证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-048 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4 月23日在巨潮资讯网上披露了《2024年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月9日（星 期五）15:00-17:00在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）举办公司 2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长：夏军先生 1 独立董事：周台先生 董事、副总经理：肖文先生 副总经理、董事会秘书：伍永兵先生 副总经理、 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-045 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度计提减值及核销资产的公告 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，公司本次计提减值 损失的范围包括应收账款、长期应收款、应收票据、其他应收款、存货、合同资 产、无形资产等，2024 年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失合计 143,378,937.79 元，明细如下： 单位：元 | 项目 | 年第四季度 2024 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 98,663,560.69 | | 其中：应收账款、长期应收款及应收票据 | | 98,333,313.62 | 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、 客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 ...

董事会 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 现任独立董事周台先生、王成义先生以及报告期内离任的独立董事鄢国祥先生、 马永胜先生分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。公司董事会 对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司报告期内任职的各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各 独立董事在2024年度均不存在影响其独立性的情形。 2025年4月23日 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-046 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码：911101085923425568； 成立时间：1988年12月； 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域； 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和广东创世纪智能装备集团股份有限公 司（以下简称"公司""本公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2024年度审计过程中 的履职情况进行评估。现将公司对天职国际2024年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024年度审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 签字注册会计师信息： 项目合伙人及签字注册会计 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-042 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于增选第六届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 4 月 23 日 1 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 22日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增选第六届董事会董 事的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步提升公司治理水平，公司控股股东、实际控制人暨董事长夏军先生 提名罗育银先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意增选 罗育银先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满之日止。罗育银先生的个人简历详见公司同日披露的 《第六届董事会第二十二次会议决议公告》附件。本次增选董事尚需经2024年度 股东会审议通过。 本次增选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广东 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 单位：人民币元 法定代表人：蔡万峰 主管会计工作的负责人：余永华 会计机构负责人：刁海风 | | | | | 上市 公司 | | | | | 2024 年度 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上市公司的关 | | 核算 | 2024 年期初占 | | 2024 年度占用 累计发生金额 | | 占用 | 2024 还累计发生 | 年度偿 | 2024 | 年期末占用资金 | | 占用形成原因 | | 占用 | | | 称 | 联关系 | | 的会 | 用资金余额 | | （不含利息） | | 资金 | 金额 | | | 余额 | | | | 性质 | | | | | | 计科 | | | | | 的利 | | | | | | | | | ...

2024 年度监事会工作报告 2024年度，广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")监事 会按照相关法律、行政法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真 勤勉地行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，监事会成员列席了公司历次董 事会，出席历次股东（大）会，对公司经营管理、财务活动、重大事项以及董事 会执行股东(大)会决议情况、董事会履职等情况进行了监督，维护了公司规范运 作秩序，保护了公司和股东的利益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了9次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定，具体情况如下： | 时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 月 12 日 | 第六届监事会第八次会议 | 1.《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》 | | | | 2.《关于 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件 | | | | 成就的议案》 | | 2024 年 4 月 2 日 | 第六 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-047 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码：911101085923425568； 成立时间：1988年12月； 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和广东创世纪智能装备集团股份有限公 司（以下简称"公司""本公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2024年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度审计会计师事务所基本情况 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 现任独立董事周台先生、王成义先生以及报告期内离任的独立董事鄢国祥先生、 马永胜先生分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。公司董事会 对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司报告期内任职的各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各 独立董事在2024年度均不存在影响其独立性的情形。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 董事会 2025年4月23日 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度财务报告 股票简称：创世纪 股票代码：300083 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字〔2025〕18731 号 | | 注册会计师姓名 | 张磊、於祝荧 | 审计报告正文 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创世纪 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 ...