华伍股份 信息披露制度 江西华伍制动器股份有限公司 信息披露制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第 1 条 为进一步规范江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件和《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第 2 条 本制度所称信息披露是指对公司股票及衍生品种交易价格将可能产 生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定 的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送深圳证券交易所。 第 3 条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于以下人员和机构 （以下统称"信息披露义务人"）。信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管 理人员、 ...

华伍股份 总经理工作细则 江西华伍制动器股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候选人的原因 第 1 页 共 6 页 第 1 条 为了规范江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")总经理的行 为，确保总经理忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《江西华伍制动器股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本工作规则。 第 2 条 本工作规则规定了公司总经理的责任、总经理及副总经理的职权及分工、 总经理办公会等内容。 第 3 条 本工作规则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义行使 总经理职责的副总经理等其他高级管理人员。 第 4 条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。 第 5 条 总经理对董事会负责，副总经理及其他高级管理人员对总经理负责。 第 6 条 存在下列情形之一的，不得担任公司的总经理： (1) 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； (2) 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取 ...

华伍股份 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易 所相关规章、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平， 完善公司治理结构，结合实际情况，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公 司"）拟对《公司章程》相关条款进行修订和完善，具体修订情况如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第 1 条 为维护江西华伍制动器股份有限公 | 第一条 为维护江西华伍制动器股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）及其股东和债权人 | 司（以下简称"公司"）及其股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》"） 、《中华人民共和国证券法》 | "《公司法》"） 、《中华人民共和国证券 | | （以下简称"《证券法》 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－075 江西华伍制动器股份有限公司 华伍股份 附件 1：杨万良先生简历 关于聘任副总经理的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司 总经理熊涛先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨万良先生 （简历详见附件 1）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第六届董事会届满之日止。 杨万良先生不存在有《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任公司高级管 理人员的任职条件。杨万良先生具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，符 合担任公司副总经理的要求。 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 杨万良先生：1983 年 11 月出生，中国国 ...

华伍股份 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董 事的议案》。现将相关情况公告如下： 曹明生先生已于2025年8月1日辞去了公司第六届董事会董事职务。具体内 容详见公司于2025年8月1日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上 的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-068）。 为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关 规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名熊涛先生（简历见附 件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2025年第二次临时股东 大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－076 江西华伍制动器股份有限公司 1 华伍股份 ...

2025年半度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 | 编制单位：江西华伍制动器股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025半年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2025年半年度占用 资金的利息（如 有） | 2025年半年度偿还累计 发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025–070 江西华伍制动器股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》 （证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式（2025 年修订）》的相关规定，江西华伍制动器股 份有限公司（以下简称"公司"或者"华伍股份"）就 2025 年半年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 41,379,310 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50 元。募集资金到账时间为 2021 年 12 月 9 日， ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－074 华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第十二次会议决议，定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）在 公司召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第六届董事会第十二次会议审议 通过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:00 开始 2.网络投票日期和时间：2025 年 9 月 12 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－072 江西华伍制动器股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 8 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜 先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经全体监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于2025年8月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站 披露的《2 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－071 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由公司董事长聂景华先 生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于 2 ...