证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-051 第五届董事会第二十三次会议决议公告 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于2023年9月27日在公司总部会议室召开。会议通知于2023年9月22日以 电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和 通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议 召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要等的有关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）和《公司章程》等的有关规定，对公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日） 进行了审核，发表核查意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 1、截至本次激励计划首次授予日，公司本次激励计划首次授予激励对象名 单与公司 2023 年第二次临时股东大会批准的《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）中规定的激励对象相符。 2、本次激励计划首次授予激励对象均符合《公司 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-049 湛江国联水产开发股份有限公司 公司住所：湛江开发区平乐工业区永平南路[一照多址：广东湛江吴川市黄坡 镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号] 法定代表人：李忠 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日召开了公司第五届董事会第二十次会议、2022 年年度股东 大会，并分别审议通过了《关于增加注册资本的议案》《关于变更公司经营范围 的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加注册资本、变更经营 范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）。 一、工商变更登记情况 公司已完成上述工商变更登记及公司章程的备案手续，并取得湛江市市场监 督管理局换发的《营业执照》， ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-048 湛江国联水产开发股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第五届董事会第二 十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2023年9月27日 通过深圳证券所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月27日上午 9:15-9:25、9:30 -11:30，下午13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日在公司 召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时 股东大会的议案》，公司定于2023年9月27日15:00在公司一号会议厅召开公司 2023年第二次临时股东大会。现将会 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-047 湛江国联水产开发股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日 召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）和《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，将公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"本激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进 行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况 ...

独立董事公开征集委托投票权报告书 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-045 湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人杨雅莉符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本报告书披露日，征集人杨雅莉未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《湛江国联水产开发股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，湛江国联水产开发股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立董事杨雅莉受其他独立董事的 委托作为征集人，就公司拟于2023年9月27日召开的2023年第二次临时股东大会 审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 ...

证券简称：国联水产 证券代码：300094 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二三年九月 湛江国联水产开发股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 湛江国联水产开发股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为湛江 ...

证券简称：国联水产 证券代码：300094 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年九月 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）， ...

第五届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-043 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 2．公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2023 年 9 月 6 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 1 日 以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会议采取现 场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-046 湛江国联水产开发股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日在公司 召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时 股东大会的议案》，公司定于2023年9月27日15:00在公司一号会议厅召开公司 2023年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第五届董事会第二 十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2023年9月27日 通过深圳证券所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月27日上午 9:15-9:25、9:30 -11 ...