关于湛江国联水产开发股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况 的专项审核报告 众环专字(2025)0500262号 目 录 起始页码 专项审核报告 情况表 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 l 之中陸斜放地。这名街里子了出公租日 武汉市中北路 166 号长汀产业大厦 17-18 林 邮政编码:430077 (以下无正文) 审核报告第1页共 2页 由话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于湛江国联水产开发股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况 的专项审核报告 众环专字(2025)0500262 号 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"国联水产")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《湛江国联 水产开发股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》(以下简称 "情况表")进行了专项审核。 按照深圳证券交易所《关于做好上市公司 2020年年度 ...

关于湛江国联水产开发股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0500061号 目 景 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 l 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"国联水产")2024 年 12月 31日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注〈以下简称"2024 年度财务 报表")的基础上,对后附的《湛江国联水产开发股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况 表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号 --- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完 整的核查证据,是国联水产管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收 入扣除表发表专项核查意见。 众环专字(2025)05 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 审计 报告 众环审字(2025)0500039号 景 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 公司资产负债表 | | | 公司利润表 | | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11 | | 财务报表时注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 100 | 起始页码 审计报告 级市中北路 166号长江产业大厦 17-18 杭 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 审计报告 众环审字(2025)0500039 号 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"国联水产")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 国联 ...

关于湛江国联水产开发股份有限公司 前期财务报表更正事项的 专项鉴证报告 众环专字（2025）0500344号 17-19-5 Yangize River Industry Building 166 Thoughe: Road Withon 430077 由汪 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 湛江国联水产开发股份有限公司 财务报表更正喜项的专项鉴证报告 众环专字(2025)0500344 号 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"国联水产")管理层编制 的《湛江国联水产开发股份有限公司前期财务报表更正事项的专项说明》(以下简称"专项说明") 执行了鉴证工作。该专项说明中所述国联水产前期财务报表更正事项涉及 2021-2023 年度的合并及 母公司财务报表。 国联水产管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第19 号 -- 财务信息的更正及相关披露》的要求编制和披露专项说明,并保证专项说明 的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李亚光） 各位股东及股东代表： 本人李亚光作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等制度的规定，在 2024 年的工作中，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李亚光，男，1947 年生，中国国籍，北京工商大学工商管理专业研究生学 历。2006 年至 2020 年期间历任中国烹饪协会第五届、第六届副会长；现任中国 烹饪协会名誉副会长、世界中餐业联合会副会长。李亚光先生长期致力于推动 中国餐饮产业发展，为餐饮行业资深专家， ...

湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨雅莉） 各位股东及股东代表： 本人杨雅莉作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等制度的规定，在 2024 年的工作中，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 杨雅莉，女，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生。1999 年 8 月至 2003 年 4 月担任深圳世纪星源股份有限公司会员信息管理部 经理；2003 年 5 月至 2007 年 2 月担任深圳广森投资发展有限公司投资策划部项 目主 ...

2024 年度独立董事述职报告 （林彤） 湛江国联水产开发股份有限公司 | | | 应出席 | | 实际出席 董事会次 | | 委托 出席 | 缺席董 | 是否连 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 任职 | | | | | | | 续两次 | 东大会 | | 姓名 | 状态 | 董事会 | | 数（现场/ | | 董事 | 事会次 | 未亲自 | | | | | 次数 | | 通讯方 | | 会次 | 数 | | 次数 | | | | | | 式） | | 数 | | 参加董 | | | 林彤 | 现任 | | 9 | | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 | 各位股东及股东代表： 本人林彤作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度的 ...

关于 2025 年度日常性关联交易额度预计的公告 证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2025-022 湛江国联水产开发股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易额度预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司根据生产经营所需，结合公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，2025 年度公司预计与关联公司湛江南方水产市场经营管理有限公司（以下简称"南方 水产"）发生冷藏服务的日常关联交易，预计金额不超过 2,000 万元。公司 2024 年预计关联交易额度为 2,000 万元，实际发生金额为 449.69 万元。 2025 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十二次会议通过了《关于 2025 年 度日常性关联交易额度预计的议案》，关联董事李忠、陈汉、李春 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事制度》等 要求，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事李亚光先生、林彤先生、杨雅莉女士的独立性情况进行评估并出具专项 意见如下： 经对独立董事李亚光先生、林彤先生、杨雅莉女士的任职情况、自查报告及 2024 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事李亚光先生、林彤先 生、杨雅莉女士未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司的主要股东 公司担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在 2024 年度的 履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 湛江国联水产开发股份有限公司 董事会关于独立董事 ...