证券日报网讯 12月29日，思创医惠发布公告称，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于拟变 更公司名称、证券简称暨修订的议案》《关于变更内审负责人的议案》《关于召开2026年第一次临时股 东会的议案》。 （编辑 任世碧） ...

Core Viewpoint - The company, 思创医惠, is changing its name to 思创智联科技股份有限公司 and its stock abbreviation to 思创智联, effective December 29, 2025, to better reflect its core business and strategic direction after a transformation [1] Group 1 - The name change aims to convey the company's strategic positioning following its transformation [1] - The English name and stock code will remain unchanged despite the name and abbreviation modifications [1] - The revised company articles will be updated accordingly and submitted for approval at the first extraordinary shareholders' meeting in 2026 [1]

格隆汇12月29日丨思创医惠（维权）(300078.SZ)公布，为更加全面体现公司核心业务和产业布局，传 递公司的战略发展方向，公司拟变更公司名称及证券简称，英文名称及证券代码保持不变，证券简称拟 变更为"思创智联"。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Sichuang Medical (SZ 300078) held its 16th board meeting on December 29, 2025, to discuss various proposals, including the change of the internal audit leader [1] - For the first half of 2025, Sichuang Medical's revenue composition was as follows: 53.84% from property sales, 39.28% from business intelligence, and 6.87% from smart healthcare [1] - As of the report date, Sichuang Medical's market capitalization was 4.6 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions a breakthrough in China's new chip technology that bypasses the limitations of lithography machines, supporting AI training and embodied intelligence, with mass production possible at 28nm and above [1]

思创智联科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | ...

2025 年 12 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更内审负责人的议案》，公 司原内审负责人楼翔先生因个人职业规划原因辞任，不再担任公司内审负责人。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、《公司章程》及公司的 《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任 刘佳女士为公司内审负责人（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至 公司第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-127 思创医惠科技股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 附件：刘佳女士简历 刘佳女士：汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师、税务师、中级会计师。2011 年 11 月至 2014 年 11 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-126 思创医惠科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨 修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审 议，现将相关情况公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称的说明 为更加全面体现公司核心业务和产业布局，传递公司的战略发展方向，公司 拟变更公司名称及证券简称，英文名称及证券代码保持不变，具体情况如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 思创医惠科技股份有限公司 | 思创智联科技股份有限公司 | | 英文名称 | HANGZHOU CENTURY CO.,LTD（不变） | | | 证券简称 | 思创医惠 | 思创智联 | | 证券代码 | 300078（不变） | ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-128 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 12 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-125 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2025 年 12 月 29 日在浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"23 楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 26 日通过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议由董事长魏乃绪先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》 为更加全面体现公司核心业务和产业布局，传递公司的战略发展方向，董事 会同意本次对公司名称、证券简称进行变更。公司中文名称拟变更 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会的法律意见 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 京天股字（2025）第 797 号 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第七次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"23 楼会议室）召开。北京天元（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《思创医惠科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 ...