甘肃金刚光伏股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-127 的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 本公告中关于公司本次向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述 均不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报措施 不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据此进行投资决策，如投资者 据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。敬请广大投资者注 意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法 规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定 对象发行股票事项对即期回报摊薄的 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-126 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（曾用名"甘肃金刚玻璃科技股份有限公司""广 东金刚玻璃科技股份有限公司"，以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》 的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进 公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年 内被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改情况 公告如下： 一、公司及持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员最近五年被证券 监管部门和证券交易所采取处罚及其整改情况 2020 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会广东监管局向公司出具〔2020〕 3 号《 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-134 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于延期召开 2023 年第六次临时股东大会并增加临 时提案暨股东大会补充通知的公告 2、股权登记日不变：2023 年 12 月 20 日（星期三） 3、本次股东大会增加《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》《关于无需编制前次募集资 金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的 议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于提 请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》《关于公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的 议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股 ...

关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行股票事宜尚需提交公司股东大会审议通过、经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册批复。上述事项的批准能否取得以及取得时间存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-129 甘肃金刚光伏股份有限公司 一、关联交易的基本情况 （一）甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟向特定对象 发行 A 股股票（简称"本次发行"）的发行数量为不超过 64,800,000 股的股份， 未超过本次发行前公司总股本的 30%；募集资金总额不超过人民币 93,895.20 万 元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金及偿还借款；发行 价格为 14.49 元/股；发行对象将以现金方式认购公司本次发行的股票。本次发 行的发行对象为广东欧昊集团有限公司（简称"欧昊集团"）。欧昊集团为公司 的控股 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-128 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 1 二〇二三年十二月十八日 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第三十八次会议，审议通过了公 司向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过公司利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、 承诺收益或其他协议安排的情形。 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票锁定期承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第三十八次会议，审议通过了公 司向特定对象发行股票的相关议案。公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下 简称"本公司"）作为公司本次发行的认购对象，作出如下无条件且不可撤销的 承诺： 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-131 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十八日 1 1、因本次发行而获得的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得 转让；本公司应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定办 理相关股票锁定事宜； 2、本次发行完成后，根据本次发行取得的上市公司股份因上市公司实施分 红、配股、送股或资本公积金转增股本等除权事项而孳息的股份，亦遵照前述锁 定期进行锁定； 3、本公司所认购的上市公司本次发行的股票锁定期届满后减持股份时，应 当遵守中 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-123 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十八次 会议于 2023 年 12 月 11 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 12 月 18 日以现 场及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会 监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的 规定， ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书 面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《甘肃金刚光伏股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，甘肃金刚光伏股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，我们认为 公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股票的条 件和资格。 5、公司编制的《甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行实施的可行性和必要性，符合相关 法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 6、公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券方式募 集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，公司本次向 特定对象发行股票无需编 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-132 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于获得债务豁免暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 的第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第三十八次会议，审议通过了《关 于获得债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事李雪峰先生及关联监事姜云库先 生对该议案回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可 意见和独立意见。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 为支持公司经营发展，减轻公司债务压力，改善公司资产状况，公司与控股 股东广东欧昊集团有限公司（以下简称"欧昊集团"）于 2023 年 12 月 18 日签 署了《债务豁免协议》。欧昊集团无条件且不可撤销地免除公司对其债务合计人 民币 335,850,000.00 元的偿还义务。双方就标的债务豁免事宜不存在任何争议或 纠纷。 截至本公告披露日，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司 54,016,826 股股 份，占公司 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-124 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于披露公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案 的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开的第七届董事会第四十三次会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》披露事项不代表审批机关对于 本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。《2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案》所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效 和完成尚需公司股东大会审议通过及深圳证券交易所审核通过并获得中国证券 监督管理委员会做出的同意注册的决定。 特此公告。 甘肃金 ...