湛江国联水产开发股份有限公司 战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中 华人民共和国公司法》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 ...

第五届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-069 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采 取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规 则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，现公司拟对董事会进行换届选举。 经公司股东及董事会提名并经公司提名委员会审核通过，在征得其 ...

关于募投项目延期及重新论证的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-072 湛江国联水产开发股份有限公司 单位：万元 1 关于募投项目延期及重新论证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月29日召 开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于募投项目延期及重新论证的的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的投资总额和建设规模的情况下，公司根据目前募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度，经过谨慎研究，决定对募投项 目进行重新论证并延期，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826号）的核准，湛江国 联水产开发股份有限公司向15名特定对象发行人民币普通股股票共计 221,238,938股，发行价格为人民币4.52元/股，募集资金总额为人民币 999,9 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《湛江国联水产开发股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由委员选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的 作用，促进公司独立董事尽责履职，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 章和《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定和要求，特制定本制度。 第五条 独立董事必须具有独立性。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 独立董事应当在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中 占有二分之一以上的比例，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-073 湛江国联水产开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日在公 司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临 时股东大会的议案》，公司定于2024年1月18日15:00在公司一号会议厅召开公司 2024年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第五届董事会第二 十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月18日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年1月18日 通过深圳证券交易所系统 ...

关于公司董事会、监事会换届选举公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-071 湛江国联水产开发股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期将于近期届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司 于2023年12月29日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三 次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之前，公 司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》 的相关规定，继续履行其义务和职责。 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中 独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李忠、陈汉、 李春艳、曹洛丁、刘煜清、李贤峰为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名 林彤、李亚光、杨雅莉为公司第六届董事会独立董事候选人，其中林彤为会计专 业人士。（董事候选人简历详见附件） ...

湛江国联水产开发股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会议事规则 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委 ...

关于拟聘独立董事承诺将参加最近一期培训的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-074 湛江国联水产开发股份有限公司 关于拟聘独立董事承诺将参加最近一期培训的公告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）根据第五届董事会第 二十八次会议决议及《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，独立董事 候选人林彤先生被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知 发出之日，林彤先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定："独立董事及拟担任独 立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指 引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布 召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应 当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并 予以公告"。 为更好地履行独立董事职责，林彤先生承诺如下："本人尚未取得独立董事 资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。" 特此公告。 湛江国联水 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湛江国联水产开发股份有限公司董事会现就提 名李亚光为湛江国联水产开发股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 湛江国联水产开发股份有限公司第 六届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湛江国联水产开发股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ...