关于续聘 2025 年度审计机构的公告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司 2025 年度的审计机构，本事项需提交公司股东大会审议，现 将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 董事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务 审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司财务报告审计工作要求。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董 事会审计委员会事前审议并同意，以及公司独立董事发表了同意续聘会计师事务 所的独立意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-053 湛江国联水产开发股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-052 湛江国联水产开发股份有限公司 二、《公司章程》的具体修订内容 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结 合本公司治理结构优化调整等实际情况，现拟对《公司章程》的部分条款进行修 订和补充，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 1 关于修订《公司章程》及制定、修订部分 公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召 开了公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订部分 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-054 湛江国联水产开发股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

第六届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-051 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。 特此公告。 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席 ...

第六届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-050 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采 取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规 则》的规定。 1 第六届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...

Core Insights - The fisheries sector experienced a 0.51% increase on October 28, with Zhongshui Fisheries leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3988.22, down 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13430.1, down 0.44% [1] Fisheries Sector Performance - Zhongshui Fisheries (000798) closed at 8.16, up 1.62% with a trading volume of 70,800 shares and a transaction value of 57.31 million yuan [1] - Dahu Co. (600257) closed at 5.60, up 0.90% with a trading volume of 116,800 shares and a transaction value of 65.10 million yuan [1] - Kaichuang International (600097) closed at 11.75, up 0.69% with a trading volume of 41,900 shares and a transaction value of 49.25 million yuan [1] - Haodangjia (600467) closed at 2.44, up 0.41% with a trading volume of 228,600 shares and a transaction value of 55.70 million yuan [1] - Zhangzidao (002069) closed at 3.91, unchanged with a trading volume of 88,400 shares and a transaction value of 34.60 million yuan [1] - Guolian Aquatic Products (300094) closed at 3.54, down 0.28% with a trading volume of 228,900 shares and a transaction value of 81.13 million yuan [1] Capital Flow Analysis - The fisheries sector saw a net inflow of 6.34 million yuan from main funds, while retail funds experienced a net outflow of 3.84 million yuan [1] - Zhongshui Fisheries had a main fund net inflow of 11.16 million yuan, accounting for 19.47% of its total [2] - Zhangzidao had a main fund net inflow of 4.61 million yuan, representing 13.34% of its total [2] - Dahu Co. had a main fund net inflow of 765,800 yuan, accounting for 1.18% of its total [2] - Guolian Aquatic Products experienced a significant main fund net outflow of 9.70 million yuan, representing -11.96% of its total [2]

湛江国联水产开发股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第五条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委 员会等专门委员会。 第六条 公司设董事会秘书，董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹 备、负责公司信息披露事务和公司投资者关系管理、文件保管以及公司股东资料 管理等事宜。 第七条 董事会下设证券事务管理部门，处理董事会日常事务。 第八条 董事会行使下列职权： 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。董事会 应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、行 政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为加强湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人的债务提 供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保，本制度适用于 本公司及各级控股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 本制度所述对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司子公司对外担保额之和。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，不得对外 提供任何 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 was ¥931,483,932.03, representing a decrease of 6.00% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥259,479,953.31, a decline of 167.23% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the period was -¥0.23, down 155.56% from the previous year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥2,582,336,521.60, a decrease of 14.3% compared to ¥3,012,999,607.19 in the previous period[18] - Net profit for the current period is -¥816,520,380.59, compared to -¥90,993,843.57 in the previous period, indicating a significant increase in losses[19] - The company recorded a total comprehensive loss of -¥820,364,023.46, compared to -¥95,240,215.05 in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,508,468,771.28, a decrease of 14.67% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased from CNY 4,111,862,353.14 to CNY 3,508,468,771.28, a decline of approximately 14.7%[16] - Current assets decreased from CNY 2,908,050,708.85 to CNY 2,378,018,497.60, representing a reduction of about 18.2%[15] - Inventory decreased significantly from CNY 1,899,516,569.08 to CNY 1,438,362,810.69, a drop of approximately 24.3%[15] - Total liabilities increased from CNY 2,224,548,001.93 to CNY 2,346,518,443.54, reflecting an increase of approximately 5.5%[16] - Total current liabilities increased from CNY 1,998,859,008.55 to CNY 2,180,645,812.27, an increase of about 9.1%[16] Equity and Return Metrics - The weighted average return on equity was -22.30%, a decline of 18.47% compared to the same period last year[5] - The total equity attributable to shareholders decreased by 43.84% to ¥1,029,443,458.62 compared to the end of the previous year[5] - Owner's equity attributable to the parent company decreased from CNY 1,833,104,331.28 to CNY 1,029,443,458.62, a decline of about 43.8%[17] - The total equity decreased from CNY 1,887,314,351.21 to CNY 1,161,950,327.74, a decline of approximately 38.4%[17] Cash Flow and Operating Activities - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥115,117,643.19, down 26.02%[5] - Operating cash flow net amount is ¥115,117,643.19, down 26% from ¥155,614,867.69 in the previous period[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥205,875,018.92 from ¥271,780,257.35, reflecting a decline of 24.2%[21] - The company reported a net cash outflow from financing activities of -¥133,160,662.50, an improvement compared to -¥273,513,810.63 in the previous period[21] Operational Highlights - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose by 79.89% to ¥551,578,924.73 due to increased supplier credit limits[10] - Interest income decreased by 84.63% to ¥940,108.56, primarily due to reduced financial investment income[10] - Research and development expenses decreased to ¥26,619,354.76, down 30.6% from ¥38,339,785.55 in the previous period[18] - The company experienced a significant increase in asset impairment losses, totaling -¥371,781,077.50 compared to -¥139,660,628.34 in the previous period[19] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion RMB for Q4 2025, representing a 25% increase compared to Q4 2024[23] - New product launches contributed to a 10% increase in market share within the seafood industry[23] - The company is investing 50 million RMB in R&D for new aquaculture technologies aimed at improving yield efficiency[23] - Market expansion efforts have led to a 30% increase in distribution channels across Southeast Asia[23] - The company announced a strategic acquisition of a local competitor for 200 million RMB to enhance its market presence[23] - Gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous quarter due to cost optimization strategies[23] - The company plans to implement a new digital marketing strategy, expecting a 15% increase in customer engagement[23] - Overall, the company remains optimistic about achieving a net profit margin of 10% by the end of 2025[23]

证券之星消息，10月27日渔业板块较上一交易日下跌0.74%，中水渔业领跌。当日上证指数报收于 3996.94，上涨1.18%。深证成指报收于13489.4，上涨1.51%。渔业板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600467 | 好当家 | 2.43 | -0.41% | 32.98万 | 8026.73万 | | 300094 | 国联水产 | 3.55 | -0.56% | 27.46万 | 9763.61万 | | 600097 | 开创国际 | 11.67 | -0.68% | 4.16万 | 4867.73万 | | 002069 | 獐子鸟 | 3.91 | -0.76% | 12.22万 | 4780.49万 | | 600257 | 大湖股份 | 5.55 | -1.07% | 16.19万 | 8969.03万 | | 000798 | 中水渔业 | 8.03 | -1.11% | 9.05万 | 7285.54万 | 从资金流向上来看，当日 ...