证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-026 北京数字政通科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月10日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议， 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 5 月 25 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2023 年股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司独立董事 发表了同意实施本激励计划的独立意见。 2、2023 年 5 月 25 日，第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-019 北京数字政通科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度利润分配预案基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年实现归属上市 公司股东净利润134,384,220.22元，提取法定公积金14,757,110.46元，加上上 年初未分配利润1,271,338,830.32元，并扣除2022年度股东股利25,526,673.25 元，截至2023年12月31日，可供股东分配的利润为1,365,439,266.83元。 根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，并鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略， 在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下，公司 2023 年度拟以 截止公告日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数分配利润，具体利 润分配预案为： 公司 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本次作废部分限制性股票的情况说明 | 5 | | 三、独立财务顾问意见 | 6 | | 四、备查文件及备查地点 | 7 | 关于北京数字政通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票作废事项的 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 数字政通、公司 | 指 | 北京数字政通科技股份有限公司（证券简称：数字政 | | --- | --- | --- | | | | 通；证券代码：300075） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京数字政通科技股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《北京数字政通科技股份有限公司 年限制性股 2023 | | 激励计划（草案） | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京数字政通科技股份有限公司 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2024年4月12日 3 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司 在任独立董事陈向东、万碧玉、李峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事陈向东、万碧玉、李峰的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

北京数字政通科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和北京数字政通科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年 1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为 有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司 改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。截至2023年末，上会拥有合 ...

业绩考核目标未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-020 北京数字政通科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月10日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议， 审议通过《关于2023年员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标未达成的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 1、2023 年 5 月 25 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工 持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。同日，公司独立董事发表了同意实施本员工 持股计划的独立意见。 2、2023 年 5 月 25 日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-027 北京数字政通科技股份有限公司 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，北京 数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相 关规定，对合并范围内截至 2023 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和 分析。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公 司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值 测试后，2023 年度信用和资产减值损失合计人民币-70,027,237.22 元（损失以"-"号 填列），详细情况如下： | 类别 | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 （损 | 应收账款坏账损失 | -46,293,129.18 | | 失以"-"号填列） | 其他应 ...

北京数字政通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 陈向东 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席 了公司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈向东，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国测绘科学 研究院，获得摄影测量与遥感硕士学位，1991 年至今担任中国测绘科学研究院 研究员，1997 年至今担任中国测绘学会智慧城市工作委员会副主任委员。2021 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本 ...

北京雍行律师事务所 关于 北京数字政通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 | 一、 | 年限制性股票激励计划的批准与授权 2023 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次作废的相关情况 4 | | 三、 | 结论意见 4 | 北京雍行律师事务所 关于北京数字政通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致：北京数字政通科技股份有限公司 北京雍行律师事务所（以下简称"雍行"或"本所"）受北京数字政通科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"迦南智能"）委托，作为迦南 智能 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"），中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》（以下简称"《管 理办法》"），《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等 ...

独立董事 2023 年度述职报告 万碧玉 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席 了公司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下： 北京数字政通科技股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人万碧玉，1973 年出生,中国国籍,无境外居留权,2003 年 3 月毕业于日本 国立神户大学,获得工学博士学位。曾任中国城市科学研究会数字城市工程研究 中心总工程师，2014 年 5 月起任中国城市科学研究会智慧城市联合实验室首席 科学家,中城智慧(北京)城市规划设计研究院有限公司首席科学家、董事长。2021 年 ...