证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—127 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第十七 次会议决议，公司将于 2023 年 12 月 26 日（星期二）14:30 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会 的召集、召开是经公司第八届董事会第十七次会议审议通过决定的，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的 规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 ...

海默科技（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二三年十二月 第一章 总 则 第3条 本工作细则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》、《公司 章程》及其他现行有关法律、法规的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 1 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制 定本工作细则。 第2条 本工作细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第4条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会和公司负 责。 第5条 公司董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第6条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事 会秘书： (1) 有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； (2 ...

第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—124 海默科技（集团）股份有限公司 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 2 日 以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （所有监事均以通讯表决方式出席会议），全体监事并列席第八届董事会第十七 次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》： 经审核，监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公 司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...

海默科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年十二月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第3条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中半数以上的为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第4条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备专业会计知识的独 立董事担任。主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立 董事）代行其职责；审计委员会主任委员既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会主任职责。 第5条 审计委员会任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。 1 第1条 为建立和健全海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事 会对经理层进行有效监督，公司根据《中华人民共 ...

第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—123 海默科技（集团）股份有限公司 2、《关于修订部分公司治理制度的议案》（逐项审议） 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会 议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文 件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。 表决结果 ...

二○二三年十二月 海默科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《海默科技（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第3条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。 第4条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第5条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第6条 提名委员会 ...

海默科技（集团）股份有限公司 第二章 人员组成 1 第1条 为进一步建立健全海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《海默科技 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第2条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第3条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第4条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召 集人。 第5条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一 ...

二○二三年十二月 第一章 总 则 1 海默科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第1条 为进一步完善海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决 策的科学性和民主性，维护公司和全体股东，特别是社会公众股股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等国家有关法律、法规及《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《公司章程》的有关要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第3条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第4条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法 律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，保 ...

海默科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关规则，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称 "海默科技"或"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）第一类限制性股票（以下简称"限制性股票"）首次授予登记工作，现 将有关情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存 在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第八届监事 会第六次 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—121 海默科技（集团）股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除质押的公告 截至公告披露日，公司第一大股东窦剑文先生及其一致行动人所持质押股份 情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 | 持股 | 累计质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | 数量 | 比例 | 股份数量 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | （万股） | （%） | （万股） | （%） | （%） | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | （万股） | （%） | （万股） | （%） | | 窦剑文 | 5,155.26 | 13.40 | 800.00 | 15.52 | 2.08 | 800.00 | 100 | 4,355. ...