江西华伍制动器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西华伍制动器股份有限公司董事会现就提名程文明为江西华伍制 动器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江西华伍制动器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过江西华伍制动器股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西华伍制动器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股份"或 "公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，对华伍股份董事会出具的《公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、华伍股份内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括本公司及全部纳入合并报表范围内的全资 子公司、控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、组织架构、内部审计、人 力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研 究与开发、担保业务、募集资金、 ...

华伍股份 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 江西华伍制动器股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司＂）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》＂）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证劵法》＂）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第四 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024-022 江西华伍制动器股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年度计提减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他 应收款、存货、长期应收款，计提减值准备合计人民币 39,550,810.84 元。明细 如下表： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | | | | 坏账准备-应收账款 | 111,245,477.12 | 17,222,843.70 | 1,301,127.94 | 127,167,192.88 | | 坏账准备-其他应收款 | 237,026,083.52 | 89,272.10 | 1,590,636.62 | 235,524,719.00 | | 坏账准备-应收票据 | 5,626,931.74 | 1,324,486.71 | | 6,951 ...

华伍股份 董事会战略委员会工作细则 江西华伍制动器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江西 华伍制动器股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立战略委员会，并制订本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经 ...

江西华伍制动器股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； 华伍股份 董事会议事规则 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司 副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； 第 1 页 共 10 页 第1条 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范法人 治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等有关法律法规及《江西华伍制动器股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")之规定，并参照中国证监会《上市公司治理准 则》等有关规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024-031 华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟与上海振 华重工（集团）股份有限公司（原上海振华港口机械（集团）股份有限公司，以 下称"振华重工"）和上海华伍行力流体控制有限公司（以下称"华伍行力"） 发生销售商品、货物及租赁等日常关联交易，预计总金额为人民币 1.32 亿元， 其中与振华重工发生的日常关联交易总计不超过 1.3 亿元，与华伍行力发生的日 常关联交易总计不超过 200 万元。公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额 为人民币 0.98 亿元。 2024 年 4 月 19 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事 会第二十一次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度与关联方日常性关联 交易额度的议案》，关联董事聂璐璐、曾志勇、顾红对此议案回避表决。公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西华伍制动器股份有限公司 2023 年度现场检查报告 — 3 — （本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江西华伍制动 器股份有限公司 2023 年度现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 赵志丹 李 然 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：华伍股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵志丹 联系电话：021-33388612 | | | | 保荐代表人姓名：李然 联系电话：021-33388617 | | | | 现场检查人员姓名：赵志丹、李然、刘昊 | | | | 现场检查对应期间：2023 年年度 | | | | 现场检查时间： 2024 年 3 月 3 日-4 日，2024 年 4 月 19 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议，核查其执行 | | | | 情况；3.核查董监高人员变动及相关决策 ...

1 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | --- | --- | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 5 | | （2）报告事项的主要内容 | 2023 年1月16日，保荐机构报送《关于江西 华伍制动器股份有限公司2022年持续督导培 | | | 训情况报告》； | | | 2023年4月24日，保荐机构报送《关于江西 | | | 华伍制动器股份有限公司2022年度跟踪报告 | | | 》； | | | 2023年8月8日，保荐机构报送《关于华伍股 | | | 份2023年持续督导培训情况报告》； | | | 2023年9月4日，保荐机构向深圳证券交易所 | | | 报送了《关于江西华伍制动器股份有限公司 | | | 2023年半年度跟踪报告》； | | | 2024年3月17日，保荐机构向深圳证券交易 所报送了《关于江西华伍制动器股份有限公 | | | 司2023年度持续督导培训情况报告》。 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西华伍制动器股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"） 作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股份"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，申万宏源承销保荐对华伍 股份部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、公司募集资金的基本情况 1、2021 年向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 41,379,310 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50 元。 募集资金到账时间为 2021 年 12 月 9 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验（大华 ...