报告期内，公司主营业务由于持续受市场竞争环境、业务模式调整、订单 量下降等因素影响，整体营业收入有所下滑。同时，智慧医疗板块业务由于项 目交付验收、项目回款缓慢等影响，仍出现较大的经营亏损。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额 三分之一的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议，现将具体情况公 告如下： 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日， 公司合并资产负债表中未分配利润为-2,390,709,729.77 元，未弥补亏损金额为 -2,390,709,729.77 元，实收股本为 1,125,092,230.00 元，未弥补亏损金额超 过实收股本总额的三分之一。 二、亏损原因 （一）主营业务影响 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-053 思创医惠科技股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-045 思创医惠科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告意 见类型为保留意见。 2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续 聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司董事会、监事会同意续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2025 年度财务审 计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东 会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合 ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计 师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江 天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。 天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审 计服务的能力与经验。截至 2024 年年末，天健会计师事务所拥有合伙人 241 人， 注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 思创医惠科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对天健 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-040 思创医惠科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司第六届董事 会薪酬与考核委员会第二次会议审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并于 2025 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公 司 2024 年年度股东会审议通过后方可生效。高级管理人员薪酬方案自公司第六 届董事会第六次会议审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司 2025 年度内任职的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 ...

思创医惠科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景和目的 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在开展境外业务时需要 通过外币进行结算，且出口业务占比较大，为了规避外汇市场风险，降低汇率波动对 公司经营业绩的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业 务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）业务规模及投入资金来源 根据公司及子公司境外业务的实际发生情况，自第六届董事会第六次会议审议通 过之日起 12 个月内，拟使用不超过人民币 2.1 亿元（含本数）或等值外币的自有资金 开展外汇套期保值业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期 自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度范围内，资金可循环使用。本次开展外汇 套期保值业务的资金不涉及募集资金。 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波 动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 公司制定了《高风险投资业务专项管理制度》《远期结售汇交易内部控制制度》， 完善了相关业务 ...

1、公司以前年度中保留意见涉及事项仍然无法判断相关交易的商业实质及 其真实性、公允性、合理性，以及对公司 2024 年度财务报表可能产生影响，因 此，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度审计报告继续出具了 保留意见审计报告，我们尊重其独立判断。 2、公司监事会将认真履行监督职责，督促公司董事会和管理层落实其制定 的整改方案，尽快消除审计报告中保留意见涉及事项的影响，切实维护公司及全 体股东的合法权益，保证公司可持续发展。 特此说明。 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-042 思创医惠科技股份有限公司 监事会对董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项 的专项说明 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公 司监事会对董事会作出的《思创医惠科技股份有限公司董事会关于 2024 年度保 留意见审计报告涉及事项的专项说明》 ...

关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-052 思创医惠科技股份有限公司 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方 式。公司股东只能选择 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-037 思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 29 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过电 子邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄友形先生召集并主持。本次会议召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《监 事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， ...

思创医惠科技股份有限公司 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-036 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 29 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日通 过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，经与会 董事审议，认为公司经营管理层紧密围绕 2024 年度工作计划与目标，认真贯彻 与执行了董事会各项决议，扎实开展各项工 ...