2023 年度董事会工作报告 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照国家相关法律法规、证监会相关规章、深圳证券交易所相关业务规则及公司 章程的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司战略业务的发 展及治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。 董事会2023年度的工作情况报告如下： 1、坚持全球化及全渠道布局，重点做好客户开发 报告期内，国内水产消费市场呈现低迷状态，公司销售队伍面临压力主动出 击，同时加强新老客户的拓展。餐饮重客渠道是公司最具竞争力的销售体系，体 现了公司行业领先的水产食品供应链综合管理能力和服务能力，在与餐饮企业合 1 一、报告期总体经营情况 （一）总体经营指标 报告期内，公司实现营业总收入49.09亿元，与上年同比减少4.02% ；归属 于上市公司股东的净利润约-5.32亿元，与上年同期相比亏损大幅增加。 （二）2023年度主要经营管理活动 2023年，水产行业受复杂多变的国内外宏观经济形势及下游消费市 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 杨雅莉，女，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生。1999 年 8 月至 2003 年 4 月担任深圳世纪星源股份有限公司会员信息管理部 经理；2003 年 5 月至 2007 年 2 月担任深圳广森投资发展有限公司投资策划部项 目主管；2007 年 3 月至 2008 年 1 月东海证券有限责任公司深圳投行部项目经理； 2008 年 2 月至 2010 年 7 月担任中信建投证券有限责任公司深圳投行部高级经理； 2011 年 7 月至今，任广西鑫泉房地产开发有限公司监事；2013 年 10 月至 2019 年 1 月担任广东东方精工科技股份有限公司董事会秘书；2020 年 10 月至今任深 圳市柏宁投资有限公司副总经理； 2021 年 7 月至今担任苏州百胜动力机器股份 有限公司独立董事；公司第五届董事会独立董事。 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨雅莉） 各位股东及股东代表： 本人杨雅莉作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证 ...

关于 2024 年度日常性关联交易额度预计的公告 证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2024-022 湛江国联水产开发股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度 日常性关联交易额度预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司根据生产经营所需，结合公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，2024 年度公司预计与关联公司湛江南方水产市场经营管理有限公司（以下简称"南方 水产"）发生冷藏服务的日常关联交易，预计金额不超过 2,000 万元。公司 2023 年预计关联交易额度为 2,000 万元，根据公司 2023 年日常性关联交易的实际情 况，实际发生金额为 468.35 万元。 2024 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第三次会议通过了《关于 2024 年度 日常性关联 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华福证券有限责任公司（以 | 被保荐公司名称：湛江国联水产开发股份有限公 | | --- | --- | | 下简称"华福证券"） | 司（以下简称"国联水产"或"公司"） | | 保荐代表人姓名：沈羽珂 | 联系电话：021-20655301 | | 保荐代表人姓名：罗黎明 | 联系电话：021-20655301 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | ...

2023年度业绩预告修正公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-016 2023年度业绩预告修正公告 （一）业绩预告期间：2023年1月1日-2023年12月31日 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日披露的 《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-007）中预计2023年度公司归属于上市公 司股东的净利润亏损36,000万元至47,000万元。 （三）修正后的预计业绩： 本次业绩预告修正相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务 所审计。公司已就业绩预告修正有关事项与年报审计会计师事务所进行了沟通，公 司与会计师事务所在本报告期的业绩预告修正方面不存在重大分歧。 三、业绩修正原因说明 2024年4月19日 湛江国联水产开发股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （二）前次业绩预告情况： | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------- ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-015 湛江国联水产开发股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议、2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意选 举林彤、李亚光、杨雅莉为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会独立 董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，林彤先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，林彤先生已书面承诺参加最 近一次独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到林彤先生的通知，林彤先生已按规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业 企业培训中心颁发的《上市公司独立董 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛江 国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对 国联水产拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会") 《关于同意湛江 国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕1826 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股，发行价格 为 4.52 元/股，实际募集资金总额为人民币 999,999, ...

关于湛江国联水产开发股份有限公司 华福证券有限责任公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核 查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛 江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规 定，对国联水产延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进 行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意湛江国 联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1826 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股，发行价格 为 4.52 元/股，实际募集资金总额为人民币 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项全部为对全资控股子公司提供的担保； 关于为子公司提供担保额度的进展公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-009 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失金额的情形。 一、担保事项的审批与进展情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为满足子公司业务发展 的需要，分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日召开了公司第五届董事会 第二十次会议和公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司对 子公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司子公司为全资控股子公司湛江国 联饲料有限公司（以下简称"国联饲料"）向金融机构申请综合授信额度提供不 超过 11,000 万元（含 11,000 万元）的担保额度。担保的方式包括但不限于保证、 抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等担 保 ...

关于为子公司提供担保额度的进展公告 本次担保事项全部为对全资控股子公司提供的担保； 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失金额的情形。 一、担保事项的审批与进展情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为满足子公司业务发展 的需要，分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日召开了公司第五届董事会 第二十次会议和公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司对 子公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司子公司为全资控股子公司广东国 美水产食品有限公司（以下简称"国美水产"）向金融机构申请综合授信额度提 供不超过 40,000 万元（含 40,000 万元）的担保额度。担保的方式包括但不限于 保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方 式等担保额度内，公司股东大会授权董事长或董事长授权代表签署上述担保相关 的合同及法律文件，授权期限自该事项经公司 2022 年年度股东大会审议通过之 日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 近日，因业务发展需要，公司子公司国美水产拟向中信银行 ...