证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-016 康芝药业股份有限公司 关于中山爱护日用品有限公司业绩承诺实现情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 根据 2018 年 7 月 24 日公司召开的第四届董事会第十五次会议及 2018 年 8 月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于收购中山爱护日用 品有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，2018 年 7 月 25 日，公司披露了《关于 现金收购中山爱护日用品有限公司 100%股权暨关联交易的公告》，2018 年 8 月 13 日，公司与海南宏氏投资有限公司（以下简称"宏氏投资"）及中山爱护日用品有 限公司（以下简称"中山爱护"）签署了《股权转让协议》，并使用现金 35,000 万 元收购中山爱护日用品有限公司 100%股权，中山爱护已于 2018 年 8 月 29 日完成 股东变更等工商变更登记。 二、业绩承诺情况 1、根据公司 2018 年 8 月 13 日与宏氏投资签订的《股权转让协议》约定，控 股股东宏氏投资为维护全体股 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-009 康芝药业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分 配预案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配预案，本议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据公司 2023 年的实际经营成果以及 2023 年各项业务经营及投资发展的 计划，公司拟将 2023 年度净利润用于支持公司经营业务及投资发展，以扩大主 业，并就公司 2023 年度利润分配方案提出以下预案： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。 本次利润分配预案须经 2023 年度股东大会审议批准后实施。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司 2023 年度归属于 母公司股东的净利润为 11,529,863.15 ...

康芝药业股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《内部审计基本准则》等法律、法规、规章和公司章 程、制度，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是公司组织的一项重要的管理工作,同时也是检查公司及 公司各子公司、分公司、控股公司及具有重大影响的参股公司是否有完善的管理 系统，并保持管理系统正常执行。内部审计机构将按照公司的要求开展审计活动。 第三条 内部审计机构的宗旨是：健全公司治理结构，完善自我修复功能； 发挥内部审计对错误与舞弊行为的威慑作用，避免损失的发生；建立合适的财务 评价与非财务评价，确保评价的科学性与客观性；做好财务管理体系的外部稽核， 充分发挥其在内部控制体系中的核心作用。通过开展独立、客观的检查与咨询等 活动，运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司管理风险，检查公司控制和 治理过程的效果，其目的是让股东价值最大化和提高资本的运作效率。 第六条 内部审计机构是公司组织的一个组成部分，独立于公司其他机构 和部门发挥 ...

康芝药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 1 总则 1.1 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 1.3 本标准所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（非独立董事）；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及董事会认定的 其他高级管理人员。 2 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 2.3 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任 ...

海通证券股份有限公司关于康芝药业股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 深圳证券交易所： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为康芝药业 股份有限公司（以下简称"康芝药业"或"公司"）首次公开发行股票并上市的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对康芝药业本次终止部分募集资金投资项目并将剩 余募集资金永久补充流动资金情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股份募集资金投资项目的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]549 号文核准，康芝药业于 2010 年 5 月 13 日向社会公众公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 60.00 元，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-021 康芝药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报 告格式等有关规定，康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]549 号文核准，康芝药业于 2010 年 5 月 13 日向社会公众公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股面值为人民币 1 元，发 行价格为人民币 60.00 元，募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除券商承销 佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 51,202 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-014 康芝药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效实施的内部控制体系， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制体系进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事和其他高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股 ...

关于调整第六届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司(以下简称"康芝药业"或"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员 会成员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会 对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司副董事长兼副总裁洪丽萍不 再担任第六届董事会审计委员会委员职务。 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-015 康芝药业股份有限公司 调整后的审计委员会成员：郑欢雪先生（召集人）、吴清和先生、张继承先 生、洪江游先生、洪东雄先生。 特此公告。 康芝药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等相关 ...

康芝药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，明确董事会秘 书的工作职责，充分发挥董事会秘书作用，根据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、公司《章程》等有关规定和要求，制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、金融、法律、管理 等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的 董事会秘书资格证书。 第四条 下列人员不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级 管理人员的情形； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）本公司现任监事； （五）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （六）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限 ...

康芝药业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强康芝药业股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理，做好 内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及 《康芝药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，做好内幕信息管理工作，严格控制内幕信息知情人的范围，特制定本制 度。 本制度的适用范围：公司各部门、各机构、分公司、控股子公司（包括公司直接 或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照本制度以及 相关法律规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事 ...