证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-030 国民技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举孙迎彤先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件） 本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》 同意选举以下董事为公司第六届董事会战略委员会成员（简历详见附件），任期 自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会全体董事由公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连 贯性，经全体董事同意豁免会议通知时限的要求，会议通知于会议当天以书面、口头 的方式送达。 本次会议于 2024 年 5 月 16 日以 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-028 国民技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规 的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2023年度股东大会召开前已经深圳 证券交易所审核无异议。 公司第五届董事会独立董事舒小斌先生任期届满后不再担任公司独立董事 及董事会下设相关专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披 露日，舒小斌先生未持有公司股份。舒小斌先生在任职期间勤勉尽责，为促进 公司持续健康发展、规范运作、维护股东利益发挥了积极作用，公司及董事会 对舒小斌先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 国民技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-029 国民技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案》，同意选举王渝次先生、林玉华女士为公司第六 届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨志红 女士共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上 述人员简历详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司监事会换 届选举的公告》（公告编号：2024-021）和2024年5月8日在巨潮资讯网披露的《关 于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-025）。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在 被中国证监会 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-027 国民技术股份有限公司 1. 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024年05月16日（星期四）15:00 （2） 网络投票时间：2024年05月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2024年05月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日9:15-15:00的任意时间。 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦 3 层多功能厅 3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 及规范性文件以及《公司章程》的规定。 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 召开第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的 议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任孙迎彤先生为公司总经理；聘任阚玉伦先生、陈都习先 生、徐辉先生、叶艳桃女士、王玉科先生、张存才先生、钟新利先生为公司副总 经理；聘任徐辉先生为公司财务总监；聘任叶艳桃女士为公司董事会秘书；聘任 欧弘妍女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六 届董事会任期届满之日止。 本次董事会聘任人员均具备与其行使职权相应的任职条件，不存在公司法等 法律法规、规范性文件及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘 书及证券事务代表的情形。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规 范性文件要求及公司章程的规定。上述人员的简历详见公司于同日在巨潮资讯网 披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：20 ...

关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月6日召开职工代 表大会，经与会职工代表认真审议与民主表决，同意选举杨志红女士担任公司第 六届监事会职工代表监事（简历附后）。 杨志红女士将与公司2023年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同 组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会相同。 特此公告。 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-025 国民技术股份有限公司 监 事 会 二〇二四年五月八日 附：第六届监事会职工代表监事简历 杨志红女士，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，大专学历。2000 年加入公司，现任公司人力资源部薪酬经理。 截至本公告披露日，杨志红女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份 的股 ...

公司2023年度实现营业收入103,675.28万元，较上年同期下降13.27%；实现归属 于上市公司所有者的净利润-57,152.36万元，较上年同期下降1,659.35%，扣除非经常 性损益后的归属于上市公司所有者的净利润-50,067.72万元，较上年同期下降 332.31%。 二、2023年度董事会工作开展情况 国民技术股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，全力保障全 体股东权益，贯彻落实股东大会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发 展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。 董事会2023年度工作情况如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，受全球经济增速放缓、下游需求疲软、去库存等因素综合影响，半导体 行业周期下行。本报告期，公司集成电路业务销售数量虽然较上年同期有较大幅度增 长，但由于下游需求疲软、行业去库存压力仍在持续，加之 ...

董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主 要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 国民技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，并结合独立董事出具的《关于独 立性自查情况的报告》，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事陈卫武先生、郝丹女士、舒小斌先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 国民技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于国民技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于国民技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：国民技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"） ...

国民技术股份有限公司 舒小斌独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人担任国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股 东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，于2023年较好地 履行了独立董事职责，现将本人2023年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 本人舒小斌，1968年出生，中国国籍，中国人民大学硕士研究生学历，高级 经济师。曾任国投高科技投资有限公司、国家开发投资公司汽车零部件投资部、 国投机轻有限公司项目经理、高级项目经理，国投创新投资管理有限公司董事总 经理，博天环境集团股份有限公司公司董事。现任国投招商投资管理有限公司董 事总经理。本人自2021年5月17日起担任公司独立董事。 （二）独立性的说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 ...