| | 公司简称：创世纪 股票代码：300083 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | — | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | — | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 进行利润分配的情形 | 否 | — | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | — | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | — | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | — | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实 际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-017 （一）审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 公司为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充 分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，根据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司现行 薪酬与绩效考核体系等管理制度，拟定了《广东创世纪智能装备集团股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2025 年限制性股票 激励计划。 在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员 会第六次会议审议通过。 《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（ww ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-018 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 公司为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充 分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，拟实施 2025 年限制性股票激励计划。经审核，监事会认为：公司《关于<2025 年限制性股票 激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规 及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授 予数量、授予日期、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属日期等事 项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司实施本 次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经 营者和股东形成利益共同体提高管理效率与 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 监事会核查意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）的核查意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指 南》"）等相关法律、法规、规范性文件和《广东创世纪智能装备集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见 如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 重要提示：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公 司独立董事王成义受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 12 日召开的 2025 年度第一次临时股东会中审议的 2025 年限制性股票激励计划 相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人王成义作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和 其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2025 年度第一次临时股东会中审议的 公司 2025 年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本 报告书。 征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投 票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-016 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续3个交 易日（2025年2月26日、2月25日、2月24日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。 根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司及控股股东、实际控制 人就相关问题进行了核查，现就相关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司关注到近期市场上"低空经济"概念热度较高。公司将相关情况进行 说明如下：公司目前主营数控机床产品，下游应用场景比较广泛。部分产品可应 用于"低空经济"领域，但相关业务产生的营业收入占公司整体营业收入的比例 不足0.1%，对公司业绩不形成重大影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险； 3 ...

Group 1 - Genesis stock reached the daily limit increase, with a trading volume of 3.434 billion yuan and a turnover rate of 26.07% [1] - According to the post-market dragon and tiger list, CITIC Jianzhong Beijing Dongcheng branch had a net purchase of 154 million yuan [1] - The Shenzhen Stock Connect special seat bought 128 million yuan and sold 122 million yuan, resulting in a net purchase of 6 million yuan [1] - Three institutional special seats had a net sale of 41.9248 million yuan [1]

证券代码：300083 证券简称：创世纪 广东创世纪智能装备集团股份 有限公司 2025 年创业板向特定对象发行股票预案 二〇二五年二月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行股票 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 广东创世纪智能装备集团股份 有限公司 2025 年创业板向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年二月 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 为深圳证券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司资本实力和盈利能力，优化公司资本结构，实现公司战略发展规划，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定及《青岛东软载波科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司拟向特定对象发行股票，募集 资金总额不超过 55,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将 用于补充流动资金和偿还银行贷款。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东创世纪智能装备集团股份 有限公司 2025 年创业板向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景及目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、公司持续推进数控机床相关产业布局，积极开拓海外市场 公 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 - 7HONGH 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字(2025)第 01317 号 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"创世纪")截至2024年9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第 7号》及相关规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是创世纪管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《前次募集资金使用情况的 专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了 ...