证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-012 近日，公司与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称"江苏银行深圳分行"） 签署了《最高额连带责任保证书》，公司为子公司科立科技与江苏银行深圳分行签 署的单项授信业务合同提供最高额连带责任保证，公司担保的最高债权额为本金人 民币 1,000 万元以及本金对应利息、费用等全部债权之和。本次担保属于已审议通 过的担保事项范围，且担保金额在公司为科立科技提供担保额度范围内，无需再次 提交公司董事会审议。 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第七次会议、2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司向银行等金融机构 申请融资提供担保的总金额为不超过 2.10 亿元，担保的方式包括但不限于保证、抵 押、质押等，其中为子公司深圳市科立 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-008 深圳市银之杰科技股份有限公司 根据中登深圳于 2025 年 2 月 19 日出具的关于公司股票《信息披露义务人持股 及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，本次股权激励 计划的内幕信息知情人、公司控股股东及实际控制人陈向军先生、李军先生通过协 议转让的方式转让了其持有的部分公司股份并完成过户登记手续，详细内容见公司 于 2024 年 11 月 7 日披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成的 公告》（公告编号：2024-058）。陈向军先生、李军先生协议转让公司股份时，公司 尚未筹划本激励计划相关事项。除上述股份协议转让行为以外，在自查期间其他核 查对象不存在交易公司股票的行为。 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定， 限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议 筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息知情人严格控制在 《内幕信息知情人登记表》登记的人员范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银之杰"）《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，公司 《激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临 时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第十四次会议和 第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本激励计划简述 2025 年 3 月 7 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《激励 计划》及其摘要，主要内容如下： 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-011 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 （一）激励工具及股票来源：本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股 票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 （二 ...

一、 本激励计划分配总览 二、相关说明 深圳市银之杰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） | 序 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限 制性股票 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计划 公告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 数量(万股) | 的比例 | 额的比例 | | 1 | 刘奕 | 中国 | 董事、副总经 理、董事会秘书 | 80.00 | 31.62% | 0.11% | | 2 | 张春雷 | 中国 | 财务总监 | 8.00 | 3.16% | 0.01% | | 3 | 伍嘉祺 | 中国 | 董事、副总经理 | 5.00 | 1.98% | 0.01% | | 4 | 项凌韬 | 中国 | 董事 | 5.00 | 1.98% | 0.01% | | 5 | 杨果 | 中国 | 副总经理 | 5.00 | 1.98% | 0.01% | | | | 核心管理人员（12 | 人） | 100.00 | 39.53% | 0.14% | | | | 预留部 ...

中银律师事务所 法律意见书 北京中银律师事务所 3、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司实施本次授予的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 4、本所律师仅就与公司本次授予有关的法律问题发表意见，而不对公司本 次授予所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法 律专业事项发表意见。 5、本法律意见书仅供银之杰本次授予之目的使用，非经本所同意，本法律 意见书不得用于任何其他目的。本所律师同意银之杰将本法律意见书作为本次授 予备案材料的组成部分，并同意随同其他文件一并公告。 关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 致：深圳市银之杰科技股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市银之杰科技股份有限公 司（以下简称"银之杰"或"公司"）的委托，担任银之杰 2025 年限制性股票 激励计划项目（以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"）的专项法律 顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-007 深圳市银之杰科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 2:00 2．网络投票时间：2025 年 3 月 7 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日上 午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 3．现场会议召开地点：深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司 第一会议室。 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长陈向军先生 6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 1,616 人，代表公司有表决 权的股份 256,851,580 股，占公司总股本的 36.3483%。其中：出席现场会议的股东 及授权代表 5 人，代表股 ...

中银律师事务所 法律意见书 北京中银律师事务所 关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会召开的法律意见书 致：深圳市银之杰科技股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市银之杰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》及《深圳市银之杰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。为 出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次大会，并根据现行法律、法 规的有关规定及要求，对公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实进行了核 查和验证。现出具法律意见如下： 一、关于本次大会的召集和召开程序 根据 2025 年 2 月 19 日巨潮资讯网刊载的《深圳市银之杰科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已作出决议并向全 体股东发出召开本次大会现场会议及网络投票时间和方式的通知，根据该通知， 现场会议时间为 2025 年 3 月 7 日下午 2： ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规 定，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司""银之杰"）监事会对 公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1、列入《激励计划》首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理 办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的 激励对象条件。 2、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐 瞒或致人重大误解之处。 3、本次激励计划首次授予激励对象均为公司公告《激励计划》时在公司（含 子公司及分公司）任职的、符合条件的公司董事、高级管理人员、核心管理人员。 4、本次激励计划首次授予激励对象 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-010 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 7 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司 第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 2.本次监事会会议经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。 3.本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监 事 0 人，缺席会议的监事 0 人。董事会秘书刘奕列席了会议。 4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-009 二、董事会会议审议情况 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2025 年 3 月 7 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司 第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 2. 本次会议经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董 事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。 5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技 股份有限公司章程》的规定。 二〇二五年三月七日 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决的结果，审议通过了《关 于向 2025 ...