第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-011 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日 以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦女士召集并主持，会议采 取现场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的 议案》。 自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合 实际需要，审慎规划募集资金的使用。由于近年来总体宏观经济环境、市场需求 发生变化，特别是小龙虾热度减退、价格持续下跌，加之预制菜市场繁 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-010 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日 以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取 现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本 次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的 议案》。 自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合 实际需要，审慎规划募集资金的使用。由于近年来总体宏观经济环境、市场需求 发生变化，特别是小龙虾热度减退、价格持续下跌，加 ...

根据2024年业绩预告，国联水产全年归母净利润亏损5亿至7.5亿元，亏损同比扩大。公司解释称，亏损 主要源于国内外消费市场疲软、南美白对虾等核心产品终端价格低迷、存货积压导致的资产减值，以及 主动收缩养殖及饲料业务产生的固定资产减值。数据显示，公司2021-2023年营收从44.74亿元波动至 49.09亿元，而归母净利润从-1383.79万元扩大至-5.32亿元，资产负债率维持在47%左右。 2025年3.15晚会曝光广东湛江部分虾仁生产商违规使用保水剂后，同处湛江的国联水产（300094）一度 陷入舆论风波。面对突如其来的质疑，国联水产迅速启动自查并发布澄清公告，强调其产品合规性。与 此同时，受美国关税政策突变影响，这家深耕水产行业24年的企业正经历从出口导向到内需驱动的战略 转型，以应对全球化变局下的产业挑战。 澄清"保水虾仁"质疑：合规性与舆论应对 3月15日央视晚会曝光湛江多家企业生产的冻虾仁磷酸盐含量超标，其中宝辉水产、良基食品等企业的 产品检测值分别超出国家标准51.4%和145%。由于涉事企业与国联水产同处湛江，部分舆论误将矛头指 向后者。次日，国联水产发布公告称，"公司及子公司未被央视3.1 ...

国联水产：调整经营战略 原供美罗非鱼转内销 金十数据4月16日讯，4月16日，国联水产通过官方公众号发文称，率先启动"出口转内销"计划，将原供 应美国的罗非鱼以惠民价格投放国内市场。国联水产称，近年来，美国频繁加征关税政策对我国水产品 出口形成重压。面对严峻形势，公司秉持民族企业的社会责任感，迅速调整经营战略，将重心转向内销 市场。企业依托成熟的出口级生产线与国际化品控标准，率先启动"出口转内销"计划，将原供应美国的 罗非鱼以惠民价格投放国内市场，让国人享受"同线同标同质"的高端水产品。 （上证报） ...

关于为子公司提供担保额度的进展公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-009 湛江国联水产开发股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项为公司及公司子公司对全资子公司提供的担保； （一）被担保人：广东国美水产食品有限公司 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失金额的情形。 一、担保事项的审批与进展情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为满足子公司业务发展 的需要，分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 22 日召开了公司第六届董事会 第三次会议和公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司对子 公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司子公司：（1）为公司全资子公司 广东国美水产食品有限公司（以下简称"国美水产"）向金融机构申请综合授信 额度提供不超过 40,000 万元（含 40,000 万元）的担保额度；（2）为公司全资 子公司广州国联水产电子商务 ...

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-008 湛江国联水产开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 17 日召 开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目 正常进行的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，公 司将及时把资金归还至募集资金专项账户，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | | | | 募集资金拟投入 | 截至 | 2025 年 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 金额 | 月 28 | 日累计投 入金额 | | 1 | 广东国美水产食品有限 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意湛江国 联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1826 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股，发行价格 为 4.52 元/股，实际募集资金总额为人民币 999,999,999.76 元，扣除本次发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 981,668,925.29 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 24 日存放于公司募集资金专项存储账户。中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 25 日出 具了《验资报告》(众环验字(2022)0510032 号)。公司对募集资金实行专户存 储，并与保荐机构、募集资金开户银行、募投项目实施子公司签署了《募集资 金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及使用情况 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛 江 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限不超过十二个月，使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，履行了规定 的程序，有利于最大限度提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公 司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 2 亿元暂时 补充流动资金。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-007 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 17 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2025 年 3 月 17 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 10 日以 电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现 场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次 会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资项 目正常进行的前提下公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之 前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-006 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事 ...

在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司实际用于暂时补充流 动资金的闲置募集资金总额为 2.00 亿元，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办 法》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，没有影响募集资金投资项目的正 常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。 2025 年 3 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 2.00 亿元全部归还至募集资金专用账户，未超过董事会批准的使用期限。同时，公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-005 湛江国联水产开发股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司(以下 ...