关于公司及相关责任人收到广东证监局警示函的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-055 经查，湛江国联水产开发股份有限公司存在以下信息披露违规行为： 2023年1月30日，国联水产披露《2022年度业绩预告》(公告编号:2023-004)， 预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称归母净利润）为 2,700 万元至 4,000 万元，实现扣除非经常性损益后的净利润（以下简称扣非后 净利润）为 1,200 万元至 2,500 万元。4 月 18 日，国联水产披露《2022 年度业绩 预告修正公告》（公告编号:2023-008），对 2022 年年度业绩预告予以修正，修正 后实现归母净利润为-500 万元至-1,000 万元，实现扣非后净利润为-1,900 万元至 -2,400 万元。4 月 29 日，国联水产发布 2022 年年度报告，披露 2022 年度公司经 审计归母净利润为-757.68 万元,扣非后净利润为-2,370.49 万元。 国联水产业绩预告与年度报告中披露的相关数据相比差异较大，且涉及盈亏 变化，信息披露不准确；同时，公司迟至 2023 年 ...

广东优度律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 202 3 年 第 二 次临时股东大会的 法律意见书 Add:广东省湛江市赤坎区京基大厦 1210 室 Tel:0759-3385850 Mail:youdobest@youdobest.com 广东优度律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 一、 本次股东大会的召集、召开程序 湛江国联水产开发股份有限公司： (一) 本次股东大会的召集 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律法规、规范性文件及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的要求，广东优度律师事务所（以下简称本所） 接受湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派 律师出席公司于 2023 年 9 月 27 日在广东省湛江吴川市黄坡镇（吴 川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号公司一号会议厅召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本次股东大会 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-054 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日 召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 并于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）查询，公司对 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在本次激励 计划草案首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体如下： 一、核查的范围与程 ...

证券简称：国联水产 证券代码：300094 二〇二三年九月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划授权与批准 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）权益授予条件成就情况的说明 | 7 | | （二）本激励计划的首次授予情况 | 8 | | （三）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励 | | | 计划差异情况 | 11 | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | （五）结论性意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 一、释义 | 国联水产、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《自律监管指南》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《湛 江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法 规、规章制度的有关规定，我们作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事 会第二十三次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》的独立董事意见 经核查，我们认为： 综上所述，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 9月 27 日， 同意向符合授予条件 ...

第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-052 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会议采取 现场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。 （1）公司监事会对本次激励计划首次授予条件是否成就进行了核查，认为： 第五届监事会第十九次会议决议公告 意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 27 日，并同意向符合授予条 ...

关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-053 湛江国联水产开发股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"或"国联水产"）于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及 其摘要等的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公 司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 规定的首次授予条件均已经成就，确定 2023 年 9 月 27 日为首次授予日，向符合 授予条件的 50 名首次授予激 ...

明 伦 律 师 国联水产 法律意见书 上海明伦（无锡）律师事务所 关于 湛江国联水产开发股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予相关 事项之 法律意见书 MING LUN （WU XI） LAW OFFICE 上海明伦（无锡）律师事务所 二 〇 二 三 年 九 月 二 十 七 日 1 明 伦 律 师 国联水产 法律意见书 上海明伦（无锡）律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）之法律意见书 致：湛江国联水产开发股份有限公司 上海明伦（无锡）律师事务所（以下简称"明伦"或"本所"）受湛江国联水产开发 股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）委托，作为其本次激励计划的专项法 律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、其他核心骨干人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 曹洛丁 | 中层管理人员 | | 2 | 陈锦沛 | 中层管理人员 | | 3 | 陈颜乐 | 中层管理人员 | | 4 | 陈志锋 | 中层管理人员 | | 5 | 翟景盛 | 中层管理人员 | 1 / 3 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 6 | 丁一庆 | 中层管理人员 | | 7 | 黄远娣 | 中层管理人员 | | 8 | 李景贤 | 中层管理人员 | | 9 | 李贤峰 | 中层管理人员 | | 10 | 梁光元 | 中层管理人员 | | 11 | 刘煜清 | 中层管理人员 | | 12 | 庞梅英 | 中层管理人员 | | 13 | 彭凯 | 中层管理人员 | | 14 | 涂文平 | 中层管理人员 | | 15 | 王强 | 中层管理人员 | | 16 | 武清山 | 中层管理人员 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-050 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 一、会议召开与出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议主持人：董事长李忠先生 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （3）会议时间： 现场会议时间：2023年9月27日（星期三）下午 3:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月27日上 午9:15 至下午15:00 的任意时间。 （4）现场会议召开地点： 广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一 号会议厅。 （5）召开方式： 现场召开与 ...