证券简称：海默科技 证券代码：300084 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 海默科技（集团）股份有限公司 二〇二三年八月 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律法规、规范性文件，以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"海默科 技"）向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予 1,154.00 万股限制性股票 ...

海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体 系，激励公司任职的管理团队及骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战 略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。 2、公司行政人事部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工 作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员 会。 五、绩效考评评价指标及标准 1、公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予的限制性股票解除限售期的相应考核年度为 2023-2025 为了进一步 ...

海默科技（集团）股份有限公司 二○二三年八月 第一章 总则 第二章 管理机构 第三章 薪酬标准与构成 1 第1条 为进一步完善海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员（以下简称"董监高人员"）薪酬与考核管理，建立科学有效的 激励与约束机制，充分调动董监高人员的工作积极性和创造性，促进公司的持 续健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》相关法律、法规和《公司 章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第2条 适用范围：《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。 第3条 公司董监高人员薪酬分配遵循以下原则： (1) 体现责、权、利相匹配的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； (2) 体现个人收入水平与公司规模、效益及工作目标挂钩的原则； (3) 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； (4) 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。 第4条 公司股东大会负责审议董事、监事薪酬标准，公司董事会负责审议公司高级管 理人员的薪酬标准。独立董事应当对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事潘石坚受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—100 海默科技（集团）股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本人潘石坚作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的 2023 年第三次临时股东大会的相关议案征集股东委托投 票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任； 保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动（以下简称"本次征集行动"）以无偿方式公开进行， 在中国证监会指定的报刊或网站上公告。 本次征集 ...

公司简称：海默科技 证券代码 300084 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的限制性股票数量 | 8 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 | 11 | | （六）本激励计划的其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 17 | | （五）对本激励授予价格的核查意见 | 17 | ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—096 (2)在公司内部任职的董事、监 事：薪酬按照其除董事、监事之外的 职务所对应的公司薪酬制度执行、发 放，不领取津贴。 (3)高级管理人员：实行年薪制， 其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分 构成。其中， a) 基本工资结合行业薪酬水 平、所任岗位价值、岗位职责、责任 大小和个人综合能力素质等因素确 定。 海默科技（集团）股份有限公司 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核 管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议，会议审议通过 了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》，该 议案尚需经公司股东大会审议通过，具体内容如下： 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 规范性文件的相关规定，以及《公司章程》《董 ...

证券简称：海默科技 证券代码：300084 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 海默科技（集团）股份有限公司 二〇二三年八月 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律法规、规范性文件，以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"海默科 技"）向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予 1,154.00 万股限 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—092 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（除董事窦剑文、朱伟林参加视频会议外，其余董事均出席现 场会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》 公司董事会成员认真审核了 2023 年半年度报告及摘要，认为该报告所载资 料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—097 海默科技（集团）股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴） 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第八届董事会第十一次会议，会议审议了《关于调整独立董事薪酬的议案》 《关于制定公司董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于制定公司高级管理人员薪 酬方案的议案》，同日，公司召开第八届监事会第六次会议，会议审议了《关于 制定公司监事薪酬方案的议案》。 3、监事 基于谨慎性原则，全体董事回避表决了《关于制定公司董事薪酬（津贴） 方案的议案》，全体独立董事回避表决了《关于调整独立董事薪酬的议案》，全 体监事回避表决了《关于制定公司监事薪酬方案的议案》。上述三项议案尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，《关于制定公司高级 管理人员薪酬方案的议案》经公司第八届董事会第十一次会议审议通过生效。 现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 1、适用对象 ...

股票简称：海默科技 股票代码：300084 海默科技（集团）股份有限公司 Haimo Technologies Group Corp. 2023 年度向特定对象发行股票 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 二〇二三年八月 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 发行人声明 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第五节 与本次发行相关的风险 因素"，并特别注意以下风险： 1、本公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行 证券募集说明书和发行情况报告书》等法规的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说 ...