Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥104,742,326.30, a decrease of 40.01% compared to ¥174,602,090.13 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥46,504,959.09, representing a decline of 401.69% from ¥15,414,673.27 in the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥46,547,652.26, down 440.51% from ¥13,669,875.91 year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased by 401.17% to -¥0.1033 from ¥0.0343 in the same period last year[5] - The diluted earnings per share also fell by 401.17% to -¥0.1033 compared to ¥0.0343 in the previous year[5] - The weighted average return on equity was -3.52%, a decrease of 4.68% from 1.16% in the same period last year[5] - The net profit for the current period is a loss of ¥47,334,078.33, compared to a profit of ¥14,274,902.16 in the previous period, indicating a significant decline in profitability[19] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.1033, down from ¥0.0343 in the previous period[19] - The company’s total comprehensive income for the current period is a loss of ¥47,334,078.33, compared to a profit of ¥14,274,902.16 in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,131,222,290.65, down 1.59% from ¥2,165,626,241.76 at the end of the previous year[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,304,123,236.35, a decrease of 3.02% from ¥1,344,759,445.44 at the end of the previous year[5] - The company's current assets decreased to CNY 569,053,863.08 from CNY 609,349,135.86, representing a reduction of about 6.6%[14] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 114,288,937.74 from CNY 144,398,335.10, indicating a decline of approximately 20.9%[14] - Accounts receivable decreased to CNY 100,693,649.90 from CNY 135,874,624.22, a drop of about 26%[14] - Inventory increased slightly to CNY 240,869,461.17 from CNY 236,429,321.60, showing a growth of approximately 1.84%[14] - Total liabilities increased to CNY 794,663,862.48 from CNY 787,602,485.26, marking an increase of about 0.14%[15] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,304,123,236.35 from CNY 1,344,759,445.44, a decline of approximately 3%[17] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥31,488,693.26, which is a 20.24% decline compared to -¥26,187,505.67 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities resulted in a net outflow of ¥31,488,693.26, compared to an outflow of ¥26,187,505.67 in the previous period[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥114,288,937.74 from ¥179,523,081.44, reflecting a decline of approximately 36%[23] - The company raised ¥40,000,000.00 through borrowings, a significant increase from ¥2,553,890.33 in the previous period[21] - The total cash outflow from financing activities was ¥16,387,233.35, down from ¥76,638,833.50 in the previous period, indicating a reduction in financing costs[23] Government Support and Community Engagement - The company received government subsidies amounting to ¥105,023.29 during the reporting period, which had a continuous impact on its profits[6] - The company engaged in a public welfare initiative, donating medical masks to schools in minority areas of Hainan, enhancing its community engagement efforts[11] Strategic Initiatives - The company held a strategic conference on March 20, 2024, focusing on the development of the health industry and signed several cooperation agreements, although these will not significantly impact daily operations[11] - Kangzhi Pharmaceutical's chairman participated in the Boao Forum for Asia 2024, discussing the role of overseas Chinese businesses in promoting new productive forces in Hainan's free trade port[11] Operating Costs - Total operating revenue for the current period is ¥104,742,326.30, a decrease of 40% compared to ¥174,602,090.13 in the previous period[18] - Total operating costs decreased to ¥153,590,745.48 from ¥162,087,454.77, with operating costs specifically dropping from ¥85,447,653.94 to ¥49,746,165.33, a reduction of approximately 42%[18] - The company experienced a credit impairment loss of ¥1,177,807.81, contrasting with a gain of ¥5,969,871.12 in the previous period[18]

康芝药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善康芝药业股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法 》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《康芝 药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。会议通知应于会 议召开前 3 日采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮递等方式发出；经全体独 立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可 举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独 立董事委托其他独立董事 ...

董事会提名委员会实施细则 1 总则 1.1 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本细则。 康芝药业股份有限公司 1.2 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 2 人员组成 2.1 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 2.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 2.3 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 2.1- 2.3 规定补足委员人数。 3 职责权限 3.1 提名 ...

康芝药业股份有限公司 董事会议事规则 为规范康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事、决策程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板上市公司规范运作》）和《康芝药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第一章 总 则 第一条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人；董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第二条 董事会设办公室。董事会办公室是董事会的日常办事机构，具体负 责办理董事会和董事长交办的事务。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。从法人股东选出的董事，因该 法人的内部原因需要易人时，可以改派。 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半 ...

关于康芝药业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字[2024]1700042 号 关于康芝药业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字[2024]1700042 号 康芝药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《募集资金存 放与使用情况专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、 副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是康芝药业董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《募集资金存放与使用情况专项报告》 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注 册会计师 ...

康芝药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 1 总则 1.1 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本细则。 1.2 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 2 人员组成 2.1 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 2.2 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 2.3 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 2.4 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 2.1- 2.3 规定补足委员人数。 2.5 战略 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-017 康芝药业股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 一、首次公开发行股份募集资金投资项目的基本情况 （一）募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】549 号文批准，向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 60.00 元，募集资金总 金额为人民币 150,000 万元，扣除各项发行费用 5,120.23 万元后，募集资金净额 为 144,879.77 万元，其中超募资金为 113,490.77 万元。公司募集资金已存放于 公司董事会批准设立的专户集中管理。上述资金已于 2010 年 5 月 18 日全部到位， 并经中审国际会计师事务所有限公司出具的"中审国际验字[2010]第 01020003 号" 验资报告审验。 （二）募集资金管理情况 公司已按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 1 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 (一）出席董事会、股东大会情况 康芝药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （张继承） 各位股东及股东代表： 本人作为康芝药业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上 市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注和参与研究公司 ...

康芝药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本报告期，监事会全体成员遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司及全体股东利益的立场出发， 恪尽职守，认真履职，对公司生产经营、财务状况、规范运作、重大事项及董事、高 级管理人员的履职情况等实施了有效监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监 事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，全体监事均亲自出席会议，没有委托 出席和未出席会议的情形。 监事会召开情况如下： （一）2023 年 3 月 3 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过以下议案： 《关于募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》。 （二）2023 年 4 月 20 日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过以下议 案： 1.《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2.《2022 年年度报告及摘要》； 3.《公司 2022 年度财务决算报告》； 4.《公司 2 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-013 康芝药业股份有限公司 关于修改公司章程修订对照表 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等相关规定，并结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，并于 2024 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本次《公司章程》具 体修订信息如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第十条 公司职工依照《中华人民共和国 | | 第十条 公司职工依照《中华人民共和 | | | | 工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工 | | 国工会法》组织工会，开展工会活动，维护 | 合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的 | | 职工合法权益。公司应当为本公司工会提供 | ...