思创医惠科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订 本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司的董事、高级管理人员不得从事 以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公 ...

思创医惠科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，建立 与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，促进公司诚信自律、规范运作，提升 公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成误导。 第三条 公司开展投资者关系活动，应当以已公开披露的信息作为交流内容， 不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 第四条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应 避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第五条 投资者关系管理的基本原则如下 ...

思创医惠科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一条 为完善思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设董事会战略决策委 员会（以下简称"战略决策委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门工作机构，经董事会批 准后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由三名委员组成，其中独立董事委员一名；战略 决策委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集、主持委员会工作。 第七条 战略决策委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-074 思创医惠科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护思创医惠科技股份有限公司（以 | 第一条 为维护思创医惠科技股份有限公司（以下 | | 下简称"公司"或"本公司"）、股东和债权人 | 简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债权 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定在原 | | 在原杭州中瑞思创科技有限公司的基础上变更 | 杭州中瑞思创科技有限公司的基础上变更发起设 | | 设立的股 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-080 声明人陈体作为思创医惠科技股份有限公司(以下简称"该公 司")第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 思创医惠科技股份有限公司董事会提名为思创医惠科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过思创医惠科技股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-077 思创医惠科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事朱以明先生、刘银先生提交的书面辞职报告。 朱以明先生为配合公司治理结构优化调整申请辞去公司副董事长、董事 及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。朱以明先生原定任 期为 2024 年 12 月 6 日至 2027 年 12 月 5 日。 朱以明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等有关规 定，朱以明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日， 朱以明先生未直接或间接持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺， 辞职不会影响公司相关工作的正常进行。朱以明先生辞职后，在原定任期及 任期届满后六个月内仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 ...

General Provisions - The company is established to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws [2][3] - The company was registered in Zhejiang Province and obtained its business license, with a registered capital of RMB 1,117,872,230 [2][3] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 17 million shares on April 12, 2010, and was listed on the Shenzhen Stock Exchange on April 30, 2010 [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to innovate and provide high-quality products and services, aiming to become a world-class provider of business intelligence solutions [4] - The company's business scope includes IoT technology services, rubber and plastic products manufacturing and sales, electronic components manufacturing, and various technology services [4][5] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with a par value of RMB 1 per share [6][7] - The total number of shares issued by the company is 1,117,872,230, all of which are ordinary shares [7] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and supervision of the company's operations, and must comply with laws and the company's articles of association [12][13] - Shareholders are responsible for paying their subscribed capital and cannot withdraw their capital except as provided by law [41] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [48] - Shareholder meetings must be convened in accordance with legal and regulatory requirements, and shareholders have the right to propose agenda items [58][59] Voting and Resolutions - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [80][81] - Specific matters that require special resolutions include changes to the company's articles of association and significant asset transactions [82]

暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 公司内控制度之《信息披露暂缓、豁免管理制度》 思创医惠科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《思创医惠科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审 ...

信息披露管理制度 公司内控制度之《信息披露管理制度》 （2025年7月修订） 思创医惠科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和《公 司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的其他信息；本 制度所称"披露"是指依据相关法律法规，在规定时间内，以规定的方式，通过 指定的媒体及时向社会公众公布，并报送证券监管部门和深圳证券交易所的行为； 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关 ...

公司内控制度之《董事会议事规则》 思创医惠科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营 决策，对股东会负责。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议： 7、法律法规或《公司章程》规定的其他情形的。 第六条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行 1 第三条 本规则一经股东会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事会的召集及通知 1、董事长认 ...