证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-038 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 30 日（星期四），下午 2:30 网络投票时间：2024 年 5 月 30 日（星期四） 1 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 50,526,648 股，占公 司总股份的 23.3920%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-037 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，待开庭 2、公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：141,342,886.33 元 4、对公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本 期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 2024 年 5 月 27 日，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）下属 子公司苏州金刚光伏科技有限公司（以下简称"苏州金刚"）因融资租赁合同纠 纷案收到上海金融法院送达的《应诉通知书》（（2024）沪 74 民初 315 号）。 二、本次诉讼案件的基本情况 （一）受理机构：上海金融法院 （二）受理地点：上海市 （三）诉讼当事人： 原告：芯鑫融资租赁有限责任公司 被告一：苏州金刚光伏科技有限公司（原名称：吴江金刚玻璃科技有限公司） 被告四：广东欧昊集团有限公司 被告五：长沙经济技术开发区威尼斯酒店有限公司 （ ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-033 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 四、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易 董 app 查看 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥44,231,203.23, a decrease of 75.68% compared to ¥181,898,797.62 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥84,119,176.12, representing a decline of 94.80% from -¥43,183,211.22 year-over-year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.3894, down 94.80% from -¥0.1999 in the previous year[5] - The net profit for the first quarter of 2024 was -102,336,117.30 CNY, compared to -44,583,887.69 CNY in the same period last year, representing a significant increase in losses[18] - Operating profit for the first quarter was -102,383,387.65 CNY, compared to -44,407,189.09 CNY in the previous year, indicating a worsening operational performance[18] - The total comprehensive income for the first quarter was -102,411,528.37 CNY, compared to -41,701,400.25 CNY in the previous year, reflecting a significant increase in overall losses[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥36,803,122.38, a decrease of 16.89% compared to -¥31,484,132.06 in the same period last year[5] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -36,803,122.38 CNY, compared to -31,484,132.06 CNY in the previous year, indicating increased cash burn[22] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 63,360,143.07 from CNY 71,189,171.53, a decline of 11.4%[13] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 2,578,898.58 CNY, down from 131,973,336.72 CNY at the end of the previous year, indicating a liquidity squeeze[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,835,344,420.15, down 2.59% from ¥2,910,689,020.50 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 2,835,344,420.15, down from CNY 2,910,689,020.50, a decrease of 2.6%[15] - Total liabilities increased to CNY 2,908,935,404.73 from CNY 2,881,868,476.71, an increase of 0.9%[15] - Non-current liabilities decreased to CNY 764,793,163.02 from CNY 1,088,635,592.05, a reduction of 29.7%[15] - The equity attributable to shareholders was -¥57,726,171.74, a significant decrease of 318.10% from ¥26,468,016.71 at the end of the previous year[5] Operational Challenges - The decline in revenue was primarily due to a reduction in orders during the reporting period[9] - The low capacity utilization rate and high overall costs contributed to the significant net loss[9] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 44,231,203.23, a decrease of 75.7% compared to CNY 181,898,797.62 in the same period last year[17] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 144,624,264.39, down from CNY 225,087,682.00 in the previous year, reflecting a reduction of 35.7%[17] - Total revenue from sales and services received was 97,527,755.78 CNY, down from 162,817,628.13 CNY year-over-year, reflecting a decline of approximately 40%[21] Research and Development - Research and development expenses increased to 8,773,549.73 CNY from 4,658,346.83 CNY, marking a rise of approximately 88% year-over-year, highlighting a focus on innovation[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,441[10] Financial Reporting - The company reported non-operating income of ¥39,735.60 after accounting for various adjustments[7] - The company incurred financial expenses of 23,625,537.21 CNY, slightly up from 22,507,698.98 CNY, primarily due to increased interest expenses[18] - The company has not undergone an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[24]

关于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后） 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-031 甘肃金刚光伏股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第四十六次会议审议通 过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 ...

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间：2023 年 5 月 30 日 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：22024-029）， 经核查，部分披露内容存在笔误，现予以更正。 更正前： 1、"一、召开会议基本情况"之"4、会议召开时间：" 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-030 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 30 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、"一、召开会议基本情况"之"6、股权登记日：" 5、"三 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-026 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于孙公司签订《分布式光伏发电项目能源管理合 同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概况 1、关联交易基本情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）下属孙公司欧昊新能源电 力（甘肃）有限责任公司（以下简称"欧昊电力"）与酒泉昊亿新能源有限公司 （以下简称"酒泉昊亿"）签订《分布式光伏发电项目能源管理合同》。 欧昊电力将其拥有的约 50,000 平方米（以最终实际使用面积为准）、可安装 光伏设备设施的建筑物或构筑物的屋顶、场地提供给酒泉昊亿建设 5.99 MW 分布 式光伏发电项目（以下简称"本项目"）。本项目采用自发自用，余电上网的消纳 模式，所发电力优先提供给欧昊电力，所发电力有多余时，酒泉昊亿可销售给当 地电网公司或其他用电主体。酒泉昊亿通过给予欧昊电力优惠电价的方式抵扣租 赁物租赁期间的全部租金。预计该光伏发电项目年均发电 1,180 万度，按合同约 定优惠电价计算，欧昊电力预计每年向酒泉昊亿支付电费约 3 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-029 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次 会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 2:30 召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第四十六次会议审议通 过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间：2023 年 5 月 30 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 30 ...

关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项专项审核报告 永证专字（2024）第 310179 号 甘肃金刚光伏股份有限公司 营业收入扣除 专项审核报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"金刚光伏"） 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具永证审字（2024）第 110027 号审计报告。在对上述财务报表审计基 础上，我们审核了贵公司编制的《甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、 管理层和治理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定编制营业收入扣除 情况表是金刚光伏管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 我们认为，金刚光伏编制的 2023 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...