证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—129 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于为子公司提供担保的议案》： 本次被担保对象为公司控股子公司西安思坦仪器股份有限公司（以下简称 "思坦仪器"），本次担保是为了满足思坦仪器日常经营和业务发展的需要。鉴于 公司持有思坦仪器 99.33%的股份，其他股东对思坦仪器的影响力较小，故其他 股东未按持股比例提供相应比例担保。 董事会对思坦仪器的盈利能力和偿债能力等方面进行了综合分析，认为本次 担保风险处于可控范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股 东利益的情形。因此，董事会同意公司为思坦仪器向西安银行股份有限公司高新 科技支行申请的 1,000 万元流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限 为 3 年，并授权公司管理层具体负责与上述银行签订相关担保协议，具体条款以 协议为准。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—130 海默科技（集团）股份有限公司 关于为子公司融资提供担保及反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年12月26 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议 案》和《关于为子公司融资提供反担保的议案》，本次审议通过的担保及反担 保金额总计2,000万元，根据《公司章程》《对外担保管理办法》等文件规定， 此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。 为保证子公司西安思坦仪器股份有限公司（以下简称"思坦仪器"）拥有 充足的日常经营资金，满足业务发展需要，公司为思坦仪器向西安银行股份有 限公司高新科技支行（以下简称"西安银行"）申请的1,000万元流动资金贷款 业务提供连带责任保证担保，担保期限为3年；为"思坦仪器委托西安投融资担 保有限公司（以下简称"担保公司"）为其向招商银行股份有限公司西安分行 （以下简称"招商银行"）申请1,000万元流动资金贷款向 ...

海默科技(集团)股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 28 | | 第五节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—131 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议及否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开； 3、窦剑文、张立刚、张立强将其持有的公司合计 53,300,006 股股份的表决 权委托给山东新征程能源有限公司行使。截至本次股东大会股权登记日（2023 年 12 月 21 日），山东新征程持有公司 20,000,000 股股份，占公司总股本的 5.0788%，享有公司 73,300,006 股股份的表决权，占上市公司总股本的 18.6137%。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 6、本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 9 日在中国证监会指定的创业板 1 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:30； （2）网络投 ...

第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—128 海默科技（集团）股份有限公司 《第八届董事会第十八次会议决议》。 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。 会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于向浦发银行兰州分行申请综合授信的 议案》： 董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请办理额度 为 1 亿元人民币、期限为 1 年的综合授信业务，用于公司流动资金贷款及其他 日常经营活动使用。公司可在授 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—126 海默科技（集团）股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制 度的议案》，现将相关情况公告如下。 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规的最新修订和更新情况，结合《海默科技（集团）股份有限公司章程》相 关条款，对公司相关制度进行了修订，修订情况具体如下： | 序号 | 修订制度名称 | 是否需提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 3 | 《关联交易管理办法》 | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—125 海默科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第九次会议，会议审议通 过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、公司章程的修订情况 | | 股，公司的股本结构为：普通股 384,765,738 | 股，公司的股本结构为：普通股 393,795,738 | | --- | --- | --- | | | 股，其他种类股 0 股。 | 股，其他种类股 0 股。 | | 3 | 第 22 条 公司不得收购本公司股份。但 | 第 22 条 公司不得收购本公司股份。但 | | | 是，有下列情形之一的除外： | 是，有下列情形之一的除外： | | | …… | …… | | | (五)将股份用于转换上市公司发行的可 | (五)将股份用于转换公司发行的可转换 | ...

海默科技（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 二○二三年十二月 第一章 总 则 第1条 为保证海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第9条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 2 (1) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； (2) 公司董事、监事及高级管理人员； (3) 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高 级管理人员； (4) 本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成 员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； (5) 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则 认定的其他与 ...

海默科技（集团）股份有限公司 第1条 为进一步完善海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《海默科技（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 1 第2条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第3条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第4条 公司应当至少每年召开 1 次独立董事专门会议，并于会议召 ...

海默科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 1 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等 有关法律法规及《公司章程》有关规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东大会负责。 第3条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第4条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第5条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定 提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第6条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （1）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （2）三分之一以上董事联名提议时； （3）监事会提议时； （ ...