江西华伍制动器股份有限公司 2、关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度事项的审查意见 为规范公司与关联方振华重工和华伍行力的交易行为，切实维护公司及股东 权益，按照公开、公平、公正的原则，公司 2023 年度与振华重工发生的 9,559.43 万元关联交易以及公司 2023 年度与华伍行力发生的 262.98 万元关联交易，其决 策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规 定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任 何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。 公司预计 2024 年与关联方振华重工发生的日常关联交易总计不超过 1.3 亿 元，预计 2024 年与关联方华伍行力发生的日常关联交易总计不超过 200 万元， 符合公司经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，我们同意公司对振 华重工和华伍行力 2024 年度日常关联交易的预计情况。独立董事一致同意将上 述议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 3、关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事事项的审查意见 独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见 根据《上市 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024-028 江西华伍制动器股份有限公司 关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别 召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于使用 2021 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用 2021 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金不超过 人民币 17,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | 项目计划投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 航空装备和航空零部件研发制造基地 | 36,100.00 | 32,000.00 | | 2 | 年产 3000 台起重机新型智能起重小车 新建 ...

华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江西华伍制动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《江西华伍制动器股份有限公司董事会议事规则》等内 部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推 动公司各项业务的发展。现将公司 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体工作情况 报告期内，公司经营管理层严格按照董事会年初制定的经营计划开展各项工 作，主要经营管理情况如下： （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 13.47 亿元，同比下降 6.87%；实现归属上市 公司股东净利润 0.6 亿元，同比下降 33%，其中母公司实现净利润 1.09 亿元， 同比增长 1.11%。公司实现归属上市公司股东净利润 ...

华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 5、2023 年 10 月 23 日，监事会召开了第五届监事会第十九次会议，审议通 过了《2023 年第三季度报告全文》。 二、列席董事会和股东大会情况 报告期内，公司监事会列席了董事会和股东大会，本着对全体股东负责的态 1 2023 年度监事会工作报告 报告期内，江西华伍制动股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《监 事会议事规则》等规章制度的规定，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行 使职权，对公司募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和 公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，维护了公司和股东的合法利益， 促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度主要工作内容汇报如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。公司全体监事均亲自参加监 ...

江西华伍制动器股份有限公司 华伍股份 第五届董事会提名委员会 3、本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名和表决程 序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。 综上，我们一致同意公司第六届董事会非独立董事候选人的提名，并同意将 该事项提交公司第五届董事会第二十二会议审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的审核 意见 1 华伍股份 关于董事、独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成 员，对拟提交公司第五届董事会第二十二次会议审议的关于董事会换届选举暨提 名第六届董事会非独立董事、独立董事候选人事项进行了认真审阅，对上述候选 人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，并发表如下意见： 一、关于公司董事 ...

华伍股份 内幕信息报告制度 江西华伍制动器股份有限公司 内幕信息报告制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 （一）公司及公司董事、监事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的 企业及其董事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、 决策等环节的人员；由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部 审计人员、信息披露事务工作人员等。 （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；公司 控股股东、第一大股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；公 司收购人或者重大资产交易相关方及其控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员（如有）；相关事项的提案股东及其董事、监事、高级 管理人员（如有）；因职务、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构 工作人员，或者证券交易场所、证券登记结算机构、中介机构有关人员； 因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产交易进行 管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；依法从公 第 1 页 共 7 页 第8条 发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （ ...

华伍股份 总经理工作细则 江西华伍制动器股份有限公司 总经理工作细则 第 1 页 共 7 页 第1条 为了规范江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")总经理的行 为，确保总经理忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《江西华伍制动器股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本工作规则。 第2条 本工作规则规定了公司总经理的责任、总经理及副总经理的职权及分工、 总经理办公会等内容。 第3条 本工作规则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义行使 总经理职责的副总经理等其他高级管理人员。 第4条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。 第5条 总经理对董事会负责，副总经理及其他高级管理人员对总经理负责。 第6条 存在下列情形之一的，不得担任公司的总经理： (1) 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形； (2) 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得 担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚 未届满； (3) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024-019 江西华伍制动器股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案，本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提请 公司2023年度股东大会审议。现将利润分配预案具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 1、利润分配方案的具体内容 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告【大华审字 [2024]0011008441号】《审计报告》确认：公司2023年度归属于上市公司股东的 净利润60,299,293.29元，其中母公司净利润为109,285,496.62元。根据《公司 法》和《公司章程》的规定，按照母公司2023年实现净利润的10%提取法定公积 金10,928,549.66元，公司截至2023年12月31日母公司累计未分配利润为 517,47 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西华伍制动器股份有限公司 江西华伍制动器股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007472 号 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江西华伍制动器股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-12 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011007472 号 江西华伍制动器股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华 伍股份"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

江西华伍制动器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007471 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西华伍制动器股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江西华伍制动器股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是华伍股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华伍 股份 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对华伍股 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10 ...