证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-055 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 3．特别风险提示：乔那科其他股东提供了同比例、同条件财务资助，乔那 科为创世纪投资（深圳）本次提供的财务资助提供担保，担保范围包括但不限于 财务资助的本息、违约金及实现债权费用。创世纪投资（深圳）本次为乔那科提 供财务资助不会影响公司的持续经营，不会对公司生产经营造成重大不利影响， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 1．为满足参股公司经营发展需求，公司全资子公司创世纪投资（深圳）拟 为其参股20%的公司乔那科提供财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务 开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 1 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等规定不得提供财务资助的情形。 2．本次财务资助金额不超过1,000万元人民币，以 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十四次会议决定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）15:00 召开 2025 年度第三次 临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-056 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2025年度第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3、会议召开日期和时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 4 日（星 期三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》 证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-054 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二十二次会议于2025年5月16日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年5月13日以电子邮件等方式向监事会成员发 出。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，其中，监事会主席张博先生因 个人时间安排原因无法亲自出席会议，委托监事何亚飞先生代为出席会议，监事 刘洵先生以通讯表决的方式参加会议。本次会议由过半数监事共同推举监事何亚 飞先生主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交股东会审议。 三、备查文件 1、 公司第六届监事会第二十 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-053 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十四次会议于2025年5月16日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议的通知已于2025年5月13日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事 6名，其中，董事蔡万峰先生、独立董事周台先生以通讯表决的方式参加会议。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开 程序无异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》 经公司2024年度股东会审议，公司增选罗育银先生为第六届董事会董事。根 据《公司章程》规定，公司可以设副董事长一名。为提升公 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300083 证券简称：创世纪 编号：2025-004 投资者关系活动记录表 投资者关系活动主 要内容介绍 加工中心等高端产品的销量同比实现增长。 （2）随着 3C 行业的持续复苏，新能源汽车市场持续渗透，人工智能、低空经济、人形 机器人等新兴经济领域的快速发展，未来公司将继续巩固优势业务市场占有率，积极推进五 轴机床产品和海外市场发展，持续关注新兴产业崛起带来的新机会。 1）持续巩固核心产品的市场占有率，增强公司盈利能力。巩固在 3C 和通用领域的竞争 优势和市场占有率，强化钻攻机产品向五轴高端化升级，推进该产品在大 3C 领域的进口替 代，打造国际品牌。 2）丰富产品线，持续拓宽新能源和新兴经济领域应用赛道的布局。丰富公司卧加、立 加、车床、龙门、五轴等产品线，以适应市场多元化需求。密切关注新兴行业发展趋势，以 新能源和人形机器人、人工智能、低空经济等新兴经济领域应用为战略增长极，通过"技术 升级+场景定制"双引擎驱动业务拓展，为目标市场客户提供具有竞争力的产品和整体解决 方案。 3）深化技术创新驱动发展战略，加大产品矩阵建设及核心技术自主化力度。在研发投入 布局上，着重加 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-051 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于拟以竞价方式转让全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 由于交易是否成交及成交价格存在不确定性，本次交易对公司经营和财务状 况的最终影响尚待达成实际成交价格及条件后方可确定。如交易完成，劲胜精密 电子将不再纳入公司合并报表范围。 1 公司将根据竞价的进展情况及后续协议签订的情况，及时履行审议及信息披 露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、本次交易基本情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让全资子 公司东莞劲胜精密电子组件有限公司（以下简称"劲胜精密电子"）100%股权， 劲胜精密电子的主要资产为产业园物业（土地使用权及地上建筑物），目前未用 于主营业务的生产经营，为提高资产运营效率，公司拟通过竞价的方式转让其股 权，以盘活公司闲置物业，提高资产运营效益，原定竞价时间为 2025 年 3 月 31 日-2025 年 4 月 30 日。具体情况详见公司于 2025 年 3 月 15 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过 《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。 本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的 1.32%；按回购总金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测 算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本的 0.66%。具体 回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量 和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为董事会审议通过回购方 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300083 证券简称：创世纪 编号：2025-003 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | □新闻发布会 | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | 其他（电话会议/网络会议） | | 类别 | □现场参观 □路演活动 | | | | 瑞银证券（杜佳怡）、博时基金（谢泽林）、东北证券（凌展翔）、长城基金（林皓 | | | | ）、大家资产（陈美玲）、银河证券（王霞举）、国寿资管（龚诚）、华夏基金（乌 | | | | 焕强）、财通资管（何智超、郭琦）、民生银行（杨桐）、长江养老（王正鹤）、国 | | | | 寿安保（韩涵）、中信证券（林峰）、东吴证券（周尔双、钱尧天）、中信期货（魏 | | | | 巍）、宝盈基金（李巍宇）、兴业证券（郭亚男）、银河基金（施文琪）、平安证券 | | | | （李峰）、华泰资管（陈少楠）、上海证券（姚翔）、西部证券（牛先智）、中英人 | | | | 寿保险（祁诗皓）、方正证券（周小锋、赵璐、于化鹏）、东方资管（蒋蛟龙）、复 | | | | 星保德信（李心宇）、中银基金（王寒）、通用技术创投 ...

创世纪 20250427 摘要 • 创世纪 2025 年一季度营收同比增长 1.45 倍至 4.1 亿元，主要受益于 3C 业务复苏（占比 39%），高端五轴联动加工中心销售增长 21.62%，以及 应收账款回款改善和期间费用率下降至 11.92%。 • 公司通过关闭亏损业务，聚焦机床板块双线发展，巩固机床领域龙头地位， 并积极拓展新能源汽车、半导体、低空飞行、机器人等新兴业务，产品线 覆盖三轴至五轴设备，坚持金属车削和铣削主业。 • 2025 年一季度，创世纪通过定增、股权激励和股份回购等举措，巩固控 制权，提升市场信心，并转让子公司股权以盘活资产，聚焦主营业务发展， 回购股份占总股本 0.88%，金额超过 1 亿元。 • 公司产品线规划强调"领先半步"策略，中央研究院负责中长期规划，各 事业部关注 1-3 年发展，抓住新能源新型应用窗口期，改造现有设备应用 于人形机器人，并与华中数控等合作进行智能应用二次开发。 • 创世纪通过稳定大规模应用板块利润率以获取市场份额，提高中高端板块 占有率和技术迭代能力，采取产品线和独立事业部经营模式，并引入中高 端人才，提升团队作战能力，改善经营质量和效益。 Q&A 创世 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-049 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人余永华及会计机构负责人(会计主 管人员)刁海风声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减（%） | | 营业收入（元） | 1,047,941,578.54 | 856,353,971.45 | 22.37% | | 归属于上市公司 ...