一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。 会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—031 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据生产经营需要，公司参照市场监督管理部门统一要求的类别，拟变更 经营范围，同时《公司章程》中经营范围相关内容也需一同修订。为便于公司 经营范围变更事项的实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次 变更经营范围及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。本 次变更具体内容最终以市场监督管理局核准的内容为准。 表决结果：同意 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—030 海默科技（集团）股份有限公司 关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的 2、补选万红波先生为公司第八届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员 会委员。独立董事万红波先生是会计专业人士，董事会选举万红波先生为第八 届董事会审计委员会主任委员。 本次补选的各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。补选完 成后，公司第八届董事会各专门委员会的组成情况如下： | 专门委员会名称 | 委员名单 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 苏占才、窦剑文、朱伟林、武建东（独立董事）、孙鹏 | 苏占才 | | 审计委员会 | 万红波（独立董事）、武建东（独立董事）、彭端 | 万红波 （独立董事） | | | | 曹建海 | | 薪酬与考核委员会 | 曹建海（独立董事）、万红波（独立董事）、苏占才 | （独立董事） | | 提名委员会 | 武建东（独立董事）、曹建海（独立董事）、苏占才 | 武建东 | | | ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—029 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议于 2024 年 5 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（董事朱伟林以通讯表决方式出席会议，其余董事均出席现 场会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于补选董事会专门委员会委员及主任 委员的议案》： 经审议，董事会同意补选武建东先生为公司第八届董事会战略委员会委员、 审计委员会委员和提名委员会主任委员；同意补选万红波先生为公司第八届董 事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。 战略委员会、审计委员会、提名委 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：海默科技（集团）股份有限公司 地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 1 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 1、本次股东大会的召集 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受海默科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—028 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议及否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开； 3、窦剑文、张立刚、张立强将其持有的公司合计 53,300,006 股股份的表决 权委托给山东新征程能源有限公司行使。截至本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 24 日），山东新征程持有公司 20,000,000 股股份，占公司总股本的 5.0788%，享有公司 73,300,006 股股份的表决权，占上市公司总股本的 18.6137%。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 29 日，其中： ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 29 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—026 海默科技（集团）股份有限公司 关于独立董事、财务总监辞职暨补选独立董事及 变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事、财务总监辞职的情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事方文彬先生，潘石坚先生及公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务总 监孙鹏先生的书面辞职报告。方文彬先生因连续担任本公司独立董事满六年申 请辞去独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后 将不在公司任职；潘石坚先生因个人原因申请辞去独立董事及提名委员会主任 委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司任职；孙鹏 先生因工作变动原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司董事、 副总裁兼董事会秘书职务。方文彬先生、潘石坚先生担任公司独立董事、孙鹏 先生担任财务总监的原定任期为 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。 方文彬先生、潘石坚先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一 ...

声明人 武建东 作为海默科技（集团）股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 海默科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过海默科技（集团）股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 四、本人符合该公司章程规定 ...

海默科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 万红波 作为海默科技（集团）股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海默科技（集团）股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

一、被提名人已经通过海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 海默科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海默科技（集团）股份有限公司董事会现就提名 武建东为海默科技（集团）股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海默 科技（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件及《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定："单独或者合计持有公司 3%以上股份的 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应 当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。"经董事 会核查：截至本公告披露日，山东新征程能源有限公司持有公司股份 20,000,000 股，占公司总股本的 5.08%；提议人山东新征程能源有限公司具备提出临时提 案的股东资格要求，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事 项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；提案程序符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规 1 定，公司董事会同意山东新征程能源有限公司将上述临时提案提交 2023 年年度 股东大会审议。 除增加《关于补选独立董事的议案》外，公司 2023 年年度股东大会其他事 项均保持不变，现对本次会议相 ...