申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 向特定对象发行股票创业板上市之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年六月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 | 公司名称 | | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 英文名称 | | Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited | | 公司 A | 股股票简称 | 创世纪 | | 公司 A | 股股票代码 | 3 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为广东创世纪智能装备集团股份有 限公司创业板向特定对象发行股票的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为 赵美华和申巍巍。 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年六月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐人"）接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"创世纪"），担任其创业板向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1- ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]18731 号 目 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- -6 2024年度财务报表附注 -- -18 1999年10月11日 - 12 - 6-12 - 6-12 - 6-1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - - 6 - 1 - 6 报告编剧 审计报告 天职业字[2025]18731 号 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"创世纪")财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 创世纪 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

创世纪（300083）公告，公司近日收到深交所2025年6月19日出具的《关于受理广东创世纪智能装备集 团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申 请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所 上市审核中心审核，并获中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过审核及获得注册的决定及时间 尚存在不确定性。 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-061 截至 2025 年 6 月 6 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 16,795,000 股，占公司总股本的 1.01%。具体情况如下： | | 回购数量 | 成交金额 | 最高成交价 | 最低成交价 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购日期 | 回购方式 | | | | 资金来 | | | （股） | （元） | （元/股） | （元/股） | | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过 《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购部分社 会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。 本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 元/股进行测算，拟回 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-061 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过 《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购部分社 会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。 本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的 1.32%；按回购总金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测 算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本的 0.66%。具体 回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2025-060 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年度第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 会议主持人：董事长夏军先生。 会议召开方式：现场投票结合网络投票。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 1．股东出席的总体情况 出席本次会议的股东 971 人，代表股份数量 308,331,344 股，占公司有表决 权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 18.6835％。 其中：通过现场投票的股东共2人，代表股份数量233,836,708股，占公司有 表决权股份总数的14.169 ...

深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 广东海派律师事务所 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度第三次临时股东会的法律意见书 致:广东创世纪智能装备集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《规则》")、《广东创 世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及相关法律法规的规 定，广东海派律师事务所(以下简称"本所")接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2025 年度第三次临时股东会，出具本 法律意见书。 本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实 并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-059 | | 回购日期 | | | 回购方式 | 回购数量 | 成交金额 | 最高成交价 | 最低成交价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （股） | （元） | （元/股） | （元/股） | | 2024 | 年 10 | 月 9 | 日 | 集中竞价 | 1,000,000 | 8,016,412.00 | 8.28 | 7.73 | | 2024 | 年 10 | 月 11 | 日 | 集中竞价 | 2,400,000 | 17,168,272.00 | 7.28 | 6.95 | | 2024 | 年 12 | 月 31 | 日 | 集中竞价 | 11,175,500 | 74,852,464.00 | 6.78 | 6.51 | | | | | 合计 | | 14,575 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-058 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳 市创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）本次担保的对象深圳市华领智 能装备有限公司（以下简称"华领智能"）为深圳创世纪间接持股 60%的下属公司， 其最近一期财务报表资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。华领智 能及其少数股东已与深圳创世纪签订了反担保协议，为深圳创世纪的本次担保提 供反担保。 一、对外担保概述 深圳创世纪近日与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称"光大银 行深圳分行"）签订了《最高额保证合同》，为其间接持股 60%的下属公司华领 智能的融资提供最高授信额度为 7,000 万元的连带责任保证担保。华领智能为深 圳创世纪本次担保提供反担保，华领智能其他股东按照持股比例为深圳创世纪本 次担保提供反担保。 本次担保的担保方深圳创世纪和被担保方华领智能均为公司合并报表范围 内的公司，担保方深圳创世纪已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对本次担保事项履 ...