| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。 三、备查文件 1、第五届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司监事会 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电 子邮件、电话等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024- 027 债券代码：123096 债券简称：思创转债 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七 次会议于 2024 年 3 月 12 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日通过电子邮件、电话方式送 达各位董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱以明先生召集并主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 公司根据自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟将注册地址 由"杭州市莫干山路 1418-25 号（上城科技经济园）"变更为"浙江省 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对思创医惠科技 股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩的影响，公司及子公司拟使用不 超过人民币 2.1 亿元（含本数）或等值外币的自有资金与经有关政府部门批 准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业 务。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中 使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权等业务。 2、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届 董事会第三十七次会议和第五届监事会二十一次会议审议通过，本事项无需提 交股东大会审议。 根据公 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 公司根据自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟将注册地址由 "杭州市莫干山路 1418-25 号（上城科技经济园）"变更为"浙江省温州市苍南 县灵溪镇春晖路 435-505 号公投大厦主楼 5 楼 503 室"。 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册地址变更事项，拟同时对《公司章程》的相关条款进行修 订，并办理相关工商变更登记手续，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所 ...

章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | ...

思创医惠科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景和目的 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在开展境外业务时需要 通过外币进行结算，且出口业务占比较大，为了规避外汇市场风险，降低汇率波动对 公司经营业绩的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业 务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）业务规模及投入资金来源 根据公司及子公司境外业务的实际发生情况，自第五届董事会第三十七次会议审 议通过之日起 12 个月内，拟使用不超过人民币 2.1 亿元（含本数）或等值外币的自有 资金开展外汇套期保值业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有 效期自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度范围内，资金可循环使用。本次开展 外汇套期保值业务的资金不涉及募集资金。 （二）主要涉及币种及业务品种 本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的 结算货币，主要外币币种为美元。 本次拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇期 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于 2024 年 3 月 12 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件、电话等方式送达各 位监事。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华先生主持。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务是基于公司及子公司开展境外 业务的需要，可提高公司及子公司应对汇率波 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十七次会议审 议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份比例超过 1%暨增持计划 实施完毕的公告 持股 5%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动属于增持，未触及要约收购。 2、本次权益变动后，信息披露义务人苍南县思加物联智能合伙企业（有限 合伙）（以下简称"思加物联"）持有思创医惠科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总股份的比例从 6.0000%增加至 7.3175%， 3、思加物联累计增持股份 11,541,001 股，系其通过集中竞价方式从二级 市场购得，占公司总股本（截至 2024 年 2 月 29 日）的 1.3218%，累计增持金 额为人民币 39,890,779.25 元，截至本公告披露日，本次增持计划已实施完 毕。 4、 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三 楼会议室 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 43 人，代表有表 ...