广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周台 作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 夏军 提 名为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 1 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-096 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 3、大前机床及其子公司截至 2025 年 10 月 31 日实际发生额，系公司按照权责发生制核 算的租赁金额。 2 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 2025 年度预计 金额 本年截至 2025 年 10 月 31 日实 际发生额 披露日期及索引 采购/销售 商品、出 租物业 大前机床 及其子公 司 采购/销售机床 设备、租赁办 公或厂房物业 不超过 5,000.00 万 元 180.75 万元 2025 年 8 月 19 日在 巨潮资讯网披露的 《关于 2025 年度日 常关联交易预计的 公告》 合计 — 不超过 5,000.00 万 元 180.75 万元 — 公司董事会对日常关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异的说明 公司预计的日常关联交易额度是依据市场前景、业务需 求、双方合作关系、实际履约能力等进行 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 2025年员工持股计划 （草案）摘要 2025 年 11 月 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 1 风险提示 一、广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东会批准后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在 不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购金额不 足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、因本持股计划实施产生的相关成本或费 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-092 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 2．拟续聘的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"），本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3．公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议， 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通 过之日起生效。 4．本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 1．广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 财务报告的审计意见为标准的无保留意见。 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码：911101085923425568； 成立时间：1988年12月； 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-098 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于调整东莞创群智能制造项目投资方案的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面优化公司产能布局，提高资产配置效率，广东创世纪智能装备集团股 份有限公司（以下简称"公司"）调整了由孙公司东莞市创群精密机械有限公司 （以下简称"东莞创群"）建设的东莞创群智能制造项目的投资方案，具体情况 如下： 一、原项目投资方案及前次调整概况 （一）初始项目投资方案概况 公司于2020年8月22日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次 会议、并于2020年9月9日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于投 资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的议案》，公司孙公司东 莞创群根据高端智能装备业务需要，拟在自有土地上投资建设东莞创群智能制造 项目，为公司未来产能搬迁与提升做准备。项目投资方案如下： 1.项目名称：东莞创群智能制造项目（以下简称"项目"）； 2.实施主体：东莞创群； 3.项目建设目标：扩大生产经营规模，更好地满 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-097 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 2 号》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，制定了《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年 员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）。公司董事会薪酬 与考核委员会认真审阅了相关会议资料，并进行了充分全面的讨论和分析，现就 本次员工持股计划相关事项发表核查意见如下： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 引第 2 号》等法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划 规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 五、本次员工持股计划的实施有利于完善劳动者与所有者的利益 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-090 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会提名委员会第七次 会议审议并全票通过。董事会提名委员会对以上非独立董事候选人的资格进行审查， 认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等规定的董事任职资格和条件。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十七次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议的通知已于2025年11月24日以电子邮件等方式向董事会成员发出，会 议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，其中，董事蔡万峰先生、独立董事王成 义先生以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员、董事候选人 ...

证券日报网讯 11月28日，创世纪（300083）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月20 日，公司股东人数为94523户，与上期相比股东总人数减少512户。 ...

证券日报网讯 11月28日，创世纪在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月10日，公司股东 人数为95035户，与上期相比股东总人数减少3555户。 （文章来源：证券日报） ...