证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-007 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议于2025年2月24日以通讯表决的方式召开。 公司董事会逐项审议通过了本次发行方案，具体内容如下： 1、发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币 1.00 元。 本次会议的通知已于2025年2月21日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事 5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、 召开程序无异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-006 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过 《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。 本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的 1.32%；按回购总金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测 算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本的 0.66%。具体 回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-003 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 回购日期 | | | | 回购方式 | 回购数量 （股） | 成交金额 （元） | 最高成交价 （元/股） | 最低成交价 （元/股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2024 | 10 | 月 9 | 日 | 集中竞价 | 1,000,000 | 8,016,412.00 | 8.28 | 7.73 | | 2024 年 | 10 | 月 11 | 日 | 集中竞价 | 2,400,000 | 17,168,272.00 | 7.28 | 6.95 | | 2024 年 | 12 | 月 31 | 日 | 集中竞价 | 11,175,500 | 74,852,464.00 | 6.78 | 6.51 | | | | | 合计 | | 14,575,500 | 100,03 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-002 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过 《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。 本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的 1.32%；按回购总金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测 算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本的 0.66%。具体 回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-001 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于孙公司开展可转债融资及 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 相关担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次引入可转债融资及担保情况概述 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 11 日披露了《关于孙公司拟开展可转债融资及公司提供相关担保的公告》： 公司及子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）、孙公司 浙江创世纪机械有限公司（以下简称"浙江创世纪"）与长兴县国有投资平台浙 江长兴金融控股集团有限公司（以下简称"长兴金控"）指定第三方长兴兴长股 权投资有限公司（以下简称"兴长投资"）签订了《可转债投资协议》，由兴长 投资为浙江创世纪对外投资项目提供 3 亿元（人民币，下同）产业扶持资金，期 限为 2022 年 1 月 1 日起至 2025 年 1 月 1 日止。公司及深圳创世纪为浙江创世 纪提供担保，其中深圳创世纪以浙江创世纪 40%股权质押方式提供担保；公司为 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东创世纪智能装备集团股份有限 公司的监管函 创业板监管函〔2024〕第 197 号 广东创世纪智能装备集团股份有限公司、夏军、蔡万峰、余 永华： 根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广东 创世纪智能装备集团股份有限公司、夏军、蔡万峰、余永华 采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕218 号）查明的事实， 你公司存在以下违规事项： 一、部分业务收入确认会计处理不准确 深圳市创世纪机械有限公司（以下简称深圳创世纪）和 宜宾市创世纪机械有限公司（以下简称宜宾创世纪）为创世 纪的全资子公司。深圳创世纪 2022 年 12 月存在通过江苏澋 润数控科技有限公司间接向宜宾创世纪销售机器设备的情 况，导致公司 2022 年多确认营业收入 1275.3 万元、多确认 成本 686.98 万元、多确认资产处置损益 234.77 万元、多确 1 请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整 改，杜绝上述问题的再次发生。 创世纪 2023 年采用收益法对位于苏州市的投资性房地 产公允价值进行评估时，采用上海市工业地产平均空置率预 估未来租金收益，未根据地域差异、变化趋势等实际情况， ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-075 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 广东监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创世纪"） 于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）下 发的《关于对广东创世纪智能装备集团股份有限公司、夏军、蔡万峰、余永华采 取出具警示函措施的决定》（〔2024〕218号），具体情况如下： 一、 行政监管措施决定书的具体内容 广东创世纪智能装备集团股份有限公司、夏军、蔡万峰、余永华： 根据《上市公司现场检查规则》(证监会公告〔2022〕21号)等规定，我局对 广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称创世纪或公司)进行了现场检 查,发现公司存在以下违规问题： （一）部分业务收入确认会计处理不准确。深圳市创世纪机械有限公司(以 下简称深圳创世纪)和宜宾市创世纪机械有限公司(以下简称宜宾创世纪)为创世 纪的全资子公司。深圳创世纪2022年12月存在通过江苏澋 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-074 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于股东与一致行动人之间内部协议 3．股份转让受让方：东莞劲翔企业管理有限公司（简称"东莞劲翔"，劲 辉国际的全资子公司）； 4．转让目的：劲辉国际本次协议转让股份系因其内部资产规划需要； 转让股份完成过户登记的公告 公司首次公开发行前持有股份的股东劲辉国际企业有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 27日、2024年9月20日、2024年10月31日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于股东与一致行动人之间内部协议转让股份的提示性公告》《关于 股东与一致行动人之间内部协议转让股份的进展公告》，公司首次公开发行前持 有股份的劲辉国际企业有限公司（以下简称"劲辉国际"）拟将其持有的部分公 司股份通过协议方式转让给其全资子公司东莞劲翔企业管理有限公司（以下简称 "东莞劲翔"）。 根据中国登 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-068 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议于2024年12月13日以通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年12月10日以电子邮件等方式向董事会成员 发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加 的董事5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、 召开程序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： (一)审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司下 属公司（含全资、控股子公司、孙公司，以下合称"下属公司"）计划于2025年 度向银行申请 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-073 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 31 日（星期二）09:15-15:00 期间的任意时间。 4.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 关于召开2024年度第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议决定于 2024 年 12 月 31 日（星期二）15:00 召开 2024 年度第五次 临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.会议召集人：公司董事会。 2.会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3.会议召开日期和时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...