湛江国联水产开发股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（ 公 告编号：2025-025） 根据《 企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露 （2025 年修订）》等相关规定，公司对前期相关财务报表及相关财务信息进行 了会计差错更正及追溯调整，更正后的财务报表及相关财务信息如下： 一、2021 年度 （一）2021 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数 据） 1、合并资产负债表 本次会计差错更正对合并资产负债表没有影响。 2、母公司资产负债表 本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。 3、合并利润表 | 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | | --- | --- ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-023 湛江国联水产开发股份有限公司 关于公司办理 2025 年度综合授信业务的公告 根据公司年度预算和生产经营计划，2025年度公司计划向相关银行或非银行 金融机构申请授信和贷款总额不超30亿元的授信额度（含子公司）。公司具体授 信额度将视生产经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、 种类以签订的贷款合同为准；授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、 质押、保证等方式。 董事会授权董事长或董事长授权代表签署办理上述额度内的授信业务相关 文件以及相应的贷款合同。授信期限为股东大会批准之日起至2025年年度股东大 会召开之日止。 本事项尚需提交股东大会审议。 二、对公司的影响 本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要。 合理使用银行或非银行金融机构融资，有利于公司获得稳定的信用评价，提高 未来融资的效率、降低融资成本，促进公司发展。同时，有利于建立和巩固与 银行的战略合作关系。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次 申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。 特此公告。 关于公司办理 20 ...

众环专字(2025)0500058号 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 一次 166 是长江产业大厦 17-18 * 邮政编码:430077 . 166 Zhongbei Road. Wuhan, 430077 电话 Tel: 027-86791215 传嘛 Fax: 027-85424329 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 众环专字(2025)0500058 号 深圳证券交易所: 我们接受委托,对湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"国联水产")2024 年度 财务报表进行了审计,并于 2025年 4 月 28 日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报 告(报告编号;众环审字(2025)0500039 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第14号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的相关要求,就相关事项说明如下: 一、非标准审计意见涉及的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注,国联水产存货账面价值占资产总额比例较高,报告期内 ...

一、重要声明 内部控制自我评价报告 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 湛江国联水产开发股份有限公司 内部控制自我评价报告 湛江国联水产开发股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-027 湛江国联水产开发股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，公司定于2025年5月22日15:00在公司一号会议厅召开公司2024年年度股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第六届董事会第十二 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年5月22日 通过深圳证券所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22 ...

湛江国联水产开发股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的 专项说明》的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对湛江国 联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的内部控制、财务情 况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告、带强调事项 段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 定，监事会就《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告、带强 调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见： 中审众环出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告、带强调事项 段的无保留意见审计报告涉及的事项及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情 况，真实、准确。监事会同意中审众环对公司2024年度内部控制审计报告、财务审 计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明。作为 公司监事，我们将督促董事会和经营管理层，提高运营能力，继续完善内部控制体 系，提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 湛 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-015 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦召集并主持，会议采取 现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关报告。 2、审议通过了《20 ...

第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-014 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于2025年4月28日在公司总部会议室召开。会议通知于2025年4月18日以电 话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通 讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召 集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理李忠先生的《2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度所做的各项工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表 ...

关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-018 湛江国联水产开发股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案 的议案》。现将相关情况说明如下： 一、利润分配预案的具体情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属 上市公司股东的净利润-742,454,874.05元，母公司实现净利润-603,831,909.09 元。 根据《公司法》、《企业会计准则》和国家相关财税制度等相关法律法规 的规定，以及《公司章程》等有关规定，母公司2024年度未实现盈利，公司可 供分配利润仍为负数，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 20 ...

关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-024 湛江国联水产开发股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别 召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号— —会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，现将前期会计差错及 追溯调整情况说明如下： 一、会计差错更正概述 2024 年中国证券监督管理委员会广东监管局对公司进行了现场检查，检查 过程中发现公司 2023 年度部分业务收入核算不准确。 针对上述检查结果，公司 对相关年度的财务报告数据进行了严格自查及整改。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信 ...