证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-100 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 首次授予的 激励对象中有 4 人因离职等原因不再具备激励对象资格。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会决定对本次激励计划激励对象名单和授予 权益数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象由 39 名调整为 35 名，首次授予限制性股票数量由 96.60 万股调整为 91.60 万股，预留授予限制性 股票数量保持不变。 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上海市通力律师事务 1 所就公司调整本次股权激励计划的激励对象名单及授予 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-104 甘肃金刚光伏股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部 分激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分激励对象名单进行审核，发表 核查意见如下： 1、公司本次激励计划首次授予的激励对象中有 4 人因离职等原因公司不再 对其授予限制性股票。根据《管理办法》、《2023 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定以及公司 2023 年第四次临 ...

上海市通力律师事务所 关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致: 甘肃金刚光伏股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈理民律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-099 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五），下午 3:30 网络投票时间：2023 年 9 月 22 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼 圆厅会议室； 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议主持人：由公司副董事长王泽春先生主持。 本次会议的召集和 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十二次 会议于 2023 年 9 月 3 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 9 月 6 日以现场及 通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席姜云库 先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-097 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十二次会议决议公告 1 甘肃金刚光伏股份有限公司 监事会 1、审议通过了《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第七届监事会第三十二次会议决议。 特此公告。 经公司自查，确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 月至 6 月与关联方发生的关联交易均为公司及子公司业务发展所需，具有必要性，均 遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关 事项的独立意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，对公司第七届董事会第三十七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的独立意见 我们认为，经公司自查，确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 月至 6 月与关联方发生的关联交易均为公司及子公司业务发展所需，具有必 要性，均遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是 公允的、合理的，不存在损害公司或公司股东利益的情形。综上，我们一致同意 本次关联交易确认事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 孙连平： 年 月 日 2 1 （本页无正文，为《甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 三十七次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事 签 署 赵 军： ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-098 甘肃金刚光伏股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 3:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日上午 9:15-9:25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 3:30 召开公司 2023 年第五次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-096 甘肃金刚光伏股份有限公司 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次 会议于 2023 年 9 月 3 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 9 月 6 日以现场及 通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生 主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的议案》 经公司自查，确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 月至 6 月与关联方发生的关联交易均为公司及子公司业务发展所需，具有必要性，均 遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、 合理的，不存在损害公司或公司股东利益的情形。 公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 关联董事李雪峰先生、王泽春先生回避表决。 第七届董事会第三十七次会议决议公告 表决结果 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关 事项的事前认可意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，审阅了公司董事会提供的本次会议相关文件，现发表事前认可意见如 下： 一、关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的事前认可意见 我们认为，经公司自查，确认公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年 1月至6月与关联方发生的关联交易均为公司及子公司业务发展所需，具有必要性， 均遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、 合理的，不存在损害公司或公司股东利益的情形。我们一致同意该事项并提交董 事会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 三十七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事 签 署 赵 军： 孙连平： 年 月 日 2 ...

Financial Performance - The company's net profit for the first half of 2023 was -916.84 thousand yuan, compared to -5,151,737.09 thousand yuan in the same period of 2022, indicating a significant improvement[27]. - Operating profit for the first half of 2023 was 25,583.16 thousand yuan, a recovery from a loss of -5,151,736.65 thousand yuan in the previous year[27]. - Total comprehensive income for the first half of 2023 was -908,931.16 thousand yuan, compared to -5,151,737.09 thousand yuan in the same period of 2022[28]. - The company reported a decrease in credit impairment losses to -8,263.14 thousand yuan from -3,781,861.57 thousand yuan in the previous year[27]. - The company recorded other income of 105,000.00 thousand yuan, a decrease from 127,435.96 thousand yuan in the previous year[27]. - The company incurred asset impairment losses of -1,198,368.23 thousand yuan, with no corresponding figure reported for the previous year[27]. - The net loss attributable to the parent company shareholders was approximately -106.02 million, compared to -97.37 million in the previous period, indicating an increase in losses of about 8.5%[38]. - The total comprehensive loss for the period was -122.37 million, up from -107.49 million, reflecting a year-over-year increase of approximately 13.8%[38]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.4908, compared to -0.4508 in the previous period, showing a decline in earnings per share of about 8.8%[38]. - The total comprehensive income for the current period shows a decrease of CNY 5,151,737.09, indicating a significant decline in profitability[69]. Assets and Liabilities - The company's current assets as of June 30, 2023, totaled CNY 605,814,234.67, a decrease from CNY 827,142,377.67 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 26.67%[17]. - The total liabilities as of June 30, 2023, amounted to CNY 2,858,052,902.55, compared to CNY 2,371,523,838.22 at the beginning of the year, representing an increase of approximately 20.49%[20]. - The company's total non-current liabilities increased from CNY 823,645,468.30 at the beginning of the year to CNY 1,051,577,990.40, reflecting a rise of approximately 27.61%[20]. - The company's total equity attributable to shareholders was reported at CNY -72,961,242.23 as of June 30, 2023, compared to CNY 24,742,325.86 at the beginning of the year, indicating a significant decline[20]. - The company has provided guarantees exceeding 50% of its net assets, totaling CNY 301,341,460, which raises concerns regarding financial stability[6]. - The company's total assets at the end of the reporting period amount to CNY 4,518,103,339.01, reflecting the overall financial position[69]. Revenue and Sales - Revenue from sales of goods and services received cash of 245,469,849.22 yuan, up from 233,370,944.33 yuan in the first half of 2022[28]. - Total revenue reached 908.0 million, showing a slight increase from the previous period[47]. Cash Flow and Dividends - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -45,411,936.81 yuan, an improvement from -359,307,678.91 yuan in the first half of 2022[28]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[33]. Accounting Policies and Compliance - The financial statements were prepared based on the going concern assumption, adhering to the relevant accounting standards[53]. - The company has implemented specific accounting policies regarding fixed asset depreciation and revenue recognition, ensuring compliance with relevant accounting standards[72]. - The company’s financial statements are prepared in accordance with the enterprise accounting standards, ensuring a true and complete reflection of its financial status[73]. - The financial report complies with the disclosure regulations set by the China Securities Regulatory Commission[53]. Risk Management and Strategic Focus - The company is focusing on risk management and has outlined potential risks and countermeasures in its report[32]. - The company continues to focus on enhancing its operational efficiency and market expansion strategies[64]. - The company is engaged in ongoing research and development efforts to enhance its product offerings and market competitiveness[70]. - The company actively engages in technology research and product innovation, adhering to green business principles and contributing to sustainable development[171]. Shareholder Information - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is CNY 4,559,918,885.10, with a share capital of CNY 2,160,000,000.00 and capital reserves of CNY 3,868,448,810.11[65]. - The company has a total of 216 million shares outstanding, all of which are unrestricted shares[70]. - The company has a total share capital of 216 million shares, fully owned by the shareholders[183]. Legal and Contingent Liabilities - The company is involved in a lawsuit with a claimed amount of 30.34 million yuan, which has been recognized as a contingent liability[173]. Environmental and Ethical Considerations - The company has not disclosed any significant environmental information, which may impact its operations[174]. - The company maintains a commitment to fair competition and respects the rights of suppliers and customers, aiming for long-term stable partnerships[196].