证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-057 湛江国联水产开发股份有限公司 关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告 一、关联交易基本情况 1、由于湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"或"国联水产"） 业务发展的需要，公司拟向控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称"国 通投资"）及其关联方申请借款额度不超过 10,000 万元，有效期不超过 12 个月， 有效期内借款额度可以循环使用。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款 利率，按照借款实际使用天数计息。 2、2023 年 10 月 13 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事李忠、陈汉、李春 艳已对该议案回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可和明确同意的独立意 见。 3、国通投资持有公司股份占公司总股本的 14.00%，为直接控制公司的法人， 属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的 ...

第五届监事会第二十次会议决议公告 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议于 2023 年 10 月 13 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲女士召集并主持，会议 采取现场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会 议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-058 湛江国联水产开发股份有限公司 由于公司业务发展的需要，公司拟向控股股东新余国通投资管理有限公司及 其关联方申请借款额度不超过 10,000 万元，有效期不超过 12 个月，有效期内借 款额度可以循环使用。借款年化利息率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率， 按照借款实际使用天数计息。 表决结果：3 ...

关于变更持续督导保荐代表人的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-056 湛江国联水产开发股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 华福证券有限责任公司（以下简称 "华福证券"）出具的《关于变更湛江国联 水产开发股份有限公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，华 福证券为公司 2021 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构，原指派钟昌雄先 生、罗黎明先生担任持续督导的保荐代表人，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日 结束。鉴于钟昌雄先生现因个人工作变动，华福证券委派沈羽珂先生（简历见附 件）接替钟昌雄先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职 责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为罗黎明先生和沈羽珂 先生，继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束。本次变更不影响华 福证券对公司的持续督导工作。 公司董事会对钟昌雄先生在公司向特定对象发行股票项目及担任公司持 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕133 号 国联水产业绩预告与年度报告中披露的相关数据相比差异 较大，且涉及盈亏变化，信息披露不准确；同时，公司迟至 2023 年 4 月 18 日才披露业绩预告修正公告，存在修正公告披 露不及时的情形。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第 182 号）第三条等相关规定。 国联水产董事长兼总经理李忠、财务总监樊春花、董事会 秘书梁永振未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条的规 定履行勤勉尽责义务，对国联水产上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定， 我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真 吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、 完整、及时、公平地履行信息披露义务。同时你公司应对相关 2 责任人员进行内部问责，于收到本决定书 30 日内向我局报送 整改报告、内部问责情况，并抄报深圳证券交易所。 湛江国联水产开发股份有限公司、李忠、樊春花、梁永振： 经查，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称国联水 产）存在以下信息披露违规行为： 2023 年 1 月 30 ...

关于公司及相关责任人收到广东证监局警示函的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-055 经查，湛江国联水产开发股份有限公司存在以下信息披露违规行为： 2023年1月30日，国联水产披露《2022年度业绩预告》(公告编号:2023-004)， 预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称归母净利润）为 2,700 万元至 4,000 万元，实现扣除非经常性损益后的净利润（以下简称扣非后 净利润）为 1,200 万元至 2,500 万元。4 月 18 日，国联水产披露《2022 年度业绩 预告修正公告》（公告编号:2023-008），对 2022 年年度业绩预告予以修正，修正 后实现归母净利润为-500 万元至-1,000 万元，实现扣非后净利润为-1,900 万元至 -2,400 万元。4 月 29 日，国联水产发布 2022 年年度报告，披露 2022 年度公司经 审计归母净利润为-757.68 万元,扣非后净利润为-2,370.49 万元。 国联水产业绩预告与年度报告中披露的相关数据相比差异较大，且涉及盈亏 变化，信息披露不准确；同时，公司迟至 2023 年 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-054 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日 召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 并于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）查询，公司对 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在本次激励 计划草案首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体如下： 一、核查的范围与程 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、其他核心骨干人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 曹洛丁 | 中层管理人员 | | 2 | 陈锦沛 | 中层管理人员 | | 3 | 陈颜乐 | 中层管理人员 | | 4 | 陈志锋 | 中层管理人员 | | 5 | 翟景盛 | 中层管理人员 | 1 / 3 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 6 | 丁一庆 | 中层管理人员 | | 7 | 黄远娣 | 中层管理人员 | | 8 | 李景贤 | 中层管理人员 | | 9 | 李贤峰 | 中层管理人员 | | 10 | 梁光元 | 中层管理人员 | | 11 | 刘煜清 | 中层管理人员 | | 12 | 庞梅英 | 中层管理人员 | | 13 | 彭凯 | 中层管理人员 | | 14 | 涂文平 | 中层管理人员 | | 15 | 王强 | 中层管理人员 | | 16 | 武清山 | 中层管理人员 ...

关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-053 湛江国联水产开发股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"或"国联水产"）于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及 其摘要等的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公 司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 规定的首次授予条件均已经成就，确定 2023 年 9 月 27 日为首次授予日，向符合 授予条件的 50 名首次授予激 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-050 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 一、会议召开与出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议主持人：董事长李忠先生 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （3）会议时间： 现场会议时间：2023年9月27日（星期三）下午 3:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月27日上 午9:15 至下午15:00 的任意时间。 （4）现场会议召开地点： 广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一 号会议厅。 （5）召开方式： 现场召开与 ...

明 伦 律 师 国联水产 法律意见书 上海明伦（无锡）律师事务所 关于 湛江国联水产开发股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予相关 事项之 法律意见书 MING LUN （WU XI） LAW OFFICE 上海明伦（无锡）律师事务所 二 〇 二 三 年 九 月 二 十 七 日 1 明 伦 律 师 国联水产 法律意见书 上海明伦（无锡）律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）之法律意见书 致：湛江国联水产开发股份有限公司 上海明伦（无锡）律师事务所（以下简称"明伦"或"本所"）受湛江国联水产开发 股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）委托，作为其本次激励计划的专项法 律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监 ...