思创医惠科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法 规规定以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主要 责任人，董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，董事会办公室为公司内幕 信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 董事会秘书及董事会办公室统一负责公司作为上市公司对监管机 构、新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、各控股子公司及分公司都 应做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人 操纵证券交易价格。 第五条 未经董事会批准同意或授权，本 ...

思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、本次修订部分治理制度的原因及依据 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-083 思创医惠科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水 平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、 法规、规范性文件以及公司于近期修订完成的最新《公司章程》，通过对照自查， 同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理和修订。 二、本次修订部分治理制度的情况 公司本次修订部分治理制度的具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东会审 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 议 | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-081 思创医惠科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"23 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的 方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长许益冉先生 7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中 华人 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 500 号 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 7 月 30 日（星期三）14:30 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号 "医惠中心"23 楼会议室）召开。北京天元（杭州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《思创医惠科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第六届董事 会第五次会议决议公告》《思创医惠科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决 ...

思创医惠科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门工作机构，经董事会批准后成 立，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 四条和第五条规定补足委员人数，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 第四条 提名委员会成员为三名，其中独立董事委员两名，由独立董事担任 主任委员（召集人），负责召集、主持提名委员会工作。 第五条 提名委员会委员由 ...

思创医惠科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强思创医惠科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司" ）对突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事 件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资 者尤其是中小股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》及其他相关法律、法规和规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重 影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、公司大股东之间存在重大纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公司与社会、股东、员工之间存在重大纷争诉讼； 4、公司董事、高级 ...

思创医惠科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效 管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有 报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，在当日及时将有关 信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。本制度 所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有关人员或公司，包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门 ...

思创医惠科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进思创医惠科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理的职责权限作出明确规定，并对公司总经理、 副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能作出规定。公司总经理、副总经理 及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本细则的 规定行使管理职权并承担管理责任。 第三条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责，接受董事会的监督 和指导。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免 第四条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 2-4 名，财务负责人（本公司称"财务总监"）1 名，由总 经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员， 但兼任总经理或其他高级管理人员的 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-082 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2025 年 7 月 30 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 25 日通 过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 经全体董事审议，一致同意选举董事长许益冉先生为代表公司执行公司事务 的董事，担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 表决结果： ...

思创医惠科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，促进公司自身规范高效地运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的一个专门工作机构，经董事会 批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中独立董事委员两名，由 独立董事担任主任委员（召集人），负责召集及主持委员会工作。 第八条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。委员连续二次未 能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意 ...