思创医惠科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景和目的 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在开展境外业务时需要 通过外币进行结算，且出口业务占比较大，为了规避外汇市场风险，降低汇率波动对 公司经营业绩的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业 务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）业务规模及投入资金来源 根据公司及子公司境外业务的实际发生情况，自第六届董事会第六次会议审议通 过之日起 12 个月内，拟使用不超过人民币 2.1 亿元（含本数）或等值外币的自有资金 开展外汇套期保值业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期 自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度范围内，资金可循环使用。本次开展外汇 套期保值业务的资金不涉及募集资金。 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波 动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 公司制定了《高风险投资业务专项管理制度》《远期结售汇交易内部控制制度》， 完善了相关业务 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-051 思创医惠科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nwjPicvQuA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，思 创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟定于 2025 年 5 月 14 日（星 期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将 ...

思创医惠科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 思创医惠科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-050 思创医惠科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩 的影响，公司及子公司拟使用不超过人民币 2.1 亿元（含本数）或等值外币的 自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金 融机构开展外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为 公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式 或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。 2、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第六届 董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，本事项无需提交股东 会审议。 3、风险提示：公司在开展外汇套期保值业务的过程中存在一定的汇率波动 风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资 风险。 思创医 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-048 思创医惠科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公司根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合以前年度公司实际发生的日常 关联交易情况及经营发展需要，预计与关联方上海泽信软件有限公司（以下简称 "上海泽信"）、浙江码尚科技股份有限公司（以下简称"码尚科技"）、苍南 县山海实业集团有限公司（以下简称"山海实业"）发生日常关联交易。2025 年 度拟向上海泽信采购产品的交易金额预计不超过 150.00 万元、拟向上海泽信销 售产品（商品）的交易金额不超过 200.00 万元；拟向码尚科技出售产品的交易 金额预计不超过 3,000.00 万元；拟向山海实业租赁办公场所 ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计 师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江 天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。 天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审 计服务的能力与经验。截至 2024 年年末，天健会计师事务所拥有合伙人 241 人， 注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 思创医惠科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对天健 ...

关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-052 思创医惠科技股份有限公司 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方 式。公司股东只能选择 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-037 思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 29 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过电 子邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄友形先生召集并主持。本次会议召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《监 事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， ...

思创医惠科技股份有限公司 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-036 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 29 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日通 过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，经与会 董事审议，认为公司经营管理层紧密围绕 2024 年度工作计划与目标，认真贯彻 与执行了董事会各项决议，扎实开展各项工 ...