证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-042 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于增选第六届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 4 月 23 日 1 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 22日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增选第六届董事会董 事的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步提升公司治理水平，公司控股股东、实际控制人暨董事长夏军先生 提名罗育银先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意增选 罗育银先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满之日止。罗育银先生的个人简历详见公司同日披露的 《第六届董事会第二十二次会议决议公告》附件。本次增选董事尚需经2024年度 股东会审议通过。 本次增选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广东 ...

董事会 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 现任独立董事周台先生、王成义先生以及报告期内离任的独立董事鄢国祥先生、 马永胜先生分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。公司董事会 对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司报告期内任职的各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各 独立董事在2024年度均不存在影响其独立性的情形。 2025年4月23日 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25HFG52H76 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18731-1 号 广 东 创 世 纪 智 能 装 备 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]18731-1 号 录 目 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -1 中国注册会计师: 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会: 我们审计了广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"创世纪")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表和合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2025年4月22日签署了标准无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-047 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码：911101085923425568； 成立时间：1988年12月； 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和广东创世纪智能装备集团股份有限公 司（以下简称"公司""本公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2024年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度审计会计师事务所基本情况 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 单位：人民币元 法定代表人：蔡万峰 主管会计工作的负责人：余永华 会计机构负责人：刁海风 | | | | | 上市 公司 | | | | | 2024 年度 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上市公司的关 | | 核算 | 2024 年期初占 | | 2024 年度占用 累计发生金额 | | 占用 | 2024 还累计发生 | 年度偿 | 2024 | 年期末占用资金 | | 占用形成原因 | | 占用 | | | 称 | 联关系 | | 的会 | 用资金余额 | | （不含利息） | | 资金 | 金额 | | | 余额 | | | | 性质 | | | | | | 计科 | | | | | 的利 | | | | | | | | | ...

2024 年度内部控制评价报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系")，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-046 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码：911101085923425568； 成立时间：1988年12月； 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域； 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和广东创世纪智能装备集团股份有限公 司（以下简称"公司""本公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2024年度审计过程中 的履职情况进行评估。现将公司对天职国际2024年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024年度审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 签字注册会计师信息： 项目合伙人及签字注册会计 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-044 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十二次会议决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 召开 2024 年度股东 会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.会议召集人：公司董事会。 2.会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3.会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日（星 期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 09 ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-036 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二十次会议于2025年4月22日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月12日以电子邮件等方式向监事会成员发 出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应参加的监事3名，实际参加的 监事3名，其中监事刘洵先生因工作原因，以通讯表决的方式参加会议。会议的 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体 监事对本次会议的通知、召开程序无异议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-035 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十二次会议于2025年4月22日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议的通知已于2025年4月12日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事 5名，其中，董事长夏军先生、董事肖文先生因出差，以通讯表决的方式参加会 议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、 召开程序无异议。 公司《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年度报告》之"第四节 公司治理"中的相关内容。 二、董事会会议审议情况 公司独立 ...