甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-112 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十一次 会议于 2023 年 11 月 3 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 11 月 6 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A股股票事项的议案》 公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与相关各方积极推进相 关工作，综合考虑公司实际情况以及外部环境变化因 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关 事项的独立意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，对公司第七届董事会第四十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的独立意见 经审核，我们认为： 公司本次终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑公司实际情况和资本市 场及相关政策变化因素作出的决策。相关决策的程序符合有关法律法规及《公司 章程》的相关规定，关联董事已回避表决，表决程序合法、有效，不会损害公司 及股东，特别是中小股东的利益。根据公司 2022 年度股东大会的授权，本次终 止事项无需提交股东大会审议。因此，我们一致同意本次终止发行事项。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 四十一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事 签 署 孙连平： 赵 军： 2 ...

独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关 事项的事前认可意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，审阅了公司董事会提供的本次会议相关文件，现发表事前认可意见如 下： 一、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的事前认可意见 经核查，我们认为：公司本次终止向特定对象发行 A 股股票事项，是综合考 虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素作出的决策。本次终止向特定对 象发行股票事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第七 届董事会第四十一次会议审议，表决时关联董事应回避。 甘肃金刚光伏股份有限公司 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 四十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事 签 署 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-113 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十六次 会议于 2023 年 11 月 3 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 11 月 6 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主 持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 经审核，监事会认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项的审议程序符 合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次终止 不会对公司的正常业务经营产生不利影响,不存在损害公司及其股东尤其是中小 股东利益的情形。监事会同意公 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-114 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。 二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因 公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与相关各方积极推进相 关工作，综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，经审慎分析后， 1 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开的 第七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第三十六次会议，审议通过了《关 于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，关联董事李雪峰先生 及关联监事姜云库先生对该议案回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发 表了同意的事前认可意见和独立意见。现将具体情况公告如下： 一、向特定对象发行股票事项概述 2023 年 5 月 5 日召开的公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会 第二十六次会议和 2023 年 5 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事 项的独立意见 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 四十次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事 签 署 孙连平： 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，对公司第七届董事会第四十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于关联方为公司子公司借款提供担保暨关联交易的独立意见 经审核，我们认为： 公司控股股东为公司子公司融资事项无偿提供担保，有助于更好的支持公司 整体业务发展，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益，不会发 生导致公司利益倾斜的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等的规定。董事会就本次关联交易事项进 行表决时，在关联董事回避表决下通过了本次关联交易事项。因此，我们一 ...

经核查，我们认为： 公司控股股东为公司子公司融资事项无偿提供担保，有助于更好的支持公 司整体业务发展，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益，不 会发生导致公司利益倾斜的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第七 届董事会第四十次会议审议。 （以下无正文） 1 甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事 项的事前认可意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，审阅了公司董事会提供的本次会议相关文件，现发表事前认可意见如 下： 一、关于关联方为公司子公司借款提供担保暨关联交易的事前认可意见 赵 军： 2 （本页无正文，为《甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 四十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事 签 署 孙连平： ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-109 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十五次 会议，经监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2023 年 10 月 23 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 10 月 23 日以现场及通讯表决的形式 召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会监事充 分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于关联方为公司子公司借款提供担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次控股股东为公司融资事项提供担保，未收取任何 担保费用，公司也未向其提供反担保，不存在损害公司利益的情况，符合公司和 全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，监事会一致同意本 次关联交易。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-110 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于控股股东为公司子公司借款提供担保暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 的第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于关联方为公司子公司借款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事李雪峰先生 及关联监事姜云库先生对该议案回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发 表了同意的事前认可意见和独立意见。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 鉴于公司下属子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称"吴江玻璃"） 及苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称"苏州型材"）分别向广州旷视 管理咨询有限公司（以下简称"广州旷视"）借款 5,000 万元和 1,000 万元。近 日，吴江玻璃、苏州型材与广州旷视及广东欧昊集团有限公司（以下简称"欧昊 集团"）签署《担保合同》，约定由欧昊集团以其持有的 600 万股公司股票为前 述 ...

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十次会 议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2023 年 10 月 23 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 10 月 23 日以现场及通讯表决的形式召 开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董 事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于关联方为公司子公司借款提供担保暨关联交易的议案》 鉴于公司下属子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称"吴江玻璃"） 及苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称"苏州型材"）分别向广州旷视 ...