中银律师事务所 法律意见书 北京中银律师事务所 关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会召开的法律意见书 致：深圳市银之杰科技股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市银之杰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》及《深圳市银之杰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。为 出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次大会，并根据现行法律、法 规的有关规定及要求，对公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实进行了核 查和验证。现出具法律意见如下： 一、关于本次大会的召集和召开程序 根据 2025 年 2 月 19 日巨潮资讯网刊载的《深圳市银之杰科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已作出决议并向全 体股东发出召开本次大会现场会议及网络投票时间和方式的通知，根据该通知， 现场会议时间为 2025 年 3 月 7 日下午 2： ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规 定，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司""银之杰"）监事会对 公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1、列入《激励计划》首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理 办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的 激励对象条件。 2、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐 瞒或致人重大误解之处。 3、本次激励计划首次授予激励对象均为公司公告《激励计划》时在公司（含 子公司及分公司）任职的、符合条件的公司董事、高级管理人员、核心管理人员。 4、本次激励计划首次授予激励对象 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-010 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 7 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司 第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 2.本次监事会会议经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。 3.本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监 事 0 人，缺席会议的监事 0 人。董事会秘书刘奕列席了会议。 4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-009 二、董事会会议审议情况 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2025 年 3 月 7 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司 第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 2. 本次会议经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董 事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。 5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技 股份有限公司章程》的规定。 二〇二五年三月七日 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决的结果，审议通过了《关 于向 2025 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-006 深圳市银之杰科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"）和《公司章程》等相关规定，公司对《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）拟首次授予 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 二〇二五年二月 深圳市银之杰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：银之杰 证券代码：300085 深圳市银之杰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的第二类限制性股票归属前，若 公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限 制性股票的归属数量将根据本激励计划的规定予以相应的调整。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 1 深圳市银之杰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

3、预留部分的激励对象将于本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内 确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意 见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于 四舍五入所造成。 深圳市银之杰科技股份有限公司董事会 二〇二五年二月十八日 深圳市银之杰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 二、相关说明 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额的 1%。 2、本计划首次授予激励对象不包括①独立董事、监事，②单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，③外籍人员。 序 号 姓名 国籍 职务 获授的限 制性股票 数量(万股) 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计划 公告日股本总 额的比例 1 刘奕 中国 董事、副总经 理、董事会秘书 80.00 31.62% 0.11% 2 张春雷 中国 财务总监 8.00 3.16% 0.01% 3 伍嘉祺 中国 董事、副总经理 5.00 1. ...

证券简称：银之杰 证券代码：300085 声明 深圳市银之杰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市银之杰科技股份有限公司 二〇二五年二月 深圳市银之杰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量 253.00 万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 70,664.05 万股的 0.36%。其中，首次授予 203.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 70,664.05 万股的 0.29%， 首次授予部分占本次授予权益总额的 80.24%；预 ...

| | 股权激励计划披露完整性要求 | | | --- | --- | --- | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公 | | | | 司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布 | | | | 不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总 | | | | 额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上 | | | | 市公司股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益 | 是 | | | 数量及占股权激励计划权益总额的比例；所有在有效期内 | | | | 的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是否超过公司 | | | | 股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员 | | | | 的，应当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、占 | | | | 股权激励计划拟授予权益 ...

中银律师事务所 法律意见书 北京中银律师事务所 关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：深圳市银之杰科技股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市银之杰科技股份有限公 司（以下简称"银之杰"或"公司"）的委托，担任银之杰 2025 年限制性股票 激励计划项目（以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"）的专项法律 顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股权 激励计划出具法律意见书。 2、公司承诺，其已向本所提供的与本次股权激励计划有关的全部事实文件， 所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。 3、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 ...