思创医惠科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与 投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信披办法》"）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《思创医惠科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深交所为上市公司与投资者之间 搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上 市公司法定信息披露的有益补充。其具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当 ...

思创医惠科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善思创医惠科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，规范公司董事的选举行为，保证股东充分行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际，制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股 东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出 席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有 的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选的表决权制度。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 在股东会上，拟选举两名以上独立董事时，董事会应当在召开股东 会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人应当符合《公司法》等法律、法规、规章制度和《公司 章程》要求的董事 ...

思创医惠科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第六条 公司董事会下设审计委员会，负责指导和监督公司内部审计工作， 审计委员会成员由三名董事组成，且为不在公司担任高级管理人员的董事，其 第一条 为规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部审计工作管理，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员 的职责，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门、下属全资或控股子公司、具有重 大影响的参股公司以及分公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门及人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规 ...

思创医惠科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和 债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，特制订本办法。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组 织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者 ...

思创医惠科技股份有限公司 远期结售汇交易内部控制制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售汇 业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《结汇、售汇及付汇管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司具 体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定 将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出 发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇 业务。 第三条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作规定 第四条 公司只能与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售 汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或 个人进行远期交易。 第五条 公司进行远期结 ...

思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第六届董事会第十次会议，审议了《关于拟购买董高责任险的议案》，为进一步 完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各 自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关 责任人员购买董事及高级管理人员责任险（以下简称"责任险"）。 由于公司全体董事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，根据 《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司全体董事在审议本事项时 已回避表决，本事项将直接提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。本事项已 经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员已回避表决。 现将相关情况公告如下： 一、责任险具体方案 1、投保人：思创医惠科技股份有限公司 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-094 思创医惠科技股份有限公司 关于拟购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-092 思创医惠科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于<2025 年半年度募 集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》，该议案已经董事会审计委 员会审议通过。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的有关规定，将公 司截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1.非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442 号）核准， ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-093 思创医惠科技股份有限公司 的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。在上述额度内，资金可以循 环滚动使用。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的投资产品。 2、投资金额：拟使用总额不超过 80,000 万元人民币（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理。 3、特别风险提示：受政策风险、信用风险、流动性风险等因素影响，投资 收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，使 用额度合计不超过 80,000 万元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 用于择机购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品，使用期限自股东会审 议通过之日起 12 个月内有效 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：思创医惠科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年半年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2025年半年度占 用资金的利息 （如有） | 2025年半年度 偿还累计发生 金额 | 2025年6月期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-096 思创医惠科技股份有限公司 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 其中序号 1 至 7 对应制度尚需提请公司 2025 年第四次临时股东会审议通过 后方能生效；序号 8 至 12 对应制度经公司董事会审议通过后即生效；序号 13 至 15 对应制度经公司董事会审议通过后即废止。修订后的治理制度详见公司于 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文，敬请广大投资者查 阅。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制 度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次修订、制定及废止部分治理制度的原因及依据 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水 平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、 法规、规范性文件以及公司于近期修订完成的最新《公司章程》，对公司部分治 理制度进行了系统性 ...