第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策、风险控制措施及信息披露要 求，保证募集资金项目的正常进行。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度规定。 第一条 为规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 公司内控制度之《募集资金 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性 高、流动性好的低风险投资产品，包括银行及其他金融机构发行的固定收益型 或保本浮动型投资产品。 4、投资期限：自公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。 5、实施方式：投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，董事会提请 股东大会授权公司董事长在规定额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关 文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。 6、关联关系：公司拟购买的投资产品的受托方均为银行、证券、保险等正 规的金融机构，与公司不存在关联关系。 7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

第 1 页 共 3 页 | 其它关联资 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 2024 年期初 | 年 1-6 月往来 | 2024 年 1-6 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 6 月期 | | 往来性质(经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | 累计发生金额（不 | 月往来资金的 | 偿还累计发生 | 末往来资金余 | 往来形成原因 | 来、 非经营性往 | | | | | | | 含利息） | 利息（如有） | 金额 | 额 | | 来) | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 医惠科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,084.33 | 2,204.00 | 490.21 | 35,284.00 | 2,494. ...

思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次 会议于 2024 年 8 月 26 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话等方式送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华 先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及摘要包含的信息公 允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 ...

思创医惠科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第二十七次会议， 审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的 议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，将公司截至 2024 年 6 月 30 日的募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1.非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准思创医惠科技股份有限公 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十七次会议审 议通过，决定召开 2024 年第六次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思创医惠科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券8,170,000张，每张面值为人民币100元， 发行总额 817,000,000.00 元（债券简称"思创转债"，债券代码"123096"）。 公司发行的可转债自 2021 年 8 月 2 日起进入转股期，截 ...

《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》 思创医惠科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证劵交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股 ...

关于拟购买董监高责任险的公告 一、董监高责任险方案 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第四十七次会议及第五届监事会第二十七次会议，审议了《关 于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行 使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的 有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（以下 简称"董监高责任险"）。该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第 四次会议审议，由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方， 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董 事、监事均回避表决 ...