前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，广东创世纪智 能装备集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）编制的截至 2025 年 3 月 31 日止《前次募集资 金使用情况的专项报告》如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 根据本公司 2020 年 5 月 15 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员 会"证监许可[2021]436 号"《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》同意注册，本公司以每股 4.09 元的价格向特定对象发行股票，共计发行人民币普通股 97,799,511 股。 该次向特定对象发行股票共募集资金人民币 400,000,000.00 元，扣除承销商中介费等相关上市费用(不含增 值税)人民币 9,671,508.98 元后，实际募得资金为人民币 390,328,491.02 元。上述资金已于 2021 年 3 月 5 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 5 日验证并出具了众会字 (2021)第 016 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-030 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2025年度第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十一次会议决定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00 召开 2025 年度第二次 临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1. 会议召集人：公司董事会。 2. 会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3. 会议召开日期和时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 17 日（星 期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 1 ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-027 一、监事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十九次会议于2025年4月1日以现场表决的方式在公司会议室召开。 召开本次会议的通知已于2025年3月27日以电子邮件等方式向监事会成员发 出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的 监事3名（委托出席的监事1名），监事刘洵先生因个人原因不能亲自出席会议， 特委托监事会主席张博先生代为出席。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无 异议。经与会监事认真审议表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了截至 2025 年 3 月 31 日的 《广东创世纪智能装备集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。 公司聘请的众华会计师事务所（ ...

监事会意见 广东创世纪智能装备股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 首次激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及广东创 世纪智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（下称"激励计划草案"或"本次激励计划"）的规定，公司监事会对 限制性股票首次激励对象名单（授予日）进行了核查并发表核查意见如下： 1．截至本次激励计划限制性股票首次授予日，公司本次激励计划的首次激 励对象名单与 2025 年度第一次临时股东会批准的激励计划草案中规定的激励对 象相符； 2．截至本次激励计划限制性股票首次授予日，列入公司本次激励计划的首 次激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 规定的主体资格； 3．截至本次激励计划限制性股票首次授予日，激励对象均不存在中国证监 会、深圳证券交易所规定的不得作为创业板上市公司股权激励之激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中 ...

3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2025-025 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年度第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 会议主持人：公司董事长夏军先生。 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）15:00。 网络投票日期和时间：2025 年 3 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2025 年 3 月 17 日 9:15-15:0 ...

深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 广东海派律师事务所 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会的法律意见书 致:广东创世纪智能装备集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》")、《广东 创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及相关法律法规的 规定，广东海派律师事务所(以下简称"本所")接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2025 年度第一次临时股东会，出具本 法律意见书。 本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实 并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-024 3．公司经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国 结算深圳分公司"）申请，就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月（即 2024 广东创世纪智能装备股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划草案"）具体内容详见公司 2025 年 2 月 27 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人在激励计划 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-023 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于拟以竞价方式转让全资子公司股权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让全资子 公司东莞劲胜精密电子组件有限公司（以下简称"劲胜精密电子""标的企业"） 100%股权，通过转让全资子公司股权的方式，盘活公司闲置物业，提高资产运营 效益。本次转让拟通过竞价的方式完成，交易对手方、转让价格尚未确定，本次 交易相关事项存在不确定性。本次交易预计将不会构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，由于目前交易对手方尚不确定，目前无法判断 是否构成关联交易，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行审议程序及信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易基本情况 公司全资子公司劲胜精密电子的主要资产为产业园物业（土地使用权及地上 建筑物），目前未用于主营业务的生产经营，为提高资产运营效率，公司拟通过 转让劲胜精密电子 100%股权的方式，盘活该部分闲置 ...

监事会意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划拟首次激励对象名单 1．公示内容：2025年限制性股票激励计划拟首次激励对象的姓名和职务类 别； 2．公示时间：2025年2月28日至2025年3月9日； 3．公示途径：公司宣传栏； 4．反馈方式：公示期内，公司员工可以通过电话或电子邮件的方式向公司 监事会进行反馈； 5．公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到关于本次激励计划拟首次 激励对象名单的异议。 （二）名单的核查方式 公司监事会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的人员名单、身份信息、 与公司或子公司签署的劳动合同或聘用协议、在公司或子公司担任的职务及其任 职文件等资料。 的公示及核查情况说明 一、公示情况及核查方式 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《上市公司股权激励管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《公司章程》的规定，广东 创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）对公司《2025年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次激励对象名单》进行 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-022 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2025年度第一次临时股东会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议决定召开 2025 年度第一次临时股东会，本次会议原定于 2025 年 3 月 12 日（星期三）召开，现延期至 2025 年 3 月 17 日（星期一）召开，除会议 延期外，公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度第一次 临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》列明的股权登记日、会议地 点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1. 会议召集人：公司董事会。 2. 会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3. 会议召开日期和时间：2025 年 ...