四 川 辞 鉴 （ 湛 江 ） 律 师 事 务 所 关于 湛 江 国 联 水 产 开 发 股 份 有 限 公 司 ２０２５ 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 四川辞鉴(湛江) 律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湛江国联水产开发股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律法规、规范性文件及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》）的要求,四川辞鉴(湛江)律师事务所(以下 简称本所)接受湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称公司)的 委托,指派律师出席公司于 2025年 5 月 7 日在广东省湛江吴川市黄 坡镇（吴川）华星产业转移工业园工业大道 6 号公司一号会议厅召开 的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本所仅就本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见,不对本 次股东大会 ...

华福证券有限责任公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华福证券有限责任公司 | | 注册地址 | 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 号 层 27 1#3 层、4 层、5 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢华 福证券大厦 8F | | 法定代表人 | 苏军良 | | 本项目保荐代表人 | 沈羽珂、罗黎明 | 二、保荐机构基本情况 关于湛江国联水产开发股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛 江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华福证券有限责任公司（以 | 被保荐公司名称：湛江国联水产开发股份有限公 | | --- | --- | | 下简称"华福证券"） | 司（以下简称"国联水产"或"公司"） | | 保荐代表人姓名：沈羽珂 | 联系电话：021-20655301 | | 保荐代表人姓名：罗黎明 | 联系电话：021-20655301 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | 否，针对关联资金占用和内部控制事项，存在未及时 | | （2）公司是否有效执行相关规章制 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为正在 履行湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对国联水产董事会出具的《湛江国联水产开发股份有限公 司内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、国联水产内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其全部控股子公司，纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表产总额的100%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、 企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为正在 履行湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，对国联水产 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826 号）的核准，湛 江国联水产开发股份有限公司向 15 名特定对象发行人民币普通股股票共计 221,238,938 股，发行价格为人民币 4.52 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,999.76 ...

Core Viewpoint - The price of crayfish is experiencing a significant decline during its peak season, with major companies in the industry responding to the situation [1] Company Responses - Guolian Aquatic Products reported a substantial decline in revenue from its aquatic food business last year, primarily due to an accounting adjustment in its Hong Kong supply business, changing the revenue recognition method from "gross" to "net" [1] - The crayfish business of Guolian Aquatic Products has also seen a decline, although specific data has not been disclosed, and the company is currently operating normally [1] - Anjiu Food indicated that its revenue and net profit growth slowed last year, likely influenced by the overall industry environment, with a noted impact on its crayfish business due to a decrease in popularity over the past two years, despite maintaining a certain sales volume [1]

作 者丨孙永乐 编 辑丨刘巷 "五一"即将到来，又到一年"吃虾季"。然而，正值小龙虾上市期，近期小龙虾价格却"跌跌不 休"。 据央视财经，杭州水产市场的某位工作人员表示，3月上市初期，小龙虾日销量约1万斤，到4 月下旬，日销超1 0万斤。 货量最大的中规格小龙虾已从4 0元/斤降到现在的1 7元/斤，跌幅超 过5 0%。 | 时间 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | チ/降 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-04-29 | 小龙虾 | 辽宁盘锦市双台子区 | 17元/斤 | | | 2025-04-29 | 小龙虾 | 江苏连云港市赣榆区 | 21.62元/斤 | | | 2025-04-29 | 小龙虾 | 江苏连云港市连云区 | 22.95元/斤 | | | 2025-04-29 | 小龙虾 | 江苏淮安市涟水县 | 17元/斤 | | | 2025-04-29 | 小龙虾 | 江苏淮安市盱眙县 | 17元/斤 | | | 2025-04-29 | 小龙虾 | 江苏盐城市东台市 | 22.53元/斤 | | | 2025-04-29 | 小龙虾 | ...

Core Viewpoint - Guolian Aquatic Development Co., Ltd. reported a revenue of 3.409 billion yuan for 2024 and 813 million yuan for Q1 2025, with a net profit of 6.0284 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 71.62% [1] Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved a total revenue of 3.409 billion yuan [1] - For Q1 2025, the company reported a revenue of 813 million yuan and a net profit of 6.0284 million yuan, marking a 71.62% increase year-on-year [1] Group 2: Industry Challenges - The aquatic industry faced challenges due to a weak global economic recovery, intense competition in the downstream consumer market, and declining prices in the South American white shrimp market [1] - Despite these challenges, the company is committed to a long-term strategy focusing on food safety as a core aspect of its development [1] Group 3: Strategic Initiatives - The company is implementing a "big product strategy" with a focus on three major products that account for over 30%, 20%, and 10% of sales, respectively [1] - Guolian Aquatic is enhancing its dual circulation strategy and promoting all-channel marketing to support rural revitalization and empower farmers [1] Group 4: Food Safety and Quality Management - The company emphasizes food safety, holding various international certifications and implementing a comprehensive traceability system across the entire supply chain [2] - All products undergo low-temperature cold chain transportation and storage, ensuring health and safety from source to table [2] Group 5: Future Outlook - For 2025, the company plans to focus on core products, deepen channel networks, strengthen brand value, and enhance research and development capabilities [2]

关于为子公司提供担保额度的进展公告 本次担保事项为公司及公司子公司对控股子公司提供的担保； 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失金额的情形。 一、担保事项的审批与进展情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为满足子公司业务发展 的需要，分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 22 日召开了公司第六届董事会 第三次会议和公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司对子 公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司子公司：为公司控股子公司国联（益 阳）食品有限公司（以下简称"国联益阳"）向金融机构申请综合授信额度提供 不超过 40,000 万元人民币（含 40,000 万元）的担保额度。担保的方式包括但不 限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担 保方式等，公司股东大会授权董事长或董事长授权代表签署上述担保相关的合同 及法律文件，授权期限自该事项经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 近日，因业务发展需要，公司控股子公司国联益阳：（1 ...

Core Viewpoint - In 2024, Guolian Aquatic announced a revenue of 3.409 billion yuan, a year-on-year decline of 26.16%, with a net loss attributable to shareholders of 742 million yuan due to adverse macroeconomic conditions and low market prices for shrimp products [1] Group 1: Financial Performance - The company reported a significant revenue drop, with total revenue at 3.409 billion yuan and a net loss of 742 million yuan [1] - The decline in revenue is attributed to the weak recovery of the global economy, low prices in the South American white shrimp market, and high asset impairment provisions [1] Group 2: Market Segmentation - In 2024, domestic revenue (including Hong Kong, Macau, and Taiwan) was 2.337 billion yuan, accounting for 68.54% of total revenue, while international revenue was 1.072 billion yuan, making up 31.46% [2] - The international marketing channel saw a significant revenue increase of 7.49 billion yuan, with non-U.S. market sales growing by 34% and European market exports increasing by 60% [2] Group 3: Product Strategy and Innovation - The company implemented a "321 big product" strategy, focusing on three major products that each exceed 30%, 20%, and 10% of sales [1] - New product development for restaurant clients included over 30 new items, receiving positive feedback from customers and consumers [3] Group 4: Sales Channels - The e-commerce channel showed strong performance, with shrimp products leading sales on platforms like JD and Taobao, and a notable increase in sales of prepared dishes [2] - Collaborations with major retailers like Hema and other supermarkets resulted in significant revenue growth, with some partnerships seeing over 40% increase [3] Group 5: Future Outlook - For 2025, the company plans to continue the "321 big product" strategy, focusing on developing competitive core products with expected annual sales exceeding 500 million yuan [3] - The company aims to enhance its sales network and fill market gaps to achieve nationwide coverage [3]