海默科技（集团）股份有限公司 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—085 关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额 暨调整发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 3 日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第四次会议，2023 年 3 月 31 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 2023 年度向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的相关议案。2023 年 4 月 27 日，公司召开第八届 董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，根据《上市公司证券发行注册管 理办法》《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法 律适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规和规范性文件的有 关规定对本次发行方案进行了修订。 根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 16 ...

海默科技（集团）股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 我们作为海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本着为 股东负责的精神，基于独立判断的立场，和审慎、负责的态度，依据全面注册制 后对相关法规的修订，对公司第八届董事会第十次会议审议的 2023 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案进行了认真的调查和核实， 因公司前次募集资金补充流动资金金额超出前次募集资金总额的 30%，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、 第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适 用意见——证券期货法律适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律 法规和规范性文件的有关规定，公司拟对本次向特定对象发行股票的发行数量及 募集资金金额进行调整，并对本次发行涉及到的相关议案进行同步调整。我们基 于独立、客观 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署的基本情况 1、海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，公司与特定对 象山东新征程能源有限公司（以下简称"山东新征程"）签署《海默科技（集团） 股份有限公司与山东新征程能源有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下 简称"《附条件生效的股份认购协议》"）。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—088 海默科技（集团）股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购 协议之补充协议》的公告 2、2023 年 8 月 16 日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会 第五次会议，会议审议通过了《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协 议之补充协议〉暨关联交易的议案》，鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票的 发行数量及募集资金投向进行调整，需对本次向特定对象发行股票方案相应内容 进行同步调整， ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—083 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次 会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日 以电子邮件方式送达全体董事，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知 时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯 表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才 主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 海默科技（集团）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于豁免公司第八届董事会第十次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经与会董事审议和表决， 全体董事一致同意豁免第八届董事会第十次会议的通知时限要求，并同意于 2023 年 8 月 16 日召开公司第八届董事会第十次 ...

一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 44,333.26 万元（含本 数），募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金用于补充流动资金的必要性与可行性分析 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告（二次修订稿） 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"海默科技"、"公司"）为贯 彻实施公司整体发展战略，做强做优公司主业，进一步提升公司核心竞争力，拟 通过向特定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"） 的方式募集资金。公司对本次发行募集资金使用的可行性分析如下： （一）本次募集资金使用的必要性 1、公司对新产品、新市场开拓并举，促进业务收入增长，使得流动资金需 求增大 随着国家提出"保障国家能源安全"、"加大国内勘探开发力度"的重大方 针政策，国内石油公司贯彻执行国家政策，制定了各自油气勘探开发"七年行动 计划"，加强勘探与开发资本性支出，给行业的稳定发展提供了充分的市场保障， 特别是页岩气、致密油气等非常规油气资源、深层超深层油气资源、海洋油气资 源成为国内加大勘探开发力度、增 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—086 海默科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）相关议案已经公司第七届董事会第九次会议、 第七届监事会第四次会议，2023 年第二次临时股东大会，第八届董事会第四次 会议、第八届监事会第四次会议审议通过。 公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，结 合实际情况，对 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件进行了修订，并 于 2023 年 8 月 16 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第五次会议， 审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》 《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议 案》《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次 修订稿）的议案》《 ...

海默科技（集团）股份有限公司 关于公司第一大股东及其一致行动人签署《表决权 委托协议之补充协议二》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署的基本情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—089 1、海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东及其一致行动人 签署〈股份转让协议〉和〈表决权委托协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》 （公告编号：2023-004）。公司原控股股东、实际控制人窦剑文及其一致行动人 张立刚和张立强与山东新征程能源有限公司（以下简称"山东新征程"）签署了 《股份转让协议》和《表决权委托协议》，窦剑文及其一致行动人张立刚和张立 强，拟将持有的海默科技 20,000,000 股股份（占公司总股本的 5.20%）转让给 山东新征程，并将协议转让股份后剩余的公司股份对应的 53,300,006 股股份（其 中，窦剑文委托 51,552,608 股；张立刚委托 536,298 股；张立强 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年八月 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"海默科技"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公 司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司章程》和中国证监会颁发的《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过 向特定对象发行股票的方式募集资金，并编制了本次向特定对象发行股票方案的 论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《海默科技（集团）股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义）。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、全球油气勘探形势趋势向好，中国能源安全保障促进油气勘探资本支出 增加，油田服务设备行业迎来景气周期 2021 年以来，全球油气价格触底反弹，油气勘探形势总体趋势逐渐向好。 2021 年，不含北美陆上，全 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2022—084 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日 以电子邮件方式送达全体监事，本次董事会的召开经全体监事同意豁免会议通知 时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通讯表 决方式出席会议），全体监事并列席第八届董事会第十次会议。会议由监事会主 席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于豁免公司第八届监事会第五次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经与会监事审议和表决， 全体监事一致同意豁免第八届监事会第五次会议的通知时限要求，并同意于 2023 年 8 月 16 日召开公司第八届监 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—087 海默科技（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、 填补措施及相关主体的承诺的公告（二次修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定， 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"海默科技"）就本次发 行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关 主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算主要假设及说明 以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响， 不代表公司对未来经营情况的判断，亦不构成盈利预测。 ...