证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-021 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于延期召开2025年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度第 一次临时股东会，会议召开日期由原定的 2025 年 3 月 12 日（星期三）延期至 2025 年 3 月 17 日（星期一），原股东会股权登记日、会议地点、召开方式、审 议事项及登记办法等其他事项均保持不变。 4. 会议召开日期和时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）15:00。 1 日（星期三）09:15-15:00 期间的任意时间。 一、原股东会的基本情况 1. 股东会届次：2025 年度第一次临时股东会。 2. 股东会召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第十 九次会议审议通过，决定召开本次股东会； 3. 会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书（延期后） 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书（延期后） 重要提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王成义符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本报告书披露日，征集人王成义未直接或间接持有公司股份。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，广东创世纪智 能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王成义受其他独立董事 的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年度第一次临时 股东会中审议的 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托 投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人王成义作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和 其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-020 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 计回购公司股份 14,575,500 股，占公司总股本的 0.88%。具体情况如下： | 回购日期 | | | | 回购方式 | 回购数量 （股） | 成交金额 （元） | 最高成交价 （元/股） | 最低成交价 （元/股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 10 | 月 9 | 日 | 集中竞价 | 1,000,000 | 8,016,412.00 | 8.28 | 7.73 | | 2024 年 | 10 | 月 | 11 日 | 集中竞价 | 2,400,000 | 17,168,272.00 | 7.28 | 6.95 | | 2024 年 | 12 | 月 | 31 日 | 集中竞价 | 11,175,500 | 74,852,464.00 | 6.78 | 6.5 ...

创世纪 摘要 Q&A 公司最近发布了关于定增和股权激励的公告，请详细解读这些事件的背景和目 的。 公司近期发布了一系列关于定增和股权激励的公告，主要目的是为了满足公司 的资金需求，优化资本结构，并提升公司治理水平。首先，公司进行了战略能 力的定增，这一项目已经筹备很久，基于当前市场环境推出。通过此次定增， 公司希望扩大流动性投入，以支持运营、研发及市场布局。此外，通过实现定 增，可以补充公司流动性并偿还银行贷款，从而降低资产负债率，优化资本结 构，提高资金流动性。 其次，从实际控制人肖总及其一致行动人的角度来看， • 公司通过定向增发增强流动性，用于运营、研发和市场拓展，同时降低资 产负债率，优化资本结构。实际控制人及其一致行动人持股比例预计增至 20%，增强公司治理稳定性，并提振市场信心。 • 公司推出员工股权激励政策，设定 2024 年收入增长 28%的业绩考核目标， 旨在激励核心人才，提高团队凝聚力，并向投资者传递积极信号。 • 与宇智科技的长期合作关系稳固，创世纪为其提供数控机床，并积极参与 宇智科技在杭州的扩产项目，国产机床占比显著提升，显示了国产设备在 人形机器人领域的竞争力。 • 公司成立专门小 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □分析师会议 ☐特定对象调研 | | --- | --- | | 类别 | ☑其他（电话会议/网络会议） ☐业绩说明会 □媒体采访 | | | □现场参观 □路演活动 | | | 广发证券（代川、朱宇航、肖镇波）、广发基金（张毅）、广发银行（陈桂）、摩根基 | | | 金（李昂）、鹏华基金（柳黎、姜灿慧）、中信证券（林峰）、民生通惠资管（艾孟奇）、 | | | 嘉合基金（吴敏）、建信基金（杨荔媛）、建信理财（栾天悦）、中信建投（彭亚星）、 | | | 先锋基金（游玉婷）、招商证券资管（何怀志、吴彤）、PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED | | | （Weiwei Jin）、永赢基金（于汇文、乔敏）、申万菱信基金（刘世昌）、安联基金（苏 | | | 玉平）、国金基金（范亮）、德邦基金（史彬）、财通证券资管（吴志豪）、西部利得 | | | 基金（侯文生）、上海人寿保险（方军平）、中国人保资管（王云清）、国寿安保基金 | | | （肖佳琪）、海通机械（刘绮雯）、东北证券（徐宇星）、 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-019 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于2025年度第一次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议决定于 2025 年 3 月 12 日（星期三）15:00 召开 2025 年度第一次临 时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 2025 年 2 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详 见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 同日，公司收到控股股东、实际控制人夏军先生以书面方式向公司董事会提 交的《关于增加广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股 东会临时提案的函》，提请将《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东会授权 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，提升核心团 队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一 起，确保公司发展战略和经营目标的实现，结合公司未来发展计划，在充分保障 股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制订了《公司2025年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本次激励计划执行的计划性，量化本次激励计划设 定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本 次激 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 2025年2月 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本激励计划所有激励对象承诺：上市公司因信息披露文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律法规、规章 和规范性文件，以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源 为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

湖南启元（深圳）律师事务所 关于 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年二月 致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 湖南启元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东创世纪智能装 备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创世纪"）的委托，作为公司 2025 年限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为 公司本次激励计划提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》(以下简称"《自律监管指南》 ")等现行法律、法规和 规范性文件以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神， ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （摘要） 2025年2月 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（摘要） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本激励计划所有激励对象承诺：上市公司因信息披露文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律法规、规章 和规范性文件，以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源 为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司" ...