限公 司（以下简称"民生证券"）作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"数 字政通"或"公司"）2020 年非公开发行股票项目的保荐机构，对数字政通 2023 年度募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监发行字[2020]997 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为 48,000,000 股（发行价格 12.5 元）。由 17 个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了"上会师报字(2020)第 6598 号"的验资报告予以验 证，根据该验资报告，截至 2020 年 7 月 31 日止，公司已 ...

北京数字政通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李峰 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席 了公司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人李峰，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。2001 年毕业于武汉大 学，本科学历，具有中国注册会计师资格。2001 年至 2011 年在华证会计师事务 所、天健正信会计师事务所等任职，历任审计员、项目经理、高级经理、授薪合 伙人，2012 年加入大华会计师事务所，现任大华会计师事务所合伙人。2021 年 12 月 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-023 北京数字政通科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月10日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务 所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年度审计机构，聘期一年，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 基于上述原因，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，为公司提供审计等业务，聘期一年，审计费用由股东 ...

北京数字政通科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京数字政通科技股份有限公司全体股东： 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规 范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载，诱 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略发展目标。由于内部控制存 在其固有的局限性，故仅能对内部控制目标提供合理而非绝对 ...