YLZ(300096)

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ST易联众:关联交易决策制度(2024年4月)
2024-04-25 16:46
易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 关联交易决策制度 2024 年 4 月 1 易联众信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范易联众信息技术股份有限公司(以下简称"公司")及控股子 公司与公司关联人之间的关联交易决策程序,防止关联交易损害公司及中小股东的 利益,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《易联众信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》), 制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项。 第三条 本制度所称关联人是指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中所 定义的关联人。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。关联交易协 议的订立应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容应明确、具体、可执 行。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照深圳证券交易所股 ...
ST易联众:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-25 16:46
易联众信息技术股份有限公司 易联众信息技术股份有限公司 董((事((会 (((((( 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法规要求,易联众信息技术股份有 限公司( 以下简称"公司")董事会就公司现任独立董事卢永华先生、张月波先 生、王斌先生、乔红军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事卢永华先生、张月波先生、王斌先生、乔红军先生的任职经 历及其签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合(《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 ...
ST易联众:2023年度述职报告(王斌)
2024-04-25 16:46
易联众信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为易联众信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 独立董事,自 2021 年 7 月任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规的要求,勤勉尽责,独立行使职权,充分发挥 独立董事的作用,切实保护投资者合法权益不受损害。本人 2023 年度履行独立 董事职责情况如下: 一、基本情况 王斌,男,1971 年出生,中国国籍,中共党员,厦门大学会计系研究生学 历。历任中国外运福建厦门公司计财部副经理(主持工作);中外运空运发展股 份有限公司厦门分公司总经理、书记;厦门市美亚柏科信息股份有限公司(现更 名为国投智能(厦门)信息股份有限公司)副总经理、董事会秘书;海峡国家版 权交易中心有限公司总经理、董事。2021 年 7 月至今,任公司第五届董事会独 立董事。 经自查,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的独立性 要求,不存在影 ...
ST易联众:关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
2024-04-01 08:28
证券代码:300096 证券简称:ST易联众 公告编号:2024-009 易联众信息技术股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,因易联众信息技术 股份有限公司(以下简称"公司")所涉相关违规担保、违规借款情形尚未消除, 公司股票将继续被实施其他风险警示(ST)。 一、公司被实施其他风险警示的原因 公司于 2023 年 11 月 28 日披露了《关于存在违规担保、违规借款暨公司涉 及重大诉讼及仲裁事项的公告》(公告编号:2023-077),经自查,公司发现存在 未履行任何内控审批/董事会/股东大会审议决策程序,为原实际控制人/控股股 东/时任董事长张曦先生及其关联方提供违规担保,以及张曦先生以公司名义签 署违规借款的情形。截至本公告披露日,公司相关违规担保、违规借款事项尚未 消除。 3.公司已开展内部整改工作,认真梳理公司内部控制制度执行中的疏漏,对 内控制度建设、人员管理、内控执行等方面进行全面深入整改。 三、对公司的影响及风险 ...
ST易联众:详式权益变动报告书(周口城发智能科技有限公司)
2024-03-25 11:58
信息披露义务人:周口城发智能科技有限公司 住 所:河南省周口市庆丰中路与府苑街交叉口谷风商业街 5 号楼 2 楼 通讯地址:河南省周口市庆丰中路与府苑街交叉口谷风商业街 5 号楼 2 楼 股份变动性质:增加(通过司法拍卖) 易联众信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司:易联众信息技术股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:ST 易联众 股票代码:300096 签署日期:二〇二四年三月 信息披露义务人声明 一、本报告系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法(2020 年修订)》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号——权益变动报告书(2020 年修订)》及相关法律、法规和规范 性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法(2020 年修订)》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书(2020 年修订)》的规定,本报告书已全面 ...
ST易联众:关于原控股股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户暨控制权发生变更的公告
2024-03-25 11:58
证券代码:300096 证券简称:ST易联众 公告编号:2024-008 易联众信息技术股份有限公司 关于原控股股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户 暨控制权发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次权益变动系易联众信息技术股份有限公司(以下简称"公司")原控 股股东、实际控制人张曦先生执行司法裁定而导致的被动减持,不触及要约收购。 2.本次司法拍卖股份过户完成后,周口城发智能科技有限公司(以下简称 "城发科技")持有公司 69,606,749 股股份,占公司总股本的 16.19%。 3.本次司法拍卖股份过户完成后,张曦先生不再是公司控股股东、实际控制 人,城发科技成为公司控股股东,城发科技实际控制人周口市财政局成为公司实 际控制人。 公司获悉张曦先生被司法拍卖的 69,606,749 股公司股份已完成过户登记手 续。现将具体情况公告如下: 一、本次司法拍卖情况 公司于 2023 年 11 月 21 日披露了《关于控股股东所持公司部分股份被二次 司法拍卖的进展公告》(公告编号:2023-076)。因张曦先生所持公司部 ...
ST易联众:北京市康达(长沙)律师事务所关于周口城发智能科技有限公司详式权益变动报告书之法律意见书
2024-03-25 11:58
北京市康达(长沙)律师事务所 关于易联众信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 | 信息披露义务人/城发科技 | | 指 | 周口城发智能科技有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 公司、易联众、上市公司 | | 指 | 易联众信息技术股份有限公司,在深圳证券交易所上 | | | | | 市,股票代码:300096 | | 信息披露义务人控股股东、周 | | 指 | 周口周城股权投资管理合伙企业(有限合伙) | | 城合伙 | | | | | 信息披露义务人实际控制人、 | | 指 | 周口市财政局 | | 周口市财政局 | | | | | 详式权益变动报告书、权益变 | | 指 | 易联众信息技术股份有限公司详式权益变动报告书 | | 动报告书 | | | | | 本所/康达 | | 指 | 北京市康达(长沙)律师事务所 | | 本法律意见书 | | 指 | 《北京市康达(长沙)律师事务所关于易联众信息技 | | | | | 术股份有限公司详式权益变动报告书之法律意见书》 | | 本次权益变动、本次交易 | | 指 | 城发科技通过参与司法拍卖方式取得张曦持有的易 | | | ...
ST易联众:简式权益变动报告书(张曦)
2024-03-25 11:58
易联众信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:易联众信息技术股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:ST易联众 股票代码:300096 信息披露义务人:张曦 通讯地址:厦门市软件园二期观日路18号502室 股份变动性质:股份减少(司法拍卖) 签署日期:2024 年 3 月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报 告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本 报告书已全面披露信息披露义务人在易联众信息技术股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。 截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在易联众信息技术股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列 ...
ST易联众:东莞证券股份有限公司关于易联众信息技术股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
2024-03-25 11:58
东莞证券股份有限公司 关于 易联众信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 上市公司:易联众信息技术股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:ST 易联众 股票代码:300096 财务顾问 二〇二四年三月 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法(2020 年修订)》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书(2020 年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,本财 务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉尽责的精神, 对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查,对信息披露义务人出具的《详式 权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见,以供投资者和有关各方参考。 为此,本财务顾问特作出以下声明: 1、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 对本财务顾问做出承诺,保证其所提供的所有书面文件、材料及口头证言真实、 准确、完整、及时,不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述,并对其真实 性、准确性、完整性和合法性负责。 2、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信 ...
ST易联众:关于违规事项涉及重大诉讼的进展公告
2024-03-14 09:52
证券代码:300096 证券简称:ST易联众 公告编号:2024-006 易联众信息技术股份有限公司 关于违规事项涉及重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.案件所处的诉讼阶段:一审判决 2.公司所处的当事人地位:被告人之一 3.涉案的金额:借款本金 5,000 万元(人民币,下同)及相关利息、债权人 律师费、案件受理费等 4.对公司的影响:公司将根据企业会计准则的相关规定,基于本次诉讼案件 的进展情况进行财务处理。公司于 2024 年 1 月 31 日披露的《2023 年度业绩预 告》(公告编号:2024-004)已充分提示该业绩预告并未包含相关诉讼事项可能 对公司报告期业绩产生的影响,本次诉讼进展可能导致公司 2023 年度业绩发生 较大变化,存在盈亏性质发生变化的风险,届时公司将依法履行信息披露义务。 敬请广大投资者谨慎决策,理性投资,注意风险。 近日,易联众信息技术股份有限公司(以下简称"公司")收到杭州市萧山 区人民法院出具的(2023)浙 0109 民初 17652 号《民事判决书》,高彩娥女士诉 公司及 ...