证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2024-07 宁波GQY视讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司(以下简称"公司"或"GQY 视讯")于 2024 年 4 月 9 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营所需流动 资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益， 同意公司使用不超过 30,000 万元人民币闲置的自有资金进行安全性高、流动性 好的现金管理。在上述额度内，资金可循环进行投资、滚动使用，并同时授权公 司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司 2023 年度 股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。 现就相关事项公告如下： 一、本次进行现金管理概述 1、投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用率，最大限度 地发挥闲置自有资金的持续增值作用，在不影响公司正常经营的情况下，公 ...

宁波GQY视讯股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会及全体监事根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规、部门规 章和规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行和独 立行使监事会的监督职权和职责，对公司生产经营、财务状况、规范运作、重大 事项以及董事、高级管理人员的履行职责情况等方面实施有效监督，较好地保障 公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。现 将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： | 会议名称 | 召开时间 | 议案审议情况 | 披露网站 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | | 2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 3、审议通过《2022 年度财务决算报告》 | | | | | 4、审议通过《2022 年度利润分配预案》 | | | | | 5、审议通过《2 ...

[2024]0011001429 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） （截止2023年 12月 31 日） 1-2 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华核字[2024] 0011001429 号 宁波GQY视讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了宁波 GQY 视讯股份有限公司。（以下简称宁波 GQY 视讯公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日签发了大华 审字[2024] 0011002987 号标准无保 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2024-10 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年度股东大会 3、会议召开的合法性及合规性：2024年4月9日，公司第七届董事会第十次 会议审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间： 2、股东大会召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会 宁波 GQY 视讯股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"GQY视讯"）定于2024年5月9日（星期四） 召开2023年度股东大会，拟将会议有关事项通知如下： 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 2024年5月9日（星期四）下午15：00，会期半天； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日上午9:15 —9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00的 ...

宁波GQY视讯股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"GQY 视讯"或"本公司"）于 2023 年 12 月 22 日，分别召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议， 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。根据发展战略及生产经营需要，公 司使用自有资金向全资子公司黄河华夏科技（河南）有限公司（以下简称"黄河 华夏科技"）增资人民币 4,500 万元，本次增资完成后，黄河华夏科技注册资本 为 9,500 万元，公司持有其 100%股权。 黄河华夏科技已于近日办理完成本次工商变更登记手续并取得了工商行政 管理部门换发的《营业执照》，其主要信息如下： 1、公司名称：黄河华夏科技（河南）有限公司 证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2024-01 3、法定代表人：翟宝群 4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 5、注册地址：河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 号自贸大厦 A 座 806 室 6、注册资本：人民币 9, ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2023-47 宁波GQY视讯股份有限公司 关于原持股5%以上股东的一致行动人减持计划时间届满的公告 原持股5%以上股东郭启寅先生的一致行动人袁向阳女士保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）于 2023 年 6 月 2 日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于持股 5%以上股东的一 致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-26）。公司原持股 5%以上股 东郭启寅先生的一致行动人袁向阳女士计划在自减持计划公告之日起十五个交 易日后的六个月内，通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份。 2023 年 7 月 20 日，公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%暨减持计划实施进展的公告》（公告编号：2023-27）， 郭启寅先生及其一致行动人累计通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份比 例达到公司总股本的 1%。 2023 年 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2023-44 宁波 GQY 视讯股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于 对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-46）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届监 事会第八次会议通知于2023年12月19日以电话及邮件方式通知全体监事，并于 2023年12月22日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席焦燕君女士主持， 应参加监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金向全资子公司黄河华夏科技（河 南）有 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2023-46 宁波GQY视讯股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）拟使 用自有资金向全资子公司黄河华夏科技（河南）有限公司（以下简称"黄河华 夏科技"）增资人民币 4,500 万元。本次增资完成后，黄河华夏科技注册资本 为 9,500 万元，公司持有其 100%股权。 2023 年 12 月 22 日，公司分别召开第七届董事会第九次会议和第七届监事 会第八次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管 理办法》和《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司增资事项不构成关联 交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、本次增资对象基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：黄河华夏科技（河南）有限公司 2、统一社会信用代码：91410296MA47LBHY1R 3、法定代表人：王磊 4、类型：有限 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2023-45 宁波GQY视讯股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王磊先生原定副总经理兼董事会秘书的任期至公司第七届董事会届满时止。 截至本公告披露日，王磊先生未持有公司股份。王磊先生在任职期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司及董事会对王磊先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡 献表示衷心感谢！ 公司于2023年12月22日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核 通过，同意聘任夏治锋先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。公司独立董事对夏治锋先生担任 公司董事会秘书事项发表了审查意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 夏治锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2023-43 宁波GQY视讯股份有限公司 经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会同意聘任夏 治锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会 届满之日止。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于 公司副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-45）。 公司独立董事对该议案发表了审查意见，具体内容详见同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上披露的《第七届董事会第一次独立董事专门会议审查 意见》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届董 事会第九次会议通知于2023年12月19日以电话及邮件方式通知全体董事，并于 2023年12月22日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持，应 参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议 ...