GQY(300076)

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GQY视讯:2023年第一次临时股东大会法律意见书
2023-12-07 10:19
Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编:200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 致:宁波 GQY视讯股份有限公司 宁波 GQY视讯股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于 2023 年 12 月 7 日下午 15:00 在河南省开 封市郑开大道 296 号自贸大厦 B 座 5 楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所 (以下简称"本所")经公司聘请委派张博文律师、游广律师(以下简称"本 所律师")出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票 ...
GQY视讯:2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-12-07 10:19
证券代码:300076 证券简称:GQY 视讯 公告编号:2023-42 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间:2023 年 12 月 7 日 15 时 (1)现场会议时间:2023 年 12 月 7 日 15 时 (2)网络投票时间:2023 年 12 月 7 日 9:15-15:00 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 7 日 9: 15-15:00 的任意时间。 2、召开地点:河南省开封市郑开大道 296 号自贸大厦 B 座 5 楼会议室 5、主持人:宁波 GQY 视讯股份有限公司董事长荆毅民先生 6、会议的召开: (1)现场出席本次股东大会的 ...
GQY视讯:董事会提名委员会工作细则(2023年11月修订)
2023-11-20 10:11
宁波GQY视讯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘,优化董事会组成,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《宁波 GQY 视讯股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件, 公司设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会"),并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构, 对董事会负责并报告工作,主要负责对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事应当在委员会成员 中占有二分之一以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)1 名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产 ...
GQY视讯:独立董事工作制度
2023-11-20 10:11
宁波GQY视讯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波 GQY 视讯股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构,强化对内部董事及经理层的约束和监督机制,保护中小股东及债 权人的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人名 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》(以下简称"管理办法")等国家有关法律、法规和《宁波 GQY 视讯股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务,并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按国家相关法律、行政法规和《公司章程》要求,认真履行职责,在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护本公司整体利益,保护中小股 东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制 人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 ...
GQY视讯:董事会战略委员会工作细则(2023年11月修订)
2023-11-20 10:08
宁波GQY视讯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,健全投资决策程序,加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司的治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《宁波 GQY 视讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件,公司设立董事会战略委员会 (以下简称"战略委员会"),并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构, 对董事会负责并报告工作,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事应当在委员会成员 中占有二分之一以上的比例。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)1 名,由董事长担任,负责主持 委员会工作,召集人 ...
GQY视讯:独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
2023-11-20 10:08
独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和规范性文件,以及宁波 GQY 视讯股份有限公司(以下简称"公司")《公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为宁波 GQY 视讯股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事,就公司第七届董事会第八次会议相关事项 发表事前认可意见如下: 一、关于聘任 2023 年度审计机构的事前认可意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书,符合《证 券法》相关规定,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正 的职业准则,恪尽职守,较好地完成审计工作,出具的报告能够客观、真实地反 映公司的实际情况、财务状况和经营成果。 宁波 GQY 视讯股份有限公司 我们同意将上述议案提交董事会审议。 (以下无正文,为事前认可意见签字页) (此页无正文,为独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意 见之签字页) 独立董事 ...
GQY视讯:第七届董事会第八次会议决议公告
2023-11-20 10:08
证券代码:300076 证券简称:GQY视讯 公告编号:2023-38 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 综合考虑公司业务发展情况和审计工作需求,并根据中华人民共和国财政部、 国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)相关规定,经履 行公开招标程序,公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023 年度审计机构。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务审计资格,拥有从事 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司年度审计工作的要求。 该议案已获得董事会审计委员会审议通过;公司独立董事对本议案发表了事前认 可意见和同意的独立意见;监事会对该事项发表了同意意见。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于 聘任2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-40)。 本 ...
GQY视讯:董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年11月修订)
2023-11-20 10:08
董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善宁波 GQY 视讯股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,制订科学、有效的薪酬管理制度,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定 董事会薪酬与考核委员会工作细则(以下简称"本工作细则")。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构。主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范 围履行职责,在董事会授权的范围内独立行使职权,并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事应占二分之 一以上并担任召集人。 宁波GQY视讯股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...
GQY视讯:董事会审计委员会工作细则(2023年11月修订)
2023-11-20 10:08
宁波GQY视讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波 GQY 视讯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")董事会决策功能,确保公司董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《宁波 GQY 视讯股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件,公司设立董 事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责,其主要 职责是审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,依 据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查 和评价等。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责,切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成,独 立董事应当在委员会成员 ...
GQY视讯:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2023-11-20 10:08
证券代码:300076 证券简称:GQY视讯 公告编号:2023-41 宁波 GQY 视讯股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,宁波GQY视讯股份有限公司 (以下简称"公司"、"本公司"或"GQY视讯")定于2023年12月7日(星期 四)召开2023年第一次临时股东大会,拟将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人:宁波GQY视讯股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性:2023年11月20日,公司第七届董事会第八 次会议审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》,召集程序 符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间: (1)现场会议时间: 2023年12月7日(星期四)下午15:00,会期半天; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月7日上午 9:15—9:25,9:30 ...