证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—043 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。 会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请额度为 7,000 万元的最高额授信，期限为一年，由公司法定代表人苏占才提供担保。并授权 公司董事长及其他管理层签署有关法律文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《第八届董事会第二十七次会议决议》。 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—042 海默科技（集团）股份有限公司 一、营业执照基本登记信息 名称：海默科技（集团）股份有限公司 统一社会信用代码：91620000296610085H 类型：股份有限公司 法定代表人：苏占才 注册资本：叁亿玖仟叁佰柒拾玖万伍仟柒佰叁拾捌元整 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 5 日召开的第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十二次会议、2024 年 6 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营 范围及修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 6 日、 2024 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已完成上述经营范围变更的工商变更登记及章程备案手续，并取 得甘肃省市场监督管理局换发的《营业执照》。 成立日期：2000 年 12 月 ...

进展公告 公司实际控制人、董事长兼总裁苏占才保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—041 海默科技（集团）股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总裁增持公司股份的 二、本次增持计划的主要内容 1、本次拟增持股份的目的 1、增持计划基本情况：海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 7 日 在 创 业 板 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人、董事长兼总裁增持公司 股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-004），公司实际控制人、董事长 兼总裁苏占才先生基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的高度 认可，进一步促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内增持公司股份。累计增持金额不低于 1,500 万元，且不 超过 3,000 万 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—040 海默科技（集团）股份有限公司 关于拟注销子公司西安杰创能源科技有限公司的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年6月26日 召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟注销子公司西安杰创 能源科技有限公司的议案》，董事会同意公司清算并注销子公司西安杰创能源 科技有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销手续。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销子公司不涉及关联 交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 一、注销子公司基本情况 注册资本：520 万人民币 成立日期：2014 年 8 月 8 日 营业期限：2014-08-08 至无固定期限 经营范围：许可经营项目：*** 一般经营项目：石油设备（特种设备除外） 及配件、化工产品（易燃易爆危险品除外）、环保设备的销售；石油天然气增产 技术服务（许可项目除外）；环保技术研发；石油工程技术服务。（上述经营范 围中涉及许可项目的，凭许可 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—039 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 六次会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。 会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于拟注销子公司西安杰创能源科技有限公司的议案》 根据公司目前战略发展重心以及西安杰创能源科技有限公司实际运作情况， 为降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，董事会同意公司注销西 安杰创能源科技有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—036 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。经事 后复核，原公告中部分信息有误，现对相关内容进行更正： 一、会议召开的基本情况 更正前： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结 合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票 系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结 果 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—034 海默科技（集团）股份有限公司 关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日召 开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供 担保的议案》。 公司子公司上海清河机械有限公司（以下简称"清河机械"）拟向华融金融 租赁股份有限公司（以下简称"出租人"）进行融资租赁业务（售后回租），清 河机械通过将部分设备作为标的物以售后回租的方式向出租人融资2,400万元， 租赁期约36个月。为保证子公司上海清河机械有限公司拥有充足的日常经营资 金，满足业务发展需要，公司拟为清河机械与华融金融租赁股份有限公司进行的 融资租赁业务（售后回租）提供连带责任保证，担保金额为2,400万元，担保期 限为36个月。 本次担保金额为2,400万元，根据《公司章程》《对外担保管理办法》等公 司制度的相关规定，此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股 东大会审议 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—035 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议决议，公司将于 2024 年 6 月 21 日（星期五）14:30 在公司会议室召 开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会 的召集、召开是经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过决定的，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 14:30； ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—032 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》 经审议，监事会认为公司是根据生产经营需要以及按照市场监督管理部门统 一要求的类别对经营范围进行的变更，变更后更符合公司经营发展，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，因此，监事会一致同意变更公司经营范围并同意修 改《公司章程》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修改〈公司 章程〉的公告》（公告编号：2024-033）。 2、《关于变更 2023 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》 监事会同意公司将 2023 年度向特定对象发行股票专项审计机构由原来的大 ...

一、公司经营范围变更情况 本次变更前： 本企业自产产品、技术及配套组建和产品的出口；本企业生产所需的原辅材 料、仪器设备、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止 进出口的商品除外）；进料加工和"三来一补"业务；机电产品（不含小轿车）、 五金交电（不含进口摄录机）的批发零售；常规及非常规油气开发和生产用配套 仪器仪表及井下工具的研发、制造、销售及售后服务；勘探及生产测井用仪器仪 表的研发、制造、销售及售后服务；石油、天然气工程技术服务（钻井、完井、 测井、试油、试气、录井、压裂）；常规及非常规油气开发增产措施配套设备及 元件的研发、制造、销售及售后服务；油气田固体废物处理、液体废物处理、环 境污染治理设计和现场技术服务；油气田固体废物处理、液体废物处理设备的研 发、制造、销售及售后服务；油田专用特种作业车辆的研发、制造、销售及售后 技术服务。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可经营）。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—033 海默科技（集团）股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...