海默科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海默科技（集团）股份有限公司董事会现就提名 万红波为海默科技（集团）股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海默 科技（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—025 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。 会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需独立董事候选人 的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，并采 取累计投票制对独立董事候选人进行逐项表决。 关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事、财务总监辞职暨补 1 选独立董事及变更财 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 海默科技（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240510 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与 调研单位名称及人员姓名 公司2023年度网上业绩说明会的投资者 时 间 2024年5月10日（星期五）15:00-17:00 地 点 甘肃省兰州市城关区张苏滩 593号公司会议室 董事长兼总裁：苏占才先生 独立董事：方文彬先生 上市公司接待人员姓名 董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监：孙鹏先生 副总裁：和晓登先生 本次业绩说明会公司就投资者关注的以下问题进行了 回复： ...

海默科技（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024-024 海默科技（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 102,246.11 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 | 658,641.85 | | | | 损益产 ...

海默科技(集团)股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001144 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行重 t and 海默科技(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 二、形成审计意见的基础 | IT | হাৰ্ | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥743,869,749.92, an increase of 18.56% compared to ¥627,441,020.13 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥32,517,752.63, representing a significant increase of 132.49% from ¥13,968,193.24 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,606,147.95, a remarkable increase of 367.73% compared to ¥5,883,619.61 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities was ¥158,210,954.59, up 293.60% from ¥40,195,499.91 in 2022[18]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0845, an increase of 132.78% from ¥0.0363 in the previous year[18]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,059,287,322.85, a slight decrease of 0.36% from ¥2,066,702,561.29 at the end of 2022[18]. - Net assets attributable to shareholders increased by 4.57% to ¥1,077,417,935.47 from ¥1,030,340,488.99 at the end of 2022[18]. - The average return on equity was 3.09%, up from 1.35% in 2022[18]. Market Expansion and Strategy - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming year[4]. - The company has successfully entered the North American market and achieved a milestone by serving Saudi Aramco, breaking foreign monopolies in multiphase metering technology[40]. - The company expanded its market share in multi-phase metering business overseas and achieved breakthroughs in new markets, including Mexico, Saudi Arabia, and India[42]. - The company is actively expanding its global market presence, particularly in the Middle East and North America, to capitalize on the digitalization trend in oilfields[63]. - The company is committed to expanding its market presence and reducing reliance on specific markets to mitigate geopolitical risks[116]. Research and Development - The company has maintained a high level of R&D investment, optimizing product structure and enhancing product competitiveness, which contributed to improved overall profitability[42]. - The company holds a total of 329 patents, 120 registered trademarks, and 136 software copyrights, reflecting its strong focus on innovation and technology[47]. - The company has a dedicated R&D team of 152 personnel, accounting for 17.29% of total employees, emphasizing its commitment to innovation[46]. - The company is focused on strategic product development and training for core technical positions to adapt to industry trends[190]. - The company is committed to enhancing its product offerings, as indicated by the variety of new patents related to underwater flow measurement and control systems[59]. Corporate Governance - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring no significant risks affecting operations were identified[3]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism that aligns with its annual development plan and operational goals, ensuring transparency in the appointment of senior management[131]. - The company operates independently from its controlling shareholder in terms of finance, assets, personnel, and business, with no incidents of interference in management decisions[132]. - The company has established a comprehensive financing support system with domestic financial institutions to improve operational funding efficiency[122]. - The company has implemented measures to enhance R&D investment, focusing on market-oriented planning and external technology cooperation[121]. Risk Management - Haimo Technologies emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and performance predictions[4]. - The company has not experienced any substantial operational risks during the reporting period[4]. - The company faces risks from seasonal business characteristics, with first-half revenue and net profit typically lower than the second half[120]. - The company has a significant amount of accounts receivable at the end of the reporting period, which poses a risk of delayed collection due to the seasonal nature of its main business[122]. Shareholder Engagement - The company held 5 shareholder meetings in 2023, discussing a total of 34 proposals, ensuring equal rights for all shareholders[127]. - The company has implemented a stock incentive plan, granting 1,500,000 shares to the chairman and president, effective June 2023[144]. - The company plans to hold additional shareholder meetings to discuss strategic initiatives and performance updates[142]. - The company reported a significant change in shareholding, with a reduction of 17,184,202 shares by a senior executive, resulting in a total of 51,552,608 shares held[144]. Future Outlook - The company plans to launch a "low-carbon and digital strategy" in 2024 to promote green low-carbon development and strengthen digital transformation[113]. - Future performance guidance indicates a positive outlook, with expectations for revenue growth driven by new product launches[145]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 500 million allocated for potential deals[160]. - The company provided guidance for 2024, projecting a revenue growth of 25% and aiming for 1.875 billion in total revenue[160].

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—022 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 29 日（星期三）14:30 在公司会议 室召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会 的召集、召开是经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过决定的，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 29 日，其中： ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 29 日上 午 9:15- ...

海默科技（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，充分在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益，促进公司健康、稳定、长远发展。2023年度本人在公司担任独 立董事的任职期间为2023年2月6日—2023年12月31日，现将2023年度本人履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、2023年度出席董事会和股东大会情况 2023年度，本人作为独立董事，严格按照法律、行政法规、证监会规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，积极履行独立董事义务，出席了本年度召 开的19次董事会2次股东大会，具体出席董事会会议和参加股东大会会议的情况 如下： | 应出席董事会会 | 亲自出席董事会会 | 委托出席次数 | 缺席次数 ...

海默科技（集团）股份有限公司 2023年度任期内，公司共召开董事会2次、股东大会2次，本人均亲自出席上 述会议并在董事会召开前主动获取相关会议材料，全面了解公司审议议案的情况， 在会议上积极参与讨论，提出合理化建议。本人认为，公司董事会、股东大会的 召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了相关审议程序，相关议案不存在损 害公司股东，特别是中小股东的利益的情形，因此本人对2023年度任职期间公司 董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 二、发表独立意见情况 2023年度任期内，本人就相关事项的事前认可意见、独立意见发表情况如下： 2023年度独立董事述职报告 本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他 有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，谨慎、 认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，维护公司及投资者的合法权益。2023年度 本人在公司担任独立董事的任职期间为2023年1月1日—2023年2月6日，任职期 间本人 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—023 海默科技（集团）股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露了 2023 年年度报告。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司 将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00--17：00 在全景网举办 2023 年度网 上业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），本次业绩说明会将采用网络远程文字 交流的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 1 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 2 拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁苏占才先生；副总裁、 董事会 ...