尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 监事会议事规则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 则 总 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成 3 | | | 第三章 | 监事会的职责 4 | | | 第四章 | 监事会会议制度 6 | | | 第五章 | 附则 | 12 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促 使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《尤洛卡精准信息 工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东大会负责并报告工 作，对公司董事、高级管理人员履职情况及公司经营活动进行监督， 维护公司及股东的合法权益。 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024 年 1 月 目 录 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | 1 | 第三章 | 职责权限 4 | | --- | --- | | 第四章 | 决策程序 7 | | 第五章 | 年报工作规程 8 | | 第六章 | 议事规则 9 | | 第七章 | 回避制度 11 | | 第七章 | 附则 12 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程" ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事长工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事长工作细则 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事长的任职资格及任免 | 3 | | 第三章 | 董事长的职权 | 4 | | 第四章 | 其他 | 7 | | 第五章 | 附则 | 8 | 存在以下情形的人员不得担任公司董事长: （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 为了完善公司法人治理结构，明确董事长的职责、权限，规范董 事长的工作行为，充分发挥董事长在重大经营决策中的核心作用，确 保董事长依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深证证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司的实际情况制定本工作细则。 第一条 董事长主持董事会全面工作。 第二条 本细则适用于本公司及合并范围内子公司，实施后，对 公司及 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 信息披露事务管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 信息披露事务管理制度 2024 年 4 月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 4 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 | 7 | | 第四章 | 未公开信息传递、审核与披露流程 | 14 | | 第五章 | 信息披露事务管理职责 | 19 | | 第六章 | 公司各部门和控股子公司信息披露事务管理与报告制度 | 24 | | 第七章 | 持股 5%以上股东、实际控制人的信息披露事务 | 25 | | 第八章 | 董事、监事、高级管理人员履职记录及信息披露相关文件资料的档 | | | | 案管理 | 27 | | 第九章 | 未公开信息的保密 | 28 | | 第十章 | 财务管理和会计核算的内部控制与监督机制 | 31 | | 第十一章 | 责任追究机制 | 31 | | 第十二章 | 信息披露常设机构与联系方式 | 32 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对尤洛卡精准 ...

募集资金管理办法 2024年1月 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 募集资金管理办法 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 3 | | 第三章 | 募集资金使用 | 5 | | 第四章 | 超募资金使用 | 9 | | 第五章 | 募集资金用途变更 | 15 | | 第六章 | 节余募集资金的处理 | 17 | | 第七章 | 募集资金的管理与监督 | 17 | | 第八章 | 附则 | 18 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"上市规则"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—006 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 姓名：刘志刚 邮箱：liuzg0926@163.com 通讯地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 特此公告。 电话：0538-8926155 传真：0538—8926202 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召 开了第六届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》。董事会同意聘任刘志刚先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 刘志刚先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具 备履行职责所必须的专业能力。公司董事会认为刘志刚先生具备履行职责相应的 任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求； 其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合 《中华 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关联交易管理办法 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关联交易管理办法 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系及其识别和确认 4 | | 第三章 | 关联交易 7 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 8 | | 第五章 | 关联交易的披露 11 | | 第六章 | 责任及处罚 21 | | 第七章 | 附 则 21 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，提高上市公司规范运作水平，保证公司与各关 联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必 要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件和《尤 洛卡精准信息工程股份有 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 1 月 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维 护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》及《深证证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的最高 权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—003 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示：本次交易的付款方式为分期支付，虽然交易各方已就后续对 价支付做出了相应的安排，但仍存在其它直接或间接导致交易对方无法按期支付 足额股权转让款的因素，提醒广大投资者注意投资风险。 一、交易概述： 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召 开第六届董事会2024年第一次会议、第六届监事会2024年第一次会议，审议通过 了《关于转让参股公司股权的议案》。基于公司"聚焦主业、适度多元"中长期 战略调整，经过审慎研究，公司拟将持有的南京恒天领锐汽车有限公司（以下简 称"南京领锐"）11.42%股权全部转让给汪先锋、南京领锐新能壹号企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）、南京领锐新能贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）， 转让价格为7.20元/股，转让股份数量为1,875万股，转让总价格为13,500.00万 元人民币。本次转让完成后，公司将不再持有南京 ...