思创医惠科技股份有限公司 关于可转债交易异常波动的公告 "思创转债"于 2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日 连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 34.35%，根据《深圳证券交 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372 号文同意注册，思创医惠 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2021 年 1 月 26 日向不 特定对象发行 817.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 81,700.00 万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年 （即自 2021 年 1 月 26 日至 2027 年 1 月 25 日），票面利率为第一年 0.40%、第 二年 0.60%、第 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释 超过 1%的公告 公司持股 5%以上股东路楠先生及其一致行动人杭州博泰投资管理有限公司 保证向本公司提供的信息内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 | 1.基本情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 1 | 路楠 | | | | | | | | 住所 | | | | 浙江省杭州市上城区紫阳街道春江花月晓风苑 | | 2 | 幢 | | 信息披露义务人 2 | | | 杭州博泰投资管理有限公司 | | | | | | 住所 | | | 杭州市拱墅区祥符街道莫干山路 | | | 1418-48 号 | | | 权益变动时间 | 2021 | 年 8 月 | 2 日至 | 2024 年 | 9 月 20 | 日 | | | 股票简 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于第一大股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1% 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分 可转换公司债券转股、2019 年股票期权与限制性股票激励计划剩余限制性股票 回购注销导致公司股本总数发生变动，从而导致公司第一大股东云海链控股股 份有限公司（以下简称"云海链"）及其一致行动人章笠中、杭州思创医惠集 团有限公司（以下简称"医惠集团"）持股比例被动稀释超过 1%，不涉及持股 数量发生变化，不触及要约收购。 经中国证券监督管理委员会《关于同意思创医惠科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）同意注 册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,170,000 张，每 ...

| 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-112 | | --- | | 债券简称：思创转债 债券代码：123096 | 思创医惠科技股份有限公司 自 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 9 月 18 日，公司可转债因转股累计减少 3,828,471 张，增加的股票数量合计 142,771,243 股，且公司于 2024 年 4 月 24 日回购注销完成 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的 全部限制性股票 4,492,000 股。综上，截至 2024 年 9 月 18 日，公司总股本增加 至 1,005,559,781 股（扣除回购专用证券账户内股份后）。因公司总股本增加， 且持股 5%以上股东思加物联持有股份数量不变，导致其持股比例被动稀释 1.0130%，现将相关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙） | | 住所 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 505 号公投大厦三楼 | | 权益变动时间 2024 | 年 3 月 11 日至 2024 年 9 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 522 号 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明 路 567 号"医惠中心"三楼会议室）召开。北京天元（杭州）律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《思创医惠科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 ...

思创医惠科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券简称：思创转债 | 债券代码：123096 | | 思创医惠科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长朱以明先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 09:15-15:00 期间的任意 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于全资子公司募集资金专项账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司全资子 公司医惠科技有限公司（以下简称"医惠科技"）募集资金专项账户部分资金 被冻结。现将有关情况公告如下： 一、部分募集资金被冻结基本情况 | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 截至 2024 9 月 | 年 | 10 | 账户性质 | 冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日账户余额（元） | | | | （元） | | 医惠 | 杭州银行股份有 | 3301040160016999230 | 57,807,939.98 | | | 募集资金 | 24,122,105.00 | | 科技 | 限公 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 二、本次交易进展情况 截至目前，公司全资子公司思创汇联与山海实业已办理完成目标资产转让交 割过户手续，山海实业已取得权属变更后的不动产权证书。交易双方将继续按照 《资产买卖合同》的相关约定进行沟通和推进，尽快完成上述交易的剩余对价支 付及相关交接工作。 三、备查文件 1、《不动产权证》（浙（2024）杭州市不动产权第 0525132 号）。 特此公告。 关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 2024 年 6 月 4 日，思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司医惠科技有限 公司（以下简称"医惠科技"）以人民币 56,200.00 万元将坐落于杭州市滨江区 西兴 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[6]. - The company has set a revenue guidance of RMB 1.1 billion for the full year 2024, indicating a growth target of 10%[6]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥396,895,157.25, a decrease of 29.54% compared to the same period last year[13]. - The net loss attributable to shareholders was ¥222,844,191.26, representing a 127.73% increase in losses year-over-year[13]. - The net cash flow from operating activities increased by 147.73% to ¥33,366,381.67 compared to the previous year[13]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1,200 million CNY for the first half of 2024, representing a 15% year-over-year growth[90]. - The company reported a net profit margin of 12% for the first half of 2024, reflecting improved operational efficiency[194]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users to 1.2 million, up 20% year-over-year[6]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 25% market share by the end of 2025[6]. - User data indicates a growth in active users, reaching 5 million, which is a 20% increase compared to the previous year[194]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2024, projected to increase overall market share by 5%[194]. Research and Development - Research and development expenses increased by 12% to RMB 50 million, focusing on IoT and cloud computing technologies[6]. - The company is investing in R&D, allocating 200 million RMB for the development of innovative technologies in the healthcare sector[194]. - The company has implemented a digital AI service platform utilizing its proprietary THINKGO engine, which analyzes clinical big data for enhanced medical research and applications[28]. Strategic Initiatives - New product launches in the RFID sector contributed to 30% of total sales in the first half of 2024[6]. - The company plans to invest RMB 200 million in strategic acquisitions to enhance its technology portfolio[6]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB earmarked for potential deals[194]. Financial Management and Investments - No cash dividends will be distributed for the fiscal year 2024, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[2]. - The company has raised RMB 56,540.28 million from a non-public offering of shares, with RMB 107.40 million utilized by June 30, 2024[48]. - The company plans to use up to RMB 70 million of idle raised funds to temporarily supplement working capital, with a usage deadline of 12 months from the board's approval[51]. Risk Management - The company faces risks related to market competition and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[2]. - The company is actively monitoring international trade policies and currency fluctuations to mitigate risks associated with its significant export business[67]. - The company has implemented risk control measures for foreign exchange hedging, including monitoring by the finance department and adherence to internal control systems[54]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented a comprehensive rectification plan to enhance internal control systems and ensure compliance with regulations[97]. - The company is actively inviting professional institutions to conduct training on compliance with new regulations[97]. - The company has received three investor litigation claims due to an administrative penalty from the China Securities Regulatory Commission, indicating a risk of financial loss[72]. Asset Management - The company has sold land and buildings for a total transaction price of 87.28 million yuan, contributing positively to its financial performance[57]. - The company plans to continue its asset sales to improve asset utilization and alleviate financial pressure[106]. - The company has approved a total guarantee amount of RMB 60 million for its subsidiaries, with an actual guarantee amount of RMB 7.91 million reported[116]. Shareholder Information - The total number of shares increased to 905,881,745, with a reduction of 4,492,000 shares due to the cancellation of unvested stock options and restricted stock[123]. - The largest shareholder, Cangnan Sijia Intelligent Partnership, holds 7.05% of the shares, totaling 63,890,185 shares[127]. - The company has established a voting rights entrustment agreement with major shareholders to enhance governance and decision-making[130]. Future Outlook - The company aims to enhance medical service quality and efficiency through digital transformation and information sharing among healthcare institutions[18]. - The company has provided guidance for the second half of 2024, expecting revenue to grow by an additional 10%[194]. - New product launches are anticipated, including a next-generation medical device expected to generate 300 million RMB in revenue within the first year of launch[194].