证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-154 思创医惠科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的 方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长朱以明先生 7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-160 思创医惠科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》，本议案无需提交股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况 公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称"医惠科技"）因海南省人民 医院基于 5G 技术的智慧医疗体系建设项目，拟于 12 月 6 日在海南省澄迈县与 云海链控股股份有限公司（以下简称"云海链"）签订《技术服务合同》，云海 链为医惠科技提供技术服务，合同金额不超过 1,583 万元（含税）。 （二）本次交易构成关联交易 本次交易对方云海链为持有公司 5%以上股份的法人，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》的相关规定，云海链为公司的关联方，本次交易构成关 联交易。 （三）本次交易的审 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-157 思创医惠科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第七次临时股东会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议 案，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。同日， 公司召开第六届董事会第一次会议以及第六届监事会第一次会议，审议通过了选 举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人 员、证券事务代表等相关议案（相关人员简历见附件）。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 根据《公司章程》及有关规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名， 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。具体成员如下： 1、非独立董事：许益冉先生（董事长）、朱以明先生（副董事长）、魏乃 绪先生、丁燕女士； 2、独立董事：叶肖剑先生、褚国弟先生、刘银先生。 公司 ...

公告 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-159 思创医惠科技股份有限公司 关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 因生产经营和业务发展需要，思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-051）。 （二）本次新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计情况 1、新增关联方情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第七次临时股东会，审议通过魏乃绪 先生为公司第六届董事会非独立董事，魏乃绪先生成为公司的关联自然人。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，魏 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-158 思创医惠科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 思创医惠科技股份有限公司组织架构图 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进 一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，满足公司经营发展的需 要，公司对原有组织架构进行调整与优化。本次组织架构调整是对公司内部管理 机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后公司组织架构详见 附件。 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-153 思创医惠科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公 司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第四次职工代表大会，经与会职工代 表审议，同意选举楼翔先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 楼翔先生将与公司 2024 年第七次临时股东会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会，第六届监事会监事任期自公司 2024 年第七次临 时股东会审议通过之日起三年。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 6 日 附件：职工代表监事简历 楼翔先生：汉 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-155 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 12 月 6 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过电话和口头 方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事共同推举了许益冉先生召 集并主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会全体董事一致同意 选举非独立董事许益冉先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 根据《公司 ...

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-156 思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 6 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和 通讯表决方式相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话和口头方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事一 致同意，本次会议豁免通知期限要求。全体监事推举黄友形先生召集并主持本次 会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 新增关联方及新增 2024 年度日常关联交 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 653 号 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议 于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月 明路 567 号"医惠中心"三楼会议室）召开，由董事长朱以明主持，完成了全部会 议议程。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互 联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第七次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-152 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于"思创转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"思创转债"赎回日：2024 年 11 月 22 日 2、"思创转债"摘牌日：2024 年 12 月 2 日 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价格调整情况 本次发行的可转债初始转股价格为 8.27 元/股。 （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分派已实施 完毕，根据《思创医惠科技股份有限公司创业 ...