江西华伍制动器股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； 华伍股份 董事会议事规则 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司 副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； 第 1 页 共 10 页 第1条 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范法人 治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等有关法律法规及《江西华伍制动器股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")之规定，并参照中国证监会《上市公司治理准 则》等有关规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024–020 江西华伍制动器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1、2016 年非公开发行股票募集资金 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西华伍制动器股份有限公司非 公开发行股票的批复》证监许可[2016]336 号文核准，同意公司非公开发行人民 币普通股（A 股）65,252,854 股。公司向聂璐璐和华伍员工资管计划定价发行人 民币普通股(A 股)65,252,854 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格 ...

华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 经核查独立董事饶立新、程文明、刘卫东的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事饶立新、程文明、刘卫东的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 1 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

江西华伍制动器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西华伍制动器股份有限公司董事会现就提名程文明为江西华伍制 动器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江西华伍制动器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过江西华伍制动器股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不 ...

华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告全 文》 及《2023 年年度报告摘要》。 为使投资者更深入、全面地了解公司 2023 年年度报告的内容，公司拟于 2024 年 4 月 29 日(星期一)下午 15:00～17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次 年度业绩说明会将通过深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的"价值在线" 平台采用网络远程的方式同步举行。 参与方式：投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 通过 网址 https://eseb.cn/1dyRJCA2F0I 或使用微信扫一扫以下二维码即可进入参 与互动交流。 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024-027 江西华伍制动器股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2024 ...

江西华伍制动器股份有限公司 独立董事工作规则 华伍股份 独立董事工作规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 前款所称会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： 第 1 页 共 8 页 第1条 为进一步完善江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整理利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和 监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《江西华伍制动器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024-022 江西华伍制动器股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年度计提减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他 应收款、存货、长期应收款，计提减值准备合计人民币 39,550,810.84 元。明细 如下表： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | | | | 坏账准备-应收账款 | 111,245,477.12 | 17,222,843.70 | 1,301,127.94 | 127,167,192.88 | | 坏账准备-其他应收款 | 237,026,083.52 | 89,272.10 | 1,590,636.62 | 235,524,719.00 | | 坏账准备-应收票据 | 5,626,931.74 | 1,324,486.71 | | 6,951 ...

江西华伍制动器股份有限公司 2、关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度事项的审查意见 为规范公司与关联方振华重工和华伍行力的交易行为，切实维护公司及股东 权益，按照公开、公平、公正的原则，公司 2023 年度与振华重工发生的 9,559.43 万元关联交易以及公司 2023 年度与华伍行力发生的 262.98 万元关联交易，其决 策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规 定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任 何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。 公司预计 2024 年与关联方振华重工发生的日常关联交易总计不超过 1.3 亿 元，预计 2024 年与关联方华伍行力发生的日常关联交易总计不超过 200 万元， 符合公司经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，我们同意公司对振 华重工和华伍行力 2024 年度日常关联交易的预计情况。独立董事一致同意将上 述议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 3、关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事事项的审查意见 独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见 根据《上市 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西华伍制动器股份有限公司 江西华伍制动器股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007472 号 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江西华伍制动器股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-12 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011007472 号 江西华伍制动器股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华 伍股份"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

华伍股份 董事会审计委员会工作细则 江西华伍制动器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第二章 机构及人员组成 第三章 职责权限 第 1 页 共 4 页 第1条 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司") 为强化董事会决策功 能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审 计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》，中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》和《上市公司章程指引》，深圳证券交易所《上市公 司内部控制指引》，《江西华伍制动器股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第2条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及董事 会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询 意见。 (1) 提议聘请或更换外部审计机构； (2) 监督公司的内部审计制度及其实施； (3) 负责内部审计与与会计师事务所、国家审计机构等外部审计之间的 沟通； (4) 审核公司的财务信息及其披露； (5) 组织开 ...