声明人杨雅莉作为湛江国联水产开发股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湛江国联水产开发股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见 报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第七条 审计委员会下设审计部，负责筹备会议并执行审计委员会的有关决 议。董事会秘书负责审计委员会和董事会之间的具体协调工作。 第一条 为强化湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占半数以上，委员中至少有 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-070 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会 议采取现场的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 公司第五届监事会任期将届满，根据《公司章程》规定，需进行监事会换届 选举。根据《公司章程》的规定，监事会对公司监事会和符合条件的股东提名推 荐的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人其本人意见后， 现提名冼海平 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湛江国联水产开发股份有限公司董事会现就提 名林彤为湛江国联水产开发股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湛 江国联水产开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业 资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湛江国联水产开发股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李亚光作为湛江国联水产开发股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过湛江国联水产开发股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核 查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛江 国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国联水产延期归还闲 置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情 况和核查意见如下： 公司于 2022 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民 币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在巨潮资讯网 ...

湛江国联水产开发股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湛江国联水产开发股份有 限公司章程》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为湛江国联水产开发 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第五届董事会第二十七次 会议相关事项发表如下意见： 一、关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案。 梁金华 杨雅莉 李亚光 2023年12月14日 （以下无正文） （本页无正文，为湛江国联水产开发股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第二十七次会议相关事项的独立意见） 独立董事签字： 公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，能够提高公司募集 资金使用效率，满足公司经营规模扩大的资金需求，未改变募集资金投向，不会 对公司募集资金投资项目正常进行产生重大不利影响，不存在损害公司及股东， 尤其是中小股东利益的 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-066 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取 现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本 次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1.审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的 议案》。 为了满足公司日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本， 维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投 资项目正常进行的前提下，结合公司目前生产 ...

关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-068 湛江国联水产开发股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日 召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继 续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还不超过人民币 15,000 万 元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起不 超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826 号）的核准，湛江国 联水产开发股份有限公司向 15 名特定对象发行人民币普通股股票共计 221,238,938 股，发行价格为人民币 4.52 元/股，募集资金总额为人民币 9 ...

第五届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-067 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会议 采取现场的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的议案》。 监事会认为:本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金， 是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务 费用支出提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司募 集资金投资项目正常进行及损害股东利益的情形，因此，监事会同意公司延期归 还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。" 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...