第六届监事会第六次会议决议公告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日 以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦召集并主持，会议采取现 场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。 公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文 件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-047 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 湛江国联水产开发股份有限公司 董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826 号）的核准，湛江国联水产开发股份有限公 司向 15 名特定对象发行人民币普通股股票共计 221,238,938 股，发行价格为人民币 4.52 元/ 股，募集资金总额为人民币 999,999,999.76 元，扣除承销费和保荐费等与发行相关的费用（不 含增值税）人民币18,331,074.47元后，实际到位的募集资金净额为 ...

关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-049 湛江国联水产开发股份有限公司 关于 2024 半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （一）金融资产减值的确认标准及计提方法 公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票 1 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备， 是依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属公司对 2024 年半年度末各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无 形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项及其他应收 款回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估 和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司 需 ...

四 川 辞 鉴 （ 湛 江 ） 律 师 事 务 所 关于 湛 江 国 联 水 产 开 发 股 份 有 限 公 司 ２０２４ 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 四川辞鉴(湛江) 律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 湛江国联水产开发股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律法规、规范性文件及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》）的要求,四川辞鉴(湛江)律师事务所(以下 简称本所)接受湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称公司)的 委托,指派律师出席公司于 2024年8月27日在广东省湛江吴川市黄 坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号公司一号会议厅召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之 目的使用,不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书随本次 股东大会其他信息披露 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-045 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 一、会议召开与出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议主持人：董事长李忠先生 （3）会议时间： 特别提示： 现场会议时间：2024年8月27日（星期二）下午15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年8月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月27日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 （4）现场会议召开地点： 广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一 号会议厅。 （5）召开方式： 现场召开与网络 ...

关于 2024 年度增加对子公司担保额度预计的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次的担保额度预计合计不超过 22,000 万元人民币（含 22,000 万元）。 2024 年 8 月 9 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2024 年度增加对子公司 担保额度预计的公告》（公告编号：2024-042），湛江国联水产开发股份有限公 司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 8 日召开了第六届董事会第五次会议审议 通过了《关于 2024 年度增加对子公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司 子公司为全资子公司、控股子公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 22,000 万元人民币（含 22,000 万元）的担保额度。 为帮助投资者更好地理解该公告内容，现补充披露如下(加粗楷体为补充内 容)： 一、本次担保基本情况 2024 年 8 月 8 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度增加对子公司担保额度预计 的议案》，同意公司及公司子公司： 证券代码：300094 证券 ...

由于公司为下游客户供应链融资提供担保存在客户还款和逾期担保的风险， 因此为加强风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨 慎选择。 1、担保对象：与公司无关联关系的客户，具体由公司根据业务情况，与合 作银行等金融机构共同审核后确定。 华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛 江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规 定，对国联水产与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的事项进行了审慎 核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、担保情况概述 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开的第六届董事会第五次会 ...

关于对全资子公司增资及新设电商子公司的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-040 湛江国联水产开发股份有限公司 关于对全资子公司增资及新设电商子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 8 月 8 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于对全资子公司增资及新设电商子 公司的议案》，同意公司对全资子公司广州国联水产电子商务有限公司（以下 简称"广州电商"）增资至 6,000 万元，并由广州电商投入 1,000 万元新设孙公 司佛山国联水产电子商务有限公司（以下简称"佛山电商"）。现将本次增 资、新设电商子公司事项公告如下： 一、本次增资、新设电商子公司概述 为进一步提高全资子公司广州电商整体竞争实力，根据公司发展战略规 划，公司拟加大对电子商务领域的投入，对电商板块进行优化升级，提升公司 品牌影响力。具体情况如下： （1）公司拟以自有资金 5,800 万元对广州电商进行增资。本次增资完成 后，广州电商的注册资本将从 200 万元增加至 6,0 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-039 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》 为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而提高公司销售业绩、加 速销售资金回笼，公司拟为符合资质条件的客户向公司指定的非关联银行等金融 机构的供应链融资提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 20,000 万元,并 同意提请公司股东大会授权公司董事长在担保额度内根据业务开展的需要，代表 公司办理与本次开展供应链融资业务合作暨对外担保的具体事项，包括但不限于 代表公司签署所涉及的一切有关法律文件。 公司监事会认为：本次担保是为促进公司业务而进行的合理担保，公司为经 过严格筛选的经营和财务状况、资信情况等业务正常的客户提供融资担保，本次 担保授信额度下的融资用途限于向本公司支付采购货款，整体风险可控。公司为 客户提供融资担保事项符合法律法规及《公司章程》等的有关规定，审议程序合 法，不存在违规担保的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保 ...

一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于2024年8月8日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年8月5日以电话或 邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表 决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、 召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-038 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于对全资子公司增资及新设电商子公司的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的相关规定，为进一步提高全资 子公司广州国联水产电子商务有限公司（以下简称"广州电商"）整体竞争实力， 根据公司发展战略规划， ...