证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-095 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2025 年第四次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:45； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司 ...

思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-091 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 8 月 21 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 11 日通过电子 邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，一致认为公司《2025 年半年度报告》全文及摘要包含的 信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露 的信息真实、准确、完整 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 545 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 37.32% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -51.83 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -62.55 million yuan [1] - The basic earnings per share were -0.05 yuan [1]

第一章 总 则 第一条 为进一步完善思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事 有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《思创 医惠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细 则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 思创医惠科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年8月修订） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本 ...

思创医惠科技股份有限公司 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及 其他利益相关人的合法权益，保护公司资产安全，降低经营风险，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板规范运作指引》"）等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 公司为他人提供担保，包括为 ...

思创医惠科技股份有限公司 财务资助管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为依法规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务资 助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助（以下简称"财务资助"），是指公司 及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规 定执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外 ...

思创医惠科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资（设立或增资全资 子公司除外）； 第一条 为规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明， 有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （四）购买、出售资产； 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的以盈利或者保值增值 为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的 投资行为，包括但不限于： （五）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资； （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （六）债券、委托理财及其他债权投资； （二）部分或全部收购其 ...

思创医惠科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司间的资金管理。本 制度也适用于公司控股股东及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其他关联方垫 付工资、福利、保险、广告等费 ...

思创医惠科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。独立董事应当 符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求； 1 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善思创医惠科技股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市 规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》(以下简称"《规范运作指引》")和《公司章程》等相关规定，并结合 公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事 ...

思创医惠科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提升思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规及监管部门的各项规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员违反相 关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报信息披露发 生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任，实 施责任追究时，应遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是的原则； （二）有责必问、有错必究的原则； （三）权利与责任相对等、 ...