一、会议召开情况 2024 年 10 月 23 日上午 9:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议以现场和通讯相结合方式召开。 提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电话、微信、电子邮件 等方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事 均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-049 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过公司《2024 年第三季度报告》 公司董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥130,096,158.38, representing a decrease of 6.44% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥15,282,374.73, a decline of 107.71% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0355, reflecting a decrease of 107.71% compared to the same period last year[2] - The total revenue for the first nine months of 2024 was ¥335,235,123.20, down 29.72% from ¥476,982,247.96 in the same period of 2023[8] - Net profit for the current period is -¥80,308,157.96, compared to a net profit of ¥106,348,810.93 in the previous period, indicating a significant decline[21] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both -¥0.1581, compared to ¥0.2978 in the previous period[22] - The total comprehensive income for the current period is -¥74,944,214.74, compared to ¥128,402,760.67 in the previous period[22] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥154,265,777.25, a decrease of 22.80% year-on-year[2] - Cash inflow from operating activities totals ¥419,285,931.96, a decrease of 35.4% from ¥649,971,724.31 in the previous period[23] - The net cash flow from operating activities was -154,265,777.25 CNY, compared to -125,618,613.28 CNY in the previous year, indicating a decline in operational cash flow[24] - The total cash outflow from investing activities was 5,262,052.17 CNY, down from 10,184,842.89 CNY year-over-year, reflecting reduced investment expenditures[24] - The net cash flow from financing activities was -10,006,108.62 CNY, compared to -143,786,013.14 CNY in the previous year, showing an improvement in financing cash flow[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was 225,015,066.75 CNY, compared to 193,396,349.15 CNY at the end of the previous year, indicating an increase in liquidity[25] - The company reported a total cash outflow of 573,551,709.21 CNY from operating activities, down from 775,590,337.59 CNY in the previous year, suggesting improved operational efficiency[24] - The cash received from investment activities was 589,809.33 CNY, significantly lower than 293,708,471.99 CNY in the previous year, indicating reduced investment returns[24] - The company did not receive any cash from new investments during the quarter, contrasting with 1,500,000.00 CNY received in the previous year[24] - The cash paid to employees was 286,437,103.06 CNY, down from 336,661,055.14 CNY, reflecting cost control measures[24] - The company’s cash flow from financing activities included 43,500,000.00 CNY in cash inflows, primarily from loans and investments[24] - The company’s cash flow from operating activities showed a significant negative trend, with a net cash flow decrease of 22.5% year-over-year[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥954,730,175.13, down 12.99% from the end of the previous year[3] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 17.94% to ¥286,381,436.86 compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased from ¥1,097,301,888.74 to ¥954,730,175.13, reflecting a reduction of about 13.0%[19] - Total liabilities decreased from ¥680,744,469.48 to ¥621,604,470.61, a decline of approximately 8.7%[18] - The company's equity attributable to shareholders decreased from ¥349,010,572.55 to ¥286,381,436.86, representing a drop of about 18.0%[19] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥43,027,145.26, a decrease of 42.07% compared to the previous year[8] - Research and development expenses for the current period are ¥43,027,145.26, down 42.1% from ¥74,275,648.60 in the previous period[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,556[10] - The largest shareholder, Zhoukou Chengfa Intelligent Technology Co., Ltd., holds 16.19% of the shares, totaling 69,606,749 shares[10] - The company has a total of 70,904,783 restricted shares at the beginning of the period, with 69,625,474 shares released during the period, leaving 1,279,309 restricted shares at the end[12] Governance and Management - The company announced the postponement of the board of directors and supervisory board re-election to ensure continuity and stability in governance[13] - The company appointed new senior management personnel as part of its strategic development plan[13] - The company has appointed new senior management for a three-year term, including CEO Wu Liangbin and CFO Chen Donghong[14] Legal and Compliance - The company is currently involved in ongoing litigation and arbitration related to previous violations, with one arbitration case concluded in favor of the company, relieving it from joint liability[15] - The company continues to face risk warnings on its stock due to unresolved issues related to guarantees and loans[15] - The company is actively monitoring and managing its legal issues to protect its and shareholders' rights[15] Investment Income - The company reported a significant decrease in investment income, with a loss of -¥3,581,018.54 compared to a profit of ¥221,827,902.26 in the same period last year, marking a decline of 101.61%[8] - Investment income shows a loss of -¥3,581,018.54, contrasting sharply with a gain of ¥221,827,902.26 in the previous period[20]

易联众信息技术股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-048 1.因相关违规担保、违规借款事项涉及诉讼/仲裁[（2023）京仲案字第 00629 号、（2023）浙 0109 民初 17652 号/（2024）浙 01 民终 4410 号]，公司已委托律 师等专业团队进行答辩，积极配合相关机构，妥善处理该事宜，依法主张自身合 法权益，依法维护公司和广大股东的合法权益。截至本公告披露日，公司所涉仲 裁案件[（2023）京仲案字第 00629 号]已终局裁决，本次仲裁裁决公司无需承担 连带清偿责任；所涉诉讼案件一审[（2023）浙 0109 民初 17652 号]已判决，公 司认为该等判决事实认定和法律适用均存在错误，公司已提起二审上诉，二审 [（2024）浙 01 民终 4410 号）]尚在审理中，尚未出具司法裁判结果，公司正在 等待审理结果。具体情况请见公司于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 4 月 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-047 易联众信息技术股份有限公司 1.因相关违规担保、违规借款事项涉及诉讼/仲裁[（2023）京仲案字第 00629 号、（2023）浙 0109 民初 17652 号/（2024）浙 01 民终 4410 号]，公司已委托律 师等专业团队进行答辩，积极配合相关机构，妥善处理该事宜，依法主张自身合 法权益，依法维护公司和广大股东的合法权益。截至本公告披露日，公司所涉仲 裁案件[（2023）京仲案字第 00629 号]已终局裁决，本次仲裁裁决公司无需承担 连带清偿责任；所涉诉讼案件一审[（2023）浙 0109 民初 17652 号]已判决，公 司认为该等判决事实认定和法律适用均存在错误，公司已提起二审上诉，二审 [（2024）浙 01 民终 4410 号）]尚在审理中，尚未出具司法裁判结果，公司正在 等待审理结果。具体情况请见公司于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 4 月 29 日、 2024 年 9 月 3 日披露的《关于违规事项涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号： 2024-006、2024-025）、《关于违规事项涉及重大 ...

1.案件所处的诉讼阶段：终局裁决 2.公司所处的当事人地位：被申请人之一 3.涉案的金额：借款本金 495,178,757.28 元（人民币，下同）及相关利息、 仲裁费等 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-046 易联众信息技术股份有限公司 关于违规事项涉及重大仲裁的进展公告 4.对公司的影响：本次仲裁裁决公司原实际控制人/控股股东/时任董事长 张曦先生未经内控审批/董事会/股东大会审议以公司名义作为担保人之一与张 利云签署的《担保合同》等相关保证合同无效，公司无需承担连带清偿责任。本 次仲裁事项对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。 敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到北京仲裁委 员会出具的（2023）京仲案字 00629 号《裁决书》，张利云诉公司及相关方的民 间借贷纠纷仲裁案已裁决，现将相关仲裁情况公告如下： 一、本次仲裁的基本情况 2023 年 11 月，公司经自查发现原实际控制人/控股股东/时 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-044 2024 年 9 月 2 日上午 10:00-11:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议以现场和通讯相结合方式召开。 提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 29 日以电话、微信、电子邮件等 方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均 亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过《关于调整公司第五届董事会相关专门委员会委员的议案》 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 鉴于公司第五届董事会董事成员变动，为完善公司治理结构，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定， 根据公司董事长吴梁斌先生提名 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-045 易联众信息技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开 第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据公司战略发展规划及实际经营需要，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董 事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任公司高级管理人员，任期三年。具体 情况如下： 1.聘任吴梁斌先生为公司 CEO，主持公司经营管理全面工作，分管总裁办公 室、研发管理部、综合行政部。 2.聘任王焕青先生为公司执行总裁，负责公司战略及投融资事务、参股公司 管理等工作，分管战略发展部、资本运营部。 特此公告。 易联众信息技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 2 日 附件： 高级管理人员简历 一、吴梁斌，男，生于 1978 年 9 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士 学历。 ...

第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 8 月 26 日上午 10:00-11:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议以现场和通讯相结合方式召开。 提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以电话、微信、电子邮件等 方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均 亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-038 易联众信息技术股份有限公司 （一）审议通过公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 二、会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： 公司董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-042 易联众信息技术股份有限公司 关于与同一关联人发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 易方科技大股东为厦门好是医药科技有限公司（以下简称"好是医药"），公 司原控股股东/实际控制人张曦先生可以对好是医药施加重大影响。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条和第7.2.6条之规定，易方科技属于 公司关联法人，公司及控股子公司与易方科技发生的交易构成关联交易。 3.其他说明 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 1.关联方基本情况 公司名称：厦门易联众易方科技有限公司 1.关联交易事项 因业务经营需要，易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司与厦门易联众易方科技有限公司（以下简称"易方科技"）发生采购和 销售等业务。截至本公告披露日 ...

易联众信息技术股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：易联众信息技术股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 核算的会计 | 占用资金余额 | 占用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | 科目 | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | — | — | — | | | | | | | — | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | ...