华伍股份 董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第7条 提名委员会的主要职责权限： 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第1条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 江西华伍制动器股份有限公司 华伍股份 董事会提名委员会工作细则 （六） 董事会授权的其他事宜。 第8条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东 在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则， 不能提出替代性的董事、经理人选。 第四章 决策程序 第9条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情 况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成 决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第10条 董事、经理人员的选任程 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西华伍制动器股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"） 作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股份"或"公司"）的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，申万宏源承销保荐对华伍股 份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，并出具核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 41,379,310 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50 元。 募集资金到账时间为 2021 年 12 月 9 日，经大华 ...

华伍股份 董事会审计委员会工作细则 江西华伍制动器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第二章 机构及人员组成 第三章 职责权限 第 1 页 共 4 页 第1条 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司") 为强化董事会决策功 能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审 计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》，中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》和《上市公司章程指引》，深圳证券交易所《上市公 司内部控制指引》，《江西华伍制动器股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第2条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及董事 会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询 意见。 (1) 提议聘请或更换外部审计机构； (2) 监督公司的内部审计制度及其实施； (3) 负责内部审计与与会计师事务所、国家审计机构等外部审计之间的 沟通； (4) 审核公司的财务信息及其披露； (5) 组织开 ...

江西华伍制动器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西华伍制动器股份有限公司董事会现就提名饶立新为江西华伍制 动器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江西华伍制动器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西华伍制动器股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任 ...

华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江西华伍制动器股份有限公司全体股东： 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为加强和 规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发 展，维护股东合法权益，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整， ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 江西华伍制动器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西华伍制动器股份有限公司董事会现就提名刘卫东为江西华伍制 动器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江西华伍制动器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西华伍制动器股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－034 江西华伍制动器股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监 事发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 公司 2023 年度监事会工作报告已编制完成。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站上的《2 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－033 江西华伍制动器股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发 出。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长聂景华先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理曹明生先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度落实董事会决议、管理经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：9 票赞成、0 票 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024-021 江西华伍制动器股份有限公司 关于2016年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日， 公司分别召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于 2016 年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意将"金驹实业自建房屋项目"（以下简称"本次拟 结题项目"）结题，并将该项目节余募集资金 952.6 万元以及尚未投入的全部利 息收入 2.98 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充 流动资金。本次拟结题项目尚需支付的项目尾款等后续将全部由公司自有资金支 付（如有）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金 管理办法》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募投项目投 资计划的正常开展，有效提高了募集资金使用效率。 江西华伍制动器股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月20日分别 召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年4 月24日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2023-021号）。 华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 ...