华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－046 江西华伍制动器股份有限公司 关于拟转让控股子公司长沙天映航空装备有限公司股权的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因本次股权转让方案、交易对手方及转让价格尚未确定，最终能否成功 转让存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险； 2、长沙天映目前的经营状态及相关情况，不会对上市公司的正常生产经营 及控制权稳定等情况造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司长沙天映航空 装备有限公司部分或全部股权的议案》，公司拟转让控股子公司长沙天映航空装 备有限公司（以下简称"长沙天映"或"标的公司"）的部分或全部股权，本次 交易如顺利完成，公司所持长沙天映的股权将减少或者不再持有长沙天映股权， 长沙天映或将不再纳入公司合并报表范围。 鉴于目前交易对手方及交易方案尚未确定，该事项目前不构成关联交易，也 不构成《 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－047 1 江西华伍制动器股份有限公司 关于聘任高级管理人员及相关人员的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任 副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于聘任内部审计负责人的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员的情况 董事会同意续聘曹明生先生为公司总经理，续聘聂璐璐女士、胡仁绸先生为 公司副总经理，同意聘任欧剑荣先生为公司副总经理，同意续聘欧剑荣先生为公 司财务总监，同意续聘胡仁绸先生为公司董事会秘书，以上人员任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第六届董事会届满。以上人员简历见附件 1。 以上高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。其中聘 任财务总监欧剑荣先生事项已经公司董事会审计委员会审查通过。胡仁绸先生已 取得 ...

华伍股份 会议由公司董事长聂景华先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会 议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－043 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 2024年5月14日召开的公司2023年度股东大会选举产生了第六届董事会， 董事会及全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，股东大会结束后立即召开 本次董事会。 一、全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 董事会选举聂景华先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届 满。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》 根据《公司法》《上 ...

华伍股份 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 14 日 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－045 江西华伍制动器股份有限公司 关于公司董事、副总经理任期届满离任的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会届满， 2024 年 5 月 14 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议聘任了新一届高级管 理人员。 谢徐洲先生因达到退休年龄，第五届董事会届满后不再担任公司高级管理人 员，谢徐洲先生目前仍在公司任职；张璟先生因达到退休年龄，第五届董事会届 满后不再担任公司高级管理人员，张璟先生目前仍在公司任职；由于第五届董事 会任期届满，曾志勇先生不再担任公司董事、副总经理职务，曾志勇先生目前仍 在公司任职。谢徐洲先生、张璟先生离任副总经理职务及曾志勇先生离任董事、 副总经理职务不会影响公司日常经营活动的开展。 截至本公告披露日，谢徐洲先生持有本公司股份 1,300,000 股，占公司总股 本比例为 0.31%；曾志勇先生持有本公司股份 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－044 江西华伍制动器股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 2024年5月14日召开的公司2023年度股东大会选举产生了第六届监事会， 监事会及全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，股东大会结束后立即召开 本次监事会。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项： 一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，选举 陆国胜为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。 表决结果：2 票赞成，0 票反对 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－041 江西华伍制动器股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西华伍制动器股份有限公司(以下简 称“公司”)将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的“2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如 下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17 日(周五)15:00 至 17:OO。届时 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－040 江西华伍制动器股份有限公司 1、股东股份解除质押基本情况 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 收到公司控股股东、实际控制人聂景华先生通知：聂景华先生根据其个人资金 使用安排于 2024 年 5 月 9 日解除了与中信建投证券股份有限公司 17,000,000 股股票质押交易。具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次解除质押股 | 持股份 | 司总 | 起始日 | | 解除 | | 质权人 | | 名 | 大股东及其 | 份数量（股） | 比例 | 股本 | | | 日期 | | | | 称 | 一致行动人 | | | ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－039 江西华伍制动器股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。（经公司第五届董事会第二十二次会议审议 通过，决定召开本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 14 日下午 14:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 14 日 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。本次股 东大会将于 2024 年 5 月 14 日下午 14：00 召开，为进一步保护投资者的 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－038 江西华伍制动器股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （二）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、公司股份回购进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回 购公司股份 1,740,000 股，累计回购的股份数量占公司目前总股本的比例为 0.4142%，成交的最低价格为 5.83 元/股，成交的最高价格为 6.63 元/股，成交 总金额为人民币 10,891,373 元（不含交易费），本次回购符合公司回购股份方 案及相关法律法规的要求。 1 二、其他说明 （一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合 公司《回购股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥241,937,940.43, a decrease of 18.10% compared to ¥295,421,938.73 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 60.42% to ¥16,741,980.42 from ¥42,301,215.92 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 241,937,940.43, a decrease of 18.1% compared to CNY 295,421,938.73 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was CNY 14,740,541.16, a decline of 61.9% compared to CNY 38,693,562.04 in Q1 2023[23] - Total comprehensive income for the first quarter was CNY 14,824,099.74, a decrease of 61.6% compared to CNY 38,665,395.25 in the previous year[24] Cash Flow and Financial Stability - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥36,899,658.00 compared to a negative cash flow of ¥56,537,235.36 in the previous year, marking a 165.27% increase[5] - Net cash flow from operating activities was CNY 36,899,658.00, a significant improvement from a negative CNY 56,537,235.36 in the same period last year[27] - Cash inflow from sales of goods and services reached CNY 342,129,327.38, up 70.7% from CNY 200,244,430.77 in the previous year[26] - Cash outflow from financing activities was CNY 178,816,120.53, compared to CNY 220,190,023.92 in the previous year, indicating a reduction in financing costs[27] - The company’s total liabilities decreased, reflecting improved financial stability and management[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,624,443,322.54, down 2.47% from ¥3,716,421,248.71 at the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to CNY 3,624,443,322.54 from CNY 3,716,421,248.71, reflecting a reduction of 2.5%[20] - Current liabilities totaled CNY 819,268,731.49, down 20.9% from CNY 1,036,061,520.06 in the previous year[20] - Long-term borrowings increased to CNY 491,900,000.00, up 32.2% from CNY 372,180,000.00 in Q1 2023[20] Operational Efficiency - The company's gross profit margin in the wind power sector decreased, leading to a 51.59% drop in sales revenue from this segment[8] - The company reported a decrease in gross profit margin, with gross profit for Q1 2024 at CNY 72,919,668.43, down from CNY 95,414,792.36 in Q1 2023[22] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 228,795,121.00, down 11.6% from CNY 259,144,716.50 in the same period last year[22] Shareholder Actions - The company has repurchased a total of 1,038,000 shares, representing 0.2471% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 6,759,442[16] - The share repurchase plan has a budget of between RMB 50,000,000 and RMB 100,000,000, with a maximum purchase price of RMB 10.00 per share[15] - As of the end of the reporting period, the company held 12,038,000 shares in a buyback account, accounting for 2.87% of the total share capital[14] - The company plans to continue its share repurchase program based on market conditions within the next 12 months[16] Future Outlook and Strategy - The company is focusing on developing its industrial brake system segment and expanding into new applications in smart machinery and aviation components[9] - The company plans to enhance market development and technological innovation to promote high-quality growth amid industry challenges[9] - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[23] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this reporting period[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 0.79% from 1.96% year-on-year[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.0410, down from CNY 0.1009 in the previous year[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 505,900,660.36, a decrease from CNY 619,194,527.08 at the end of the previous year[27] - The company recorded cash inflow from investment activities of CNY 10,804,794.62, a slight increase from CNY 11,740.80 in the previous year[27] - The net cash flow from investment activities was CNY 1,312,552.40, recovering from a negative CNY 15,365,194.35 in the previous year[27] Miscellaneous - The first quarter report was not audited, indicating that the figures are preliminary and subject to change[29]