思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 报告书 独立财务顾问 二零二五年八月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和 完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所 提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投 资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师、或其他专业顾问。 1 | 目录 | | --- | | 上市公司声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 3 | | 第一节 本次交易概况 5 | | 一、本次交易方案概述 5 | | 二、标的资产的评估及作价情况 5 | | 三、本次交易的性质 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况的 法律意见 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310020 | 一、 | 本次交易的方案 4 | | --- | --- | | 二、 | 本次交易的批准和授权 6 | | 三、 | 本次交易的实施过程 7 | | 四、 | 相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 8 | | 五、 | 董事、监事、高级管理人员的更换情况 8 | | 六、 | 本次交易实施过程中资金占用及关联担保的情形 9 | | 七、 | 本次交易相关协议及承诺的履行情况 9 | | 八、 | 本次交易的后续事项 9 | | 九、 | 结论意见 10 | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况的法律意见 1.为出具本法律意见，本所律师对公司提供的与本次重大资产重组有关的文 件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了审慎的核查和验证，就有关事项询 问了公司的相关人员并进行了必要的讨论。公司已向本 ...

Market Performance - As of August 1, the DRG/DIP concept increased by 1.87%, ranking second among concept sectors, with 19 stocks rising, including Saily Medical, Sichuang Medical, and Jiayuan Technology, which rose by 6.20%, 5.04%, and 5.00% respectively [1] - The top-performing concept sectors included Animal Vaccines at 2.22% and BC Batteries at 1.71%, while the worst performers included the China Shipbuilding System at -2.54% and Military Equipment Restructuring at -1.90% [2] Capital Flow - The DRG/DIP concept sector saw a net inflow of 109 million yuan, with 14 stocks receiving net inflows, and 10 stocks exceeding 10 million yuan in net inflow, led by Weining Health with a net inflow of 93.03 million yuan [2] - Other notable net inflows included Saily Medical at 33.50 million yuan, Rongke Technology at 31.92 million yuan, and Sichuang Medical at 30.87 million yuan [2] Stock Performance - The top stocks in the DRG/DIP concept based on net capital inflow included Weining Health with a 3.31% increase and a turnover rate of 9.45%, followed by Saily Medical at 6.20% and a turnover rate of 25.56% [3] - Other significant performers included Rongke Technology at 2.31% and Sichuang Medical at 5.04%, with respective net inflow ratios of 6.05% and 5.47% [3][4]

Group 1 - The assisted reproductive industry is experiencing a strong upward trend, with companies such as HanShang Group, FuYuan Pharmaceutical, and LiDeMan reaching their daily price limit [1] - Other companies in the sector, including GongTong Pharmaceutical, DaJia WeiKang, SiChuang YiHui, BoTuo Bio, BeiRui Gene, and MaiDi Technology, also saw significant increases in their stock prices [1]

Group 1 - The stock price of Sichuang Medical Technology closed at 3.97 yuan on July 31, 2025, down 1.98% from the previous trading day, with a trading volume of 398 million yuan and a turnover rate of 8.77% [1] - Sichuang Medical Technology operates in the internet services industry, focusing on medical information technology and the Internet of Things, aiming to drive the intelligent development of the healthcare sector through technological innovation [1] - The company announced that its independent director, Chen Ti, has completed the required training for independent directors at the Shenzhen Stock Exchange and has obtained the relevant certification [1] Group 2 - On July 31, the net outflow of main funds was 31.28 million yuan, accounting for 0.71% of the circulating market value [2]

证券日报网讯 7月31日晚间，思创医惠发布公告称，近日，公司收到独立董事陈体先生的通知，获悉其 已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），已按规定完成学 习，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-084 思创医惠科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 31 日 截至 2025 年第三次临时股东会通知发出之日，陈体先生尚未取得独立董事 资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，陈体先生已书面承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公 司于 2025 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加 独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（陈体）》。 近日，公司收到独立董事陈体先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了由 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），已按规定完成学习， 并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证 明》。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开 第六届董事会第八次会议，于 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，思创医惠发布公告称，公司2025年第三次临时股东会于2025年7月30日召 开，审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 7月30日晚间，思创医惠发布公告称，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于选 举代表公司执行公司事务的董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

思创医惠科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做好事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的一个专门工作机构，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人），负责 召集、主持审计委员会工作。 第六条 审计委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，成员及召集人由董事会选举产生。 （二）监督及评估内部审 ...